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11/06/2021

🧐¿Cómo nos perjudica el Lavado de Activos?🕵
👇

$🔴 Infracción relacionada con la debida diligencia del cliente.🕵️‍♀️$

11/06/2021

🔴 Infracción relacionada con la debida diligencia del cliente.🕵️‍♀️

$Revelar la identidad del Oficial de Cumplimiento constituye infracción administrativa que guarda relación con el deber d...$

10/06/2021

Revelar la identidad del Oficial de Cumplimiento constituye infracción administrativa que guarda relación con el deber de confidencialidad que tiene un Sujeto Obligado.
👇

$Son infracciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.👇🏼$

10/06/2021

Son infracciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
👇🏼

10/02/2021

El Sistema de Prevención de LA/FT que debe implementar un Sujeto Obligado consiste en:

1. Designación de Oficial de Cumplimiento.
2.Elaborar informes solicitados por el ente supervisor.
3. Elaborar un manual de Prevención de riesgo de LA/FT.
4. Elaborar un Código de conducta en materia de prevención de riesgo de LA/FT.
5. Capacitación sobre Lavado de Activos.
6. Tener un registro de operaciones - RO.
7. Reporte de operaciones sospechosas- ROS.

10/02/2021

Sistema Nacional anti Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo - LA/FT.

04/02/2021

Actividades ilícitas que podrían estar asociadas al Lavado de Activos.

02/02/2021

El Lavado de Activos es un delito. ¡No te involucres!

Implementa el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Escríbenos a: [email protected]

01/02/2021

¡EVITA UNA MULTA!
No enviar el Informe Anual de Oficiales de Cumplimiento (IAOC) se considera una falta grave.

Te brindamos asesoría en el envío del IAOC.
Escríbenos a: [email protected]

28/01/2021

¡EVITA SER SANCIONADO!

Si tu negocio es una "Casa de Cambio", eres un Sujeto Obligado y debes de implementar un "Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)"

Nosotros te brindamos asesoría para una correcta implementación del Sistema.
Escríbenos a: [email protected]

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