Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero

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Cuauhtémoc
Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero

Información de contacto, mapa y direcciones, formulario de contacto, horario de apertura, servicios, puntuaciones, fotos, videos y anuncios de Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero, Centro de negocios, Avenida P. º de la Reforma 42, Cuauhtémoc.

El 10° Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero es un evento único que le brinda la oportunidad de obtener una capacitación completa y actualizada en materia de PLD/FT de la mano de expertos reconocidos a nivel internacional.

14/06/2025

🏢 ¿Tu empresa ofrece servicios de fe pública, automóviles, bienes inmuebles o manejo de efectivo? Entonces realizas Actividades Vulnerables y debes cumplir con obligaciones específicas en PLD/FT.

🔍 Actualízate y protege tu negocio. 📅 18 de junio | Expo Reforma🎟️ Regístrate 👉 https://ccpld.com.mx

14/06/2025

🔍 No te pierdas el 11° Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y FT.

Expertos de alto nivel nacional e internacional compartirán estrategias clave, casos reales y buenas prácticas para enfrentar los desafíos actuales del compliance.

🎓 BONUS: Accede a beneficios exclusivos, constancia de participación y networking con líderes del sector.

📅 ¡Prepárate para una jornada de alto nivel!

$🧩 Retiros en efectivo, depósitos fraccionados, empresas fachada…Todas son tipologías de lavado que pueden pasar desaperc...$

12/06/2025

🧩 Retiros en efectivo, depósitos fraccionados, empresas fachada…
Todas son tipologías de lavado que pueden pasar desapercibidas.
💼 Si realizas Actividades Vulnerables, ¡esto es vital para ti!
👉 Capacítate en el Seminario PLD/FT 2025 y protege tu operación.

11/06/2025

⚠️ Si realizas Actividades Vulnerables o eres oficial de cumplimiento, esto es para ti:

✅ Consultar las listas de vigilancia debe ser parte de tu día a día.
Es clave para prevenir problemas legales, fraudes o multas.
📅 ¿Quieres saber cómo integrarlas a tu operación?👉 Acompáñanos en el Seminario PLD/FT 2025

09/06/2025

📅 2025 trae cambios clave en la Ley Antilavado. Si estás en sectores como renta, venta, asesoría o donativos, esto te interesa. Infórmate y cumple.

04/06/2025

🔍 La inteligencia estratégica y la seguridad también son clave en la prevención del lavado de dinero.
Por eso, te recomendamos asistir a la III Jornada de la Investigación a la Inteligencia: Retos y Dilemas, organizada por Asis Capítulo México

📅 12 y 13 de junio
📍 Universidad Panamericana
⏰ 08:30 a 14:00 hrs

Una gran oportunidad para escuchar a especialistas de alto nivel en inteligencia, investigación y toma de decisiones.

03/06/2025

🔒 Si realizas Actividades Vulnerables según la Ley Antilavado, este seminario es para ti. ¡Evita sanciones y refuerza tus controles!

📍 11.º Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero – 18 de junio, Expo Reforma.
🎟️ Asegura tu lugar 👉 https://ccpld.com.mx

31/05/2025

🎓 11.° Seminario Internacional en PLD/FT
Una oportunidad única para entender los nuevos riesgos globales y fortalecer tus estrategias de cumplimiento.

🌍 ¿Qué verás este año?
✅ El impacto económico del terrorismo en empresas
✅ Métodos de financiamiento y prevención efectiva
✅ Carteles designados como organizaciones terroristas: implicaciones legales
✅ Colaboración internacional contra el lavado y FT
✅ Cómo implementar programas de cumplimiento sólidos en tu empresa

🎁Bonus 🎁
Jornada de especializado de refuerso para certificación PLD/FT
Guía de cumplimiento
Simulador de Examen con 40 reactivos
Grabación del evento

📅 ¡Asegura tu lugar en el seminario más completo en prevención y cumplimiento!
👉 https://ccpld.com.mx/

13/05/2025

11° Edición PLD/FT 2025 + CURSO DE CERTIFICACIÓN GRATIS* ✅
Prepárate para las nuevas regulaciones, proteger tu negocio del lavado de dinero y cumple con la ley.

¡Adquiere tu acceso al seminario más completo!
https://ccpld.com.mx/

07/04/2025

Prepárate para el 11° Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero 🕵️‍♂️🧾

Un espacio clave para actualizarte, fortalecer tus estrategias y conectar con especialistas del sector.
🔒 ¡Cumple, protégete y crece!
🗓️ Muy pronto más detalles.

Dirección

Avenida P. º De La Reforma 42
Cuauhtémoc
06040

Página web

https://ccpld.com.mx/

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