GIF International

GIF International Protegemos os ativos dos nossos clientes, criando confiança e fornecendo soluções eficazes.

Relatório elaborado pelo Banco Central revela ações em andamento para combater fraudes no PIX. Trata-se de 8 iniciativas...
27/08/2026

Relatório elaborado pelo Banco Central revela ações em andamento para combater fraudes no PIX. Trata-se de 8 iniciativas para melhorar a identificação e o rastreamento de operações suspeitas.

1. Critérios mínimos para identificar fraudes
BC quer estabelecer parâmetros objetivos para diferenciar transações suspeitas de transações com fundada suspeita de fraude, reduzindo diferenças entre as instituições.

2. Indicador de probabilidade de fraude
Modelo de machine learning, calculado pelo BC em tempo real, poderá indicar a probabilidade de uma transação PIX ser fraudulenta e apoiar os sistemas antifraude das instituições.

3. Bloqueio cautelar mais eficiente
Instituições poderão trocar informações de forma mais direta e automatizada para avaliar transações suspeitas com maior rapidez.

4. Novas medidas cautelares
Além do bloqueio, poderão ser aplicadas restrições a novas chaves PIX, limites de transações e horários para envio ou recebimento.

5. Alertas de golpe padronizados
BC discute critérios mínimos para alertar clientes no momento de transação considerada suspeita.

6. Maior atuação sobre chaves PIX
Novos fluxos permitirão ao BC atuar de forma mais ativa no bloqueio e exclusão de chaves com problemas.

7. Validação das informações das chaves
BC pretende reforçar a conferência dos dados de CPF e CNPJ vinculados às chaves PIX com as bases da Receita Federal.

8. Inclusão dos iniciadores de pagamento no MED
A medida amplia o alcance do Mecanismo Especial de Devolução e a capacidade de monitoramento de fraudes.

Além disso, o BC adiou para 26/10 a entrada em vigor da regra de rastreamento de fraudes do PIX. A mudança permitirá acompanhar com maior precisão o caminho do dinheiro após uma transação for contestada, aumentando a chance de localizar, bloquear e devolver valores desviados. Tais movimentos elevam a proteção de consumidores e instituições.

O programa Celular Seguro entrou em uma nova fase.Além do bloqueio de linhas e contas, a iniciativa passa a integrar uma...
26/08/2026

O programa Celular Seguro entrou em uma nova fase.

Além do bloqueio de linhas e contas, a iniciativa passa a integrar uma base nacional que permitirá identificar aparelhos com restrição por roubo, furto ou perda, dificultando sua comercialização e reduzindo o mercado para dispositivos de origem ilícita.

A mudança representa um avanço importante no combate à criminalidade. Isso porque o roubo de celulares vai muito além da perda do aparelho.

Hoje, um smartphone dá acesso a aplicativos bancários, carteiras digitais, e-mails, redes sociais, documentos e informações pessoais. Assim, na prática, o celular tornou-se uma das principais portas de entrada para fraudes.

Para empresas, o desafio é ainda maior, já que os dispositivos comprometidos podem ser reutilizados para fraudes de identidade ou abertura de linhas ilegais, desvio de verbas em aplicativos financeiros, compras indevidas, vazamentos de dados, entre outros.

De olho neste cenário, a investigação de fraudes é essencial para descobrir invasões de contas bancárias, apropriação de perfil e fraudes financeiras.

Na GIF International, apoiamos as empresas na investigação de fraudes e mitigação de riscos. Confira: https://lp.gifconsulting.com/inteligencia-antifraude

Muito antes de existir o compliance officer, já havia uma preocupação que continua bastante atual: como garantir que reg...
25/08/2026

Muito antes de existir o compliance officer, já havia uma preocupação que continua bastante atual: como garantir que regras sejam realmente cumpridas?

Na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, autoridades já utilizavam licenças, juramentos, inspeções e mecanismos de fiscalização para controlar atividades e fazer cumprir determinadas normas.

Não era o compliance empresarial. Não existiam departamentos de compliance. Mas a lógica já estava presente.

Era preciso criar regras, estabelecer controles, fiscalizar, identificar desvios e responsabilizar.

Séculos depois, essa mesma lógica evoluiu para o compliance corporativo, com programas de integridade, código de ética, canal de denúncias, controles internos, gestão de riscos, prevenção de fraudes e investigações.

Fato é que o compliance mudou muito, mas continua buscando resolver o mesmo problema, isto é, entender se cada pessoa está cumprindo as regras e se cada processo está funcionando dentro dos protocolos.

Na GIF International, apoiamos organizações nessa jornada com investigações de internas, background check, due diligence, prevenção à lavagem de dinheiro, entre outros desafios, ajudando empresas a atuarem em desvios, má conduta, conflitos de interesse, riscos de terceiros e outras irregularidades.

Estamos no Distrito Anhembi, em São Paulo, participando de um dos principais eventos de tecnologia e inovação do segment...
24/08/2026

Estamos no Distrito Anhembi, em São Paulo, participando de um dos principais eventos de tecnologia e inovação do segmento financeiro.

E nosso estande em parceria com a Prove está cheio de novidades, incluindo um sorteio especial para quem passar por aqui!

Está no Febraban Tech? Visite nosso estande, participe do sorteio e venha conversar com nosso time sobre os desafios de segurança digital, gestão de riscos e combate a fraudes.

Assim como as fraudes e os desvios de conduta evoluem, as técnicas de investigação também precisam evoluir.Em muitos cas...
24/08/2026

Assim como as fraudes e os desvios de conduta evoluem, as técnicas de investigação também precisam evoluir.

Em muitos casos, a entrevista investigativa é o momento decisivo para esclarecer fatos, validar informações e apoiar decisões com segurança. No entanto, poucos profissionais recebem uma capacitação estruturada sobre como conduzi-la.

No Treinamento de Técnicas de Entrevistas nas Investigações Corporativas, você desenvolverá competências para:

• Planejar entrevistas de forma estratégica;
• Criar rapport e conduzir conversas difíceis com ética e profissionalismo;
• Obter informações mais consistentes durante investigações;
• Reduzir erros que podem comprometer uma apuração.
• Aplicar metodologias reconhecidas internacionalmente.

Além do conteúdo técnico, o treinamento combina estudos de caso, exercícios práticos e troca de experiências entre profissionais.

Invista em um curso que gera impacto direto na qualidade das investigações da sua organização. As vagas são limitadas.

Acesse:
https://lp.gifconsulting.com/treinamento-de-tecnicas-de-entrevistas-nas-investigacoes-corporativas-2026

A maior ameaça à sua empresa pode já ter acesso aos seus sistemas. As chamadas insider threats (ameaças internas) estão ...
21/08/2026

A maior ameaça à sua empresa pode já ter acesso aos seus sistemas.

As chamadas insider threats (ameaças internas) estão entre os riscos mais complexos para as organizações, porque envolvem pessoas que já possuem acesso legítimo a informações, processos e ativos críticos.

O desafio é que esses incidentes costumam ser silenciosos e difíceis de identificar, justamente porque utilizam acessos autorizados e exploram a confiança existente dentro da organização.

No novo artigo do blog da GIF International, mostramos como as empresas podem estruturar uma estratégia eficaz para combater essas ameaças.

Leia o material completo: https://gifconsulting.com/blog/insider-threat/

A partir de 1º de janeiro de 2027, transferências de criptoativos superiores a US$ 10 mil poderão ser retidas por até 24...
20/08/2026

A partir de 1º de janeiro de 2027, transferências de criptoativos superiores a US$ 10 mil poderão ser retidas por até 24 horas para análise adicional de risco, segundo nova determinação do Banco Central.

A regra considera tanto uma única operação quanto o volume acumulado pelo cliente no mesmo dia e também permite análise de transações menores que apresentem sinais de risco.

As instituições também terão de comunicar os clientes quando uma operação for retida e registrar casos e tentativas de fraude envolvendo serviços de ativos virtuais.

A medida responde a uma preocupação crescente. Isso porque os ativos virtuais podem ser utilizados para movimentar rapidamente recursos obtidos em golpes e outras fraudes, inclusive em operações destinadas ao exterior ou a carteiras de autocustódia, o que dificulta a prevenção e a recuperação dos valores.

Mas reter uma operação é apenas parte da resposta.

Quando uma transação é considerada suspeita, é fundamental entender quem está por trás da movimentação, qual foi a origem dos recursos, quais contas ou carteiras estão relacionadas, qual foi a trajetória dos ativos e se existem outros envolvidos na cadeia da fraude.

É aí que a investigação ganha relevância. Na GIF International, apoiamos organizações na prevenção, detecção e investigação de fraudes, combinando inteligência, metodologias e tecnologia. Veja como funciona: https://lp.gifconsulting.com/inteligencia-antifraude

A GIF International estará no Febraban Tech 2026 em parceria com a Prove. De 24 a 26 de agosto, estaremos no Distrito An...
18/08/2026

A GIF International estará no Febraban Tech 2026 em parceria com a Prove.

De 24 a 26 de agosto, estaremos no Distrito Anhembi, em São Paulo, para participar de um dos principais encontros de tecnologia e inovação do segmento financeiro.

Visite o nosso estande e venha conversar sobre os desafios reais da sua instituição em relação à segurança digital, combate a fraudes e gestão de riscos.

Vamos trocar experiências, compartilhar perspectivas e discutir caminhos para tornar as empresas mais seguras e preparadas para as ameaças do presente e do futuro.

Inscreva-se agora mesmo e participe do Febraban Tech: https://febrabantech.com/home

Em entrevistas investigativas, a atenção não deve estar apenas nas palavras. A comunicação não-verbal, composta por gest...
17/08/2026

Em entrevistas investigativas, a atenção não deve estar apenas nas palavras. A comunicação não-verbal, composta por gestos, postura, contato visual e expressões faciais, desempenha um papel decisivo na interpretação das respostas.

Sinais sutis podem indicar sinceridade, desconforto, hesitação ou até mesmo contradição.

Saber identificar e interpretar esses elementos amplia significativamente a capacidade do entrevistador de conduzir a conversa de forma estratégica e precisa.

A habilidade de ler além das palavras diferencia um entrevistador comum de um profissional de excelência.

No Treinamento de Técnicas de Entrevista em Investigações Corporativas, os participantes aprendem a reconhecer sinais não-verbais relevantes, integrar essas percepções às respostas verbais e ajustar a condução da entrevista.

Inscreva-se agora mesmo: https://lp.gifconsulting.com/treinamento-de-tecnicas-de-entrevistas-nas-investigacoes-corporativas-2026

Os ataques mais sofisticados da atualidade, muitas vezes, começam com uma conversa. Um e-mail aparentemente legítimo. Um...
13/08/2026

Os ataques mais sofisticados da atualidade, muitas vezes, começam com uma conversa.

Um e-mail aparentemente legítimo. Uma ligação de alguém que se passa por um fornecedor. Uma mensagem urgente enviada em nome da diretoria.

É assim que acontecem os ataques de engenharia social. Em vez de explorar falhas nos sistemas, eles exploram a confiança das pessoas.

Para as empresas, o impacto pode ir muito além do comprometimento de credenciais, resultando em fraudes financeiras, vazamento de dados e interrupção de operações críticas.

No artigo do blog da GIF International, mostramos como funcionam os ataques de engenharia social, os principais riscos para as organizações e as estratégias que ajudam a reduzir a exposição a esse tipo de ameaça.

Leia o conteúdo completo: https://gifconsulting.com/blog/ataques-de-engenharia-social/

Endereço

São Paulo, SP

Horário de Funcionamento

Segunda-feira 08:00 - 17:00
Terça-feira 08:00 - 17:00
Quarta-feira 08:00 - 17:00
Quinta-feira 08:00 - 17:00
Sexta-feira 08:00 - 17:00

Site

Notificações

Seja o primeiro recebendo as novidades e nos deixe lhe enviar um e-mail quando GIF International posta notícias e promoções. Seu endereço de e-mail não será usado com qualquer outro objetivo, e pode cancelar a inscrição em qualquer momento.

Entre Em Contato Com O Negócio

Envie uma mensagem para GIF International:

Atalhos

Compartilhar

Categoria