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Plaf Suite Consultores

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San Isidro District
Plaf Suite Consultores

Ayudándole a implementar el SPLAFT

22/05/2026

🚨 ¿Tu empresa comercializa oro o minerales auríferos?

Evita observaciones bancarias y cumple con los requisitos SPLAFT exigidos por la SBS. 🏦✅

🔒 Protege tus cuentas bancarias y opera con tranquilidad.

📩 Escríbenos “INFO” y recibe asesoría personalizada.

13/05/2026

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11/11/2025

🔍 ¿Sabes qué hace un Oficial de Cumplimiento?
Su rol es clave para mantener la integridad y transparencia en una organización.
En este video te contamos 3 funciones esenciales que cumple día a día para prevenir riesgos y asegurar el cumplimiento normativo.
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25/10/2025

¡Evita ser sancionado! 🚨Recuerda que contamos con diversos servicios para que tu empresa lleve un correcto SPLAFT
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22/10/2025

El SPLAFT es un conjunto de políticas, procedimientos, mecanismos y controles internos que las empresas supervisadas por la UIF-Perú (Unidad de Inteligencia Financiera del Perú)— deben implementar para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

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30/08/2025

✨ Hoy 30 de Agosto celebramos a Santa Rosa de Lima, ejemplo de fe, humildad y servicio. 🙏🏼

Una mujer que, con su dedicación y amor por los demás, dejó una huella imborrable en nuestra historia y en el corazón de todos. 🌹
Que su vida nos inspire a vivir con amor y generosidad, siendo luz en los momentos de oscuridad. 🌟

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27/08/2025

🎓 Cursos especializados

En Plaft Suite Consultores impartimos cursos de capacitación y talleres especializados para la implementación del SPLAFT, diseñados por acividad económica y en modalidad virtual o presencial.
Entérate de más en la pestaña de "Capacitación" en nuestra web: www.plaft-suite.com

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23/08/2025

📌 Capacitación Anual Obligatoria – SBS

De acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los sujetos obligados deben participar en un programa de capacitación anual, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en prevención del lavado de activos, gestión de riesgos, normativas financieras y otros temas clave para el cumplimiento regulatorio.

🗓️ La capacitación debe realizarse dentro del plazo establecido cada año y contar con contenido actualizado, pertinente y verificable.

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20/08/2025

¿Sabes que significa APNFD?
Actividad o Persona Natural o Jurídica No Financiera Designada; según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se consideran como APNFD, a:
-Empresas constructoras e inmobiliarias.
-Notarios y abogados que realicen operaciones financieras para sus clientes.
-Casinos y juegos de azar.
-Casas de cambio y compraventa de metales o piedras preciosas.
-Comerciantes de bienes de alto valor (como vehículos o joyas).
-Empresas de servicios contables o auditoría.
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07/08/2025

🇵🇪 ¡Hoy conmemoramos la histórica Batalla de Junín! ⚔️
Un 6 de agosto de 1824, en las pampas de Junín, el coraje y la unidad del ejército libertador marcaron el inicio del fin del dominio colonial en América del Sur.

Esta victoria no solo fue estratégica, sino símbolo de valentía y lucha por la libertad.

💬 Recordemos que la historia nos inspira a seguir construyendo un futuro con más justicia, identidad y orgullo nacional.
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