19/01/2026
"ATENCIÓN SUJETOS OBLIGADOS"
Se aproxima vencimiento del plazo para presentar informes en materia de PLAFT - ejercicio 2025.
*El Contenido mínimo del IAI + IAOC*
• Manuales y actualización de manuales SPLAFT.
• Controles de Prevención de LA/FT, Políticas y Procedimientos.
• Procedimientos de Debida Diligencia.
• Señales de Alerta del SO.
• Análisis de Riesgos
• Registro de Operaciones y Operaciones Sospechosas.
• Plan de Trabajo del OC – Capacitaciones SPLAFT.
• Demás aspectos prescritos por la normativa PLAFT.
Es importante considerar que no presentar el IAOC ante la UIF dentro del plazo establecido por la normativa vigente, podría tener como consecuencia la aplicación de las siguientes sanciones:
*Personas Naturales*:
Multa no menor de 0.50 UIT ni mas de 6 UIT. (No menor de S/ 2,750.00 ni mayor a S/ 33,000.00)
*Personas Jurídicas*:
Multa no menor de 2 UIT ni mas de 20 UIT. (No menor de S/ 11,000.00 ni mayor a S/ 110,000.00)
Contactanos al 970050148 y te asesoramos en todo proceso.
