10/07/2026
🚨 ¿Tu empresa realiza una Actividad Vulnerable?
Muchos empresarios cumplen con el SAT, pero desconocen que también pueden tener obligaciones ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD).
El incumplimiento puede derivar en multas importantes, requerimientos de autoridad y otros procedimientos administrativos.
En Covaltria analizamos tu caso y te ayudamos a implementar un sistema de cumplimiento integral:
✔ Diagnóstico de obligaciones
✔ Expedientes de clientes
✔ Manual y Procedimientos PLD
✔ Presentación de Avisos
✔ Capacitación al personal interno
📲 Agenda una revisión inicial.
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