Alberto Sosa

27/07/2022

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27/07/2022

Brindamos los servicios de consultoría en las áreas de prevención conta el lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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09/03/2022

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05/02/2022

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04/02/2022

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31/01/2022

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15/05/2021

Los invitamos cordialmente a visitar nuestro stand en la expo del Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional - CLAPFO 2021

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06/05/2021

Certificado de mentor Otorgado a Alberto Sosa, en el World Innovatoin Hack, que es un hackatón global anual centrado en la aplicación de las mejores prácticas en los procesos de ciberseguridad y ciencia de datos para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

02/05/2021

Hablemos de Activos Virtuales (VA)

Indicadores de bandera roja relacionados con las transacciones de Blanqueo de Capitales.

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02/05/2021

Blockchain , bitcoin, criptoactivos , monedas virtuales ... un vocabulario completamente nuevo que describe tecnología innovadora para transferir valor rápidamente en todo el mundo. FATF-GAFI
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