Compliance Consultores & Abogados SAC

03/03/2025

🎉 ¡Éxito total en nuestro primer webinar! 🎉

Ayer en Compliance Consultores & Abogados realizamos con gran entusiasmo nuestro primer webinar sobre "Denuncias e investigación en base a la Norma ISO 37002", con el valioso auspicio de CanalDenunciaApp y BeCompliance. ¡Gracias a todos los asistentes por su participación y compromiso con la cultura de cumplimiento!

📌 ¿Por qué es clave gestionar un canal de denuncias bajo la Norma ISO 37002?
Un sistema bien estructurado puede aportar beneficios estratégicos a cualquier organización:
✅ Prevención y detección: Identificación temprana de fraudes, corrupción, uso indebido de recursos y otras irregularidades.
✅ Investigaciones más efectivas: Facilita la recopilación de datos para alcanzar mejores resultados.
✅ Cultura de ética y compliance: Fomenta un ambiente de confianza y compromiso con la integridad.
✅ Reputación y credibilidad: Refuerza la confianza de las partes interesadas en la organización.

📣 ¿Quieres fortalecer tu sistema de denuncias?
Ofrecemos capacitaciones in-house, asesorías e implementación para que tu empresa cuente con un canal de denuncias eficiente y alineado a la norma. ¡Contáctanos!

📧 Correo: [email protected]
📱 Teléfono: 954 113 969

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11/02/2025

📉 Índice de Percepción de la Corrupción 2024: Un llamado a la acción 🛑

Hoy, Internacional ha publicado el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, y los resultados evidencian una preocupante caída en nuestros indicadores de lucha contra la corrupción.

En Compliance Consultores & Abogados, estamos convencidos de que la solución comienza con conocimiento y acción. Por ello, lanzamos nuestro Ciclo de Conferencias Free Cost, promoviendo las mejores prácticas anticorrupción y de compliance.

🎤 Nuestro primer evento del año:

🔍 Webinar Gratuito: Denuncias e Investigación bajo el enfoque de ISO 37002:2021 📢

La gestión efectiva de denuncias es clave para fortalecer la cultura de integridad en las organizaciones. En solo 1 hora, conocerás las mejores prácticas para implementar un sistema de denuncias alineado con la norma ISO 37002:2021.

📅 Fecha: Jueves 27
⏳ Duración: 1 hora
📝 Regístrate aquí: https://forms.gle/KxZctLayCnX1omW3A

💡 La lucha contra la corrupción necesita compromiso y acción. ¡Te invitamos a ser parte del cambio! ⚖️

The Corruption Perceptions Index 2024 ranks 180 countries by their perceived levels of public sector corruption. Find out the scores and read our analysis.

06/05/2024

📣📚✍️✍️¿Cómo abordamos el cumplimiento laboral desde el Compliance? 📣📚 😎

15/04/2024

🔍 Nuestro equipo de asesoría se especializa en el desarrollo, implementación y análisis de indicadores de cumplimiento. Gracias a este enfoque, hemos logrado impulsar la mejora continua en los modelos de prevención y sistemas de gestión de cumplimiento que nuestros clientes confían en nosotros. La clave de nuestro éxito radica en la precisa definición de objetivos y la modelación de indicadores que se ajusten a los riesgos específicos que enfrenta cada organización en materia de cumplimiento. 💡💡💡

¿Te gustaría descubrir cómo podemos contribuir al desarrollo de indicadores eficaces para demostrar la mejora continua en tu sistema? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros! Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas de cumplimiento de manera efectiva y eficiente. 💼✨

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04/04/2024

🎉 ¡Es un día emocionante para nosotros en Compliance Consultores! 🚀 Estamos llenos de emoción y energía mientras nos preparamos para comenzar esta nueva etapa al mando de nuestra firma.
¡Querida red de contactos acompáñenme, mientras escribimos el próximo capítulo de Compliance Consultores! Estamos listos para hacer grandes cosas juntos.
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09/07/2023

La Ley 31740 incluye 30 nuevos delitos en el riesgo de responsabilidad penal para las empresas. ¿Esta su organización preparada? Si desea mas información, contactenos y le ayudaremos a optimizar su modelo de prevención de delitos.

28/05/2019

El sábado 25 y domingo 26 el Dr. Moisés González estuvo en la región Junín, capacitando a nuestros amigos de Caja Huancayo.

Fueron dos jornadas intensas de intercambio de aprendizajes relacionados a temas de compliance, gestión antisoborno y lavado de activos.

Si quieres una capacitación para tu equipo de trabajo, comunícate con nosotros.

11/05/2019

Llegamos al último día de capacitación.

Ahora con Nicanor Leonoff aprendiendo sobre la delincuencia laboral y el perfil del delincuente laboral, así como la prevención de la delincuencia laboral.

sobre el delincuente laboral: no necesariamente va a robar en la empresa el personal que esté más desesperado financieramente, sino quien siente que necesita más, sin necesidad de sentirse culpable.

Establece tus controles dentro de tu empresa en el proceso de recursos humanos para prevenir casos de corrupción o sobornos.



Adam Milo
Compliance Consultores & Abogados SAC

10/05/2019

El día de ayer disfrutamos de las charlas del Dr. Moisés González y del MBA Fernando Cevallos, en temas relacionados a la Norma ISO 37001, así como de las normas nacionales e internacionales relacionadas a temas de compliance, anticorrupción y antisoborno.

Aprendimos muchos temas, dentro de los que resaltó que no es lo mismo las conductas éticas que las conductas establecidas por el compliance.

Muy importante destacar que en esta Norma el compromiso de la Alta Dirección debe ser al máximo nivel y debe vincularse de manera continua con el Sistema de Gestión Antisoborno.

10/05/2019

En estos momentos el Dr. Moisés González explica la fórmula donde podría existir mayores posibilidades de corrupción dentro de las empresas: mayor poder, más aumento de discrecionalidad en sus decisiones menos poca rendición de cuentas.

Es por eso importante implementar la Norma ISO 37001 en sus empresas, para poder identificar este tipo de casos, tratarlos y establecer, de ser necesario, acciones correctivas.