04/06/2014
LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DE TERRORISME :
LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DU CADRE RÉGLEMENTAIRE TUNISIEN
Article écrit par Samia ROUINE, Experte réglementation Bancaire - Juin 2014
http://www.groupeimc.com/publication.html
CONTEXTE REGLEMENTAIRE La réglementation tunisienne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme a vu le jour avec l’adoption de la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répress…