04/05/2026
En este video hablaremos sobre los principales riesgos legales que pueden presentarse en la industria inmobiliaria cuando se vende o renta una propiedad en México, especialmente cuando existe la posibilidad de que el comprador, arrendatario o tercero pagador esté relacionado con recursos de origen ilícito o actividades ilegales.
Analizaremos, de manera clara y preventiva, qué implicaciones pueden existir en una compraventa o arrendamiento, cuándo una operación puede generar alertas por lavado de dinero, qué riesgos existen al aceptar efectivo, transferencias de terceros, pagos internacionales o documentación incompleta, y por qué es indispensable integrar un expediente sólido de identificación del cliente.
También revisaremos los riesgos de bloqueo de cuentas bancarias, aseguramiento de bienes, extinción de dominio, problemas fiscales, responsabilidad penal y posibles consecuencias para propietarios, arrendadores, asesores inmobiliarios, inmobiliarias, notarios y bancos.
El objetivo de este contenido es ayudar a propietarios, compradores, arrendadores y profesionales inmobiliarios a trabajar dentro del marco legal mexicano, proteger su patrimonio y reducir riesgos antes de firmar, cobrar, entregar posesión o cerrar una operación.
En FL Bienes Raíces creemos que una operación inmobiliaria segura no solo depende del precio o de la negociación, sino también de la legalidad, la trazabilidad del dinero, la documentación correcta y la protección de la privacidad de nuestros clientes.
Este video tiene fines informativos y preventivos. Para una operación específica, es recomendable consultar a un abogado, notario, contador fiscalista o especialista en prevención de lavado de dinero.
FL Bienes Raíces
Seguridad, privacidad y legalidad en cada operación inmobiliaria.
Marco Legal FL Bienes Raices