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AML Risco Reputacional

Name: AML Risco Reputacional
Address: São Paulo, SP, BR
Telephone: +55 11 5013 3390

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Brasil
São Paulo, SP
AML Risco Reputacional

Fundada em 2009, a AML é o maior bureau reputacional da América Latina.

Por meio de um ecossistema de negócio que integra Tecnologia, Capacitação e Consultoria, a AML oferece soluções de PLD/FT e Integridade para gestão de riscos reputacionais. Nossa linha de produtos Risk Money, desenvolvida com tecnologia de última geração e baseada em modelos preditivos de Abordagem Baseada em Risco (ABR), é capaz de assegurar a eﬁcácia das ações de due dilligence de terceiros e mi

neração de dados. O banco de dados da AML já ultrapassa a marca de 1 milhão de perfis cadastrados com CPF e CNPJ. Oferecemos diferentes níveis de capacitação - curso avançado, palestras in company e treinamento online - nas áreas de PLD-FT, Compliance, Anticorrupção, Integridade, Fraudes e Controles Internos. A equipe de Consultoria da AML auxilia as empresas no Diagnóstico de Maturidade, no Plano de Ação e na Execução.

08/10/2024

Reforçando o seu comprometimento com as melhores práticas em PLD-FTP, no dia 17 de setembro o IPLD apresentou ao mercado o seu Selo de Conformidade. O evento aconteceu em São Paulo, reunindo executivos do setor bancário e contando também com a presença de representantes das empresas do AML Group.

O Selo IPLD certifica as boas práticas em PLD/FTP, garantindo a conformidade com os padrões regulatórios e fortalecendo a credibilidade das empresas no mercado.

A AML Reputacional é especialista em ferramentas para gestão e mitigação de riscos, conta com o maior banco de dados reputacional do país e também esteve presente no evento.

“O Selo representa o compromisso com as regulamentações, sendo também uma forma de garantir que nossa tecnologia e nossos clientes estejam sempre protegidos contra riscos reputacionais e financeiros.”, comentou Joaquim Cunha (Diretor Executivo da AML Reputacional)

Para conhecer as ferramentas da AML Reputacional, entre em contato: https://api.whatsapp.com/send?phone=5511970964186

11/04/2024

A tecnologia tem revolucionado a forma como as empresas combatem a lavagem de dinheiro, oferecendo ferramentas inovadoras para identificar e prevenir essas atividades, mitigando riscos legais, reputacionais e financeiros.

O AML Due Diligence é uma solução tecnológica para empresas que precisam prevenir, mensurar e mitigar riscos de forma ágil e confiável para tomada de decisões mais assertivas.

Arraste para o lado e saiba mais!

Acesse nosso site e conheça as nossas soluções
https://www.amlreputacional.com.br/aml-due-diligence/

08/03/2024

Hoje, quando o assunto são as consultorias em áreas como PLD-FTP, a atuação de mulheres como consultoras já é algo valorizado pelas empresas.

Podemos encontrar diversos exemplos de mulheres que inspiram a presença feminina no mercado e tornam o setor mais diverso.

"A presença crescente de mulheres no âmbito de consultorias em PLD-FTP e gestão de riscos e seu desempenho em papéis-chave, trazem uma perspectiva valiosa para as organizações. Essa diversidade pode resultar em uma tomada de decisão mais eficaz e em uma cultura organizacional mais inclusiva", comenta Patrícia Lacerda, especialista em PLD-FTP e consultora da AML Outsourcing.

Para saber mais, acesse: https://amloutsourcing.com.br/

08/03/2024

Neste Dia Internacional das Mulheres, destacamos a presença feminina no campo da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. 💼🌍

As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no setor de PLD-FTP, gestão de riscos, compliance, integridade e governança nos setores público e privado.

Um exemplo, é a AML Reputacional, fundada em 2014, por uma profissional visionária, Sandra Buck. A empresa é formada e conduzida por uma maioria de mulheres.

A jornada feminina em PLD-FTP é uma história de profissionais comprometidas e empenhadas em fortalecer o setor de PLD-FTP.

Para saber mais, acesse : https://www.amlreputacional.com.br/blog/

22/02/2024

O Relatório de Avaliação de Efetividade é um instrumento fundamental para aprimorar os programas de PLD-FTP das empresas, além de ser item obrigatório para estar em conformidade com órgãos reguladores como BACEN, SUSEP, CVM e PREVIC.

Uma preocupação de muitas empresas é que elaborar esse relatório com qualidade não é uma tarefa fácil, pois exige experiência, tempo e uma equipe dedicada. Para ajudar nesse processo, é importante contar com o reforço de soluções tecnológicas e consultores especializados que vão torná-lo mais simples, rápido e eficiente.

Sua instituição está pronta para realizar essa tarefa e ficar em conformidade com as normativas dos órgãos reguladores?

Conversamos com especialistas e preparamos um artigo com informações importantes para ajudar na elaboração do relatório de Avaliação de Efetividade.

Acesse: https://www.amlreputacional.com.br/2023/04/05/dicas-de-efetividade-confira-sugestoes-e-principios-para-elaborar-um-bom-relatorio-de-avaliacao-de-efetividade/

20/02/2024

Para diminuir as chances de prejuízos, financeiros ou reputacionais, é fundamental identificar os riscos antes de estabelecer um relacionamento comercial com fornecedores, clientes, sócios, funcionários e parceiros, através de um sistema de Gestão de Riscos de Terceiros.

Contar com uma equipe capacitada, que disponha de tecnologias para otimizar os processos, ajudando a elaborar uma Avaliação de Efetividade adequada, é essencial.

Além disso, realizar um monitoramento constante, que mantenha as informações sempre atualizadas, é outra etapa importante do processo.

Por fim, uma consultoria especializada fará diferença na hora de implementar uma gestão de PLD-FTP eficiente.

A AML Risco Reputacional é especialista em soluções tecnológicas, que oferecem um ecossistema completo de PLD-FTP para a sua empresa.

Conte com as soluções da AML Risco Reputacional. Entre em contato: bit.ly/3txPIPp

15/02/2024

A Avaliação de Efetividade (AE) é um elemento essencial para analisar as principais medidas de PLD-FTP desenvolvidas pelas instituições, identificando sua eficácia e também possíveis lacunas e oportunidades de melhorias.

Além disso, a conclusão do Relatório da Avaliação de Efetividade é uma das obrigações que devem ser cumpridas junto aos órgãos reguladores para garantir a conformidade legal.

Você sabia que existe uma data limite para enviar o relatório? Confira as datas estabelecidas pelos principais reguladores:

Bacen e Susep: 31 de março
CVM: 30 de abril
Previc: 30 de junho

Fique atento para não perder o prazo! O processo de elaboração do relatório, além de evitar multas e sanções, também contribui para uma gestão de riscos mais eficiente.

Para saber mais sobre o relatório de Avaliação de Efetividade, confira o artigo detalhado que preparamos sobre o assunto. Acesse: https://www.amlreputacional.com.br/2023/01/18/avaliacao-de-efetividade-voce-ja-fez-a-sua/

01/02/2024

O envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro pode trazer prejuízos reputacionais e financeiros que comprometem a sustentabilidade de uma empresa. Por isso, a identificação do beneficiário final é uma ferramenta importante para evitar essas situações.

Para garantir a transparência e a devida diligência na prestação de contas das operações, é preciso seguir alguns passos, além de assegurar o cumprimento de todas as normas e regulamentações nacionais e internacionais.

Maria Luiza Batista, Coordenadora da Curadoria do IPLD, escreveu sobre a importância da identificação do beneficiário final, e os riscos reputacionais de não realizar um processo eficiente.

Confira o artigo “A responsabilidade penal do laranja nos esquemas de lavagem de dinheiro”: https://www.ipld.com.br/a-responsabilidade-penal-do-laranja-nos-esquemas-de-lavagem-de-dinheiro/

Para evitar se relacionar com empresas envolvidas em casos desse tipo, conte com a AML Risco Reputacional. Entre em contato para saber como podemos ajudar o seu negócio.

17/01/2024

Proteger sua empresa do risco de estar envolvida em uma suspeita do uso de “laranjas” e na prática de lavagem de dinheiro é fundamental para garantir a sustentabilidade do negócio. Para isso, é necessário implantar processos estruturados de identificação do beneficiário final.

Não identificar um “laranja” pode trazer prejuízos sérios, como ações legais e multas, interrupções nas operações, entre outros. Por isso, é essencial poder contar com uma solução que garanta a transparência nas operações.

A AML Reputacional possui um ecossistema completo de PLD-FTP para atender às normas e regulamentações nacionais e internacionais. Entre em contato para saber mais.

02/01/2024

Em 2024, a AML Risco Reputacional completa 15 anos de uma história de pioneirismo em soluções de PLD-FTP.

Ao longo dessa trajetória, expandimos nossa atuação dando origem ao AML Group, o mais completo ecossistema de PLD-FTP da América Latina, com soluções que atendem às principais regulamentações nacionais.

Em 2023, trabalhamos fortemente para seguir oferecendo soluções tecnológicas inovadoras na área de Gestão de Riscos Legais e Reputacionais, Compliance, Integridade e ESG. Para 2024, queremos avançar ainda mais e continuar na vanguarda do desenvolvimento de soluções para o desafiador e dinâmico setor em que atuamos.

Que o novo ano seja de fortalecimento do segmento de PLD-FTP, Compliance, Integridade e ESG, para termos um ambiente promissor para negócios sustentáveis em nosso país.

-FTP

21/12/2023

Para o novo ano, reforçamos nosso compromisso de desenvolver e implementar soluções que aprimorem o ecossistema de PLD-FTP, Integridade e ESG, fortalecendo a sustentabilidade dos negócios em nosso país.

Desejamos a todos um 2024 de avanços e evolução.

-FTP

31/08/2023

Nossa Superintendente de Commerce, Fernanda Viana, esteve presente na Expo Compliance 2023. A abordagem centrada no cliente ganhou ainda mais força com a participação da AML Reputacional.

Fernanda reforçou como prezamos por ouvir nossos clientes e desenvolver produtos que atendam às suas demandas específicas. Eventos como este nos permitem entender as necessidades em primeira mão e criar soluções cada vez mais eficazes.

E você, como está gerenciando a reputação da sua empresa? A AML Reputacional está aqui para ajudar a criar, manter e proteger a imagem da sua marca.

Somos uma empresa dedicada ao monitoramento de riscos e reputação de corporações. Nosso foco é te ajudar a identificar, entender e enfrentar os riscos que ameaçam a imagem do seu negócio. Nossa equipe especializada está completamente equipada com ferramentas e conhecimento para verificar e analisar todas as informações para gestão de risco reputacional.

Visite nosso site e comece a fortalecer a imagem do seu negócio hoje mesmo: https://www.amlreputacional.com.br/contato/

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