17/09/2026
🚨 ¿SABÍAS QUE TU NEGOCIO PUEDE ESTAR REALIZANDO ACTIVIDADES VULNERABLES SIN SABERLO? ⚠️
Si te dedicas al sector inmobiliario, arrendamiento, venta de vehículos, préstamos, joyería, o prestas servicios profesionales independientes, estás sujeto a la Ley Antilavado (LFPIORPI).
Omite un aviso o incumple en la integración de expedientes y podrías enfrentar sanciones administrativas y fiscales muy severas:
📌 Infracciones por errores o avisos extemporáneos: Multas desde 200 hasta 2,000 UMA.
📌 Falta de expedientes o Beneficiario Controlador: Multas de 2,000 a 10,000 UMA.
📌 Omisión de avisos o violar límites de efectivo: Multas de 10,000 a 65,000 UMA (o hasta el 100% del valor de la transacción) y riesgos penales conforme al Art. 400 Bis del CPF.
Evita sanciones que pongan en riesgo tu patrimonio. Regulariza tus procesos, implementa tus manuales de cumplimiento y protege tu empresa con expertos en fiscalización.
¿Tienes dudas sobre tu cumplimiento fiscal y legal?
¡Te asesoramos de manera profesional!
📞 Contáctanos vía WhatsApp: 472 180 5918
💼 Remus & Rocha Contadores | Contabilidad · Consultoría · Capacitación