GAR Compliance Consulting Panama, es una empresa fundada por expertos y apasionados profesionales financieros que comprenden y entienden como mitigar el riesgo de cumplimiento en sus actividades comerciales. Nuestra experiencia combina más de 25 años de práctica profesional en el sector financiero, durante los cuales hemos aprendido a manejar las herramientas que proporcionan un marco para identif
icar, evaluar, mitigar y gestionar el riesgo, proporcionando con esto recomendaciones tangibles y aplicables, desarrolladas a la medida de su empresa. La gama de servicios que ofrecemos permitirán fortalecer a su organización y erradicar las pérdidas financieras del crimen a través de soluciones asequibles y prácticas, que su organización podrá poner en práctica sin mayores contratiempos. Contáctenos para discutir de forma confidencial cuál de nuestros servicios especializados encaja entre sus necesidades. Evaluaciones de Riesgo
Las herramientas de evaluación del riesgo ayudan a identificar los factores de riesgo de delitos financieros a los que su empresa es más susceptible; analizando para ello la probabilidad y el impacto de estos riesgos y las medidas prácticas o controles que pueden tomarse para mitigar y gestionarlos. Capacitación
Ofrecemos charlas de capacitación en prevención de delitos financieros; teniendo el cuidado de orientar al participante en el entendimiento de cada concepto y razonamiento de los factores de riesgo que pueden afectar a su industria. Desarrollo de Programas y Manuales
Nuestra experiencia nos permitirá desarrollarle programas y manuales de prevención, especialmente diseñados y personalizados para su empresa; los cuales recopilaran las mejores y sanas prácticas para que su organización se maneje utilizando procedimientos enmarcados en las normas existentes. Asesoramiento
Somos un equipo dedicado de profesionales experimentados que se centra en la entrega de soluciones de prevención de delitos financieros de clase local e internacional; nuestra guía y consejos le permitirán tomar las mejores decisiones para resguardar su más preciada inversión, su empresa.
