Ciprec ca

06/10/2026

¡Protege tu negocio y actividad Profesional, fortaleciendo tu cumplimiento en el Sector Asegurador! 🛡️💼

​El mundo de los seguros se enfrenta a desafíos constantes en materia de prevención de ilícitos. Por eso, te invitamos a participar en nuestro curso especializado: "Gestión Integral para la AR/LC/FT/FPADM y otros Ilícitos en el Sector Asegurador".

​¿Por qué debes inscribirte?
​📚 Conocimiento Actualizado: Conoce el marco legal vigente y las mejores prácticas internacionales en materia de Administración de Riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

​🛠️ Herramientas Prácticas: Aprende a implementar sistemas de gestión de riesgos y debida diligencia efectivos para identificar y mitigar posibles amenazas.

​🎓 Ponente de Excelencia: Contarás con la experiencia del reconocido Abg. Jesús Mora RUF-22 ONCDOFT.

​💻 Modalidad Online (En Vivo):

Aprende cómodamente desde donde estés e interactúa con el facilitador y otros participantes.

Dirigido a: Intermediarios, Productores, Auditores, Analistas, Profesionales del Sector Asegurador y todo aquel interesado en la Mitigación de estos Riesgos.

​¡No dejes para mañana tu seguridad y la de tu empresa! 🔒

​✅ Detalles del Curso:
​🗓️ Fecha: 28 de Octubre 2026
​⏰ Horario: 10:00 am a 12:00 pm
​💰 Inversión: $20,00 + IVA (O su contravalor a la Tasa Oficial del del día de Pago)

​📞 Inscripciones Abiertas: Envía un correo a [email protected] o llámanos a los teléfonos de oficina: 0212-7612962 / 0212-7614987, o al Celular: 0414-33359005.

​

03/10/2026

01/10/2026

🚨 UNA EMPRESA DE PAPEL PUEDE ARRUINAR LA REPUTACIÓN DE TU ORGANIZACIÓN. 🚨

​Detrás de estructuras complejas, entramados corporativos y fachadas internacionales se esconden los verdaderos riesgos de LC/FT/FPADM. Firmar un contrato sin desenmascarar al verdadero Beneficiario Final ya no es una omisión: es un peligro operativo y legal grave.

​Aprende a investigar como un experto en el Curso:

📌 "Técnicas Especiales de Investigación en el Desenmascaramiento del Beneficiario Final y Empresas Complejas"

​🔥 CUMPLIR CON EL EXPEDIENTE YA NO ES SUFICIENTE: AHORA TIENES QUE SABER INVESTIGAR. 🔥
​Los delincuentes financieros no usan estructuras simples; usan capas corporativas opacas creadas para confundir. Si tu área de cumplimiento solo revisa documentos básicos, estás vulnerable.

​Domina las metodologías avanzadas de rastreo y blindaje corporativo en nuestro Curso intensivo.

​Capacítate con herramientas prácticas de investigación.

​🗓 Fechas: 29 y 30 de Octubre de 2026

⏱ Horario: 02:30 pm a 04:30 pm (2 sesiones en vivo)

💻 Modalidad: Online

💰 Inversión: $60 + IVA (o equivalente en Bs. a tasa BCV)

​🎯 Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, Resoo sables de Cumplimiento, Auditores, Abogados, Analistas de Riesgo y Sujetos Obligados (Sector Bancario, Asegurador, Mercado de Valores, Bingos, Casinos, Turismo y APNFD).

​👨‍🏫 Facilitador: Abg. Jesús Mora (RUF-22 ONCDOFT)

​📩 Inscripciones abiertas:
📲 WhatsApp / Celular: 0414-3359005

☎️ Oficina: 0212-7612962 | 0212-7614987

📧 [email protected] | [email protected]

​💡 Escribe "INFO" en los comentarios o envíanos un DM para enviarte los detalles de pago e inscripción. 👇

30/09/2026

⚠️ ¿QUIERES CONVERTIRTE EN UN EXPERTO INVESTIGADOR EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y EMPRESAS DE ALTO RIESGO?

​🕵️‍♂️ Te invitamos al curso: "Técnicas Especiales de Investigación en el Desenmascaramiento del Beneficiario Final y Empresas Complejas".

​Aprende de la mano del experto Abg. Jesús Mora las herramientas clave para:
​🔹 Identificar patrones de ocultamiento.
🔹 Analizar estructuras corporativas sofisticadas.
🔹 Descubrir al verdadero beneficiario final.

​Este conocimiento es fundamental para Oficiales de Cumplimiento, profesionales del derecho, finanzas, Analistas, Investigadores, Responsables de Cumplimiento y todos aquellos interesados en la transparencia empresarial.

​📅 Fechas: 29 y 30 de Octubre de 2026.

⏱ Dos (02) sesiones de 2 horas (No académicas). En horario de: 02:30pm a 04:30pm

📌 Modalidad Online

💰 Inversión: $60 + IVA (o su contravalor en bolívares a la tasa oficial del BCV del día de pago).

​¡No pierdas esta oportunidad de potenciar tus habilidades investigativas! 🚀

​📌 Inscripciones:
​📧 [email protected]
📧 [email protected]
​Teléfonos Oficina:
​📞 0212-7612962
📞 0212-7614987

RIF: V082181799

​



legitimaciondecapitales

26/09/2026

🎉 ¡Feliz Día Nacional del Oficial de Cumplimiento! 🎉

​Hoy celebramos a los guardianes de la integridad empresarial. Su incansable labor desafiando los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) es fundamental para construir un entorno financiero y comercial seguro y transparente.

​Los Oficiales de Cumplimiento son expertos en identificar, evaluar y mitigar los riesgos, asegurando que las organizaciones operen dentro de la ley y protejan su reputación. Su trabajo va más allá de un simple checklist, implica un compromiso ético y profesional con la prevención de delitos que afectan a toda la sociedad.

​¡Gracias por su dedicación, su agudeza y su valentía para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo! Su labor es esencial para construir un futuro más justo y honesto.

​

24/09/2026

👆 Nuevo escándalo Financiero en Antigua y Barbuda que involucra a Directivos y Ahorristas venezolanos.

📌 ¿Podría haberse materializado allí un proceso de Lavado de Dinero?

Los leemos. En los Comentarios 👇

Fuwnte: www.lacalle.com.ve

21/09/2026

⚠️ ¿SABES REALMENTE QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE UNA RED DE EMPRESAS COMPLEJAS?

​🕵️‍♂️ Te invitamos al curso: "Técnicas Especiales de Investigación en el Desenmascaramiento del Beneficiario Final y Empresas Complejas".

​Aprende de la mano del experto Abg. Jesús Mora las herramientas clave para:
​🔹 Identificar patrones de ocultamiento.
🔹 Analizar estructuras corporativas sofisticadas.
🔹 Descubrir al verdadero beneficiario final.

​Este conocimiento es fundamental para Oficiales de Cumplimiento, profesionales del derecho, finanzas, Analistas, Investigadores y todos aquellos interesados en la transparencia empresarial.

​📅 Fechas: 29 y 30 de Octubre de 2026.

⏱ Dos (02) sesiones de 2 horas (No académicas). En horario de: 02:30pm a 04:30pm

📌 Modalidad: Online

💰 Inversión: $60 + IVA (o su contravalor en bolívares a la tasa oficial del BCV del día de pago).

​¡No pierdas esta oportunidad de potenciar tus habilidades investigativas! 🚀

​📌 Inscripciones:
​📧 [email protected]
📧 [email protected]
​Teléfonos Oficina:
​📞 0212-7612962
📞 0212-7614987

RIF: V082181799

​



legitimaciondecapitales

20/09/2026

3era. EDICION

​📢 ¿Estás preparado para proteger a tu organización y a ti mismo, frente a los riesgos de LC/FT/FPADM y otros Ilícitos del Sector Asegurador?

​Te invitamos a participar en el curso "Gestión Integral para la AR/LC/FT/FPADM y otros Ilícitos en el Sector Asegurador".

Una capacitación clave para actualizar tus conocimientos en prevención, cumplimiento normativo y administración de riesgos.

​👥 ¿A quién va dirigido?

Este encuentro es indispensable para:
✅ ​Comercialización y Riesgo: Corredores de seguros, inspectores de riesgo, ajustadores de pérdidas y agentes.

✅ ​Especialistas Técnicos: Actuarios independientes y peritos avaluadores.

✅ ​Control y Supervisión: Oficiales de cumplimiento y defensores del asegurado.

✅ ​Evaluación: Auditores externos en materia financiera, de cumplimiento y de activos de información.

​👨‍🏫 Facilitador: Abg. Jesús Mora (Facilitador RUF-22 ONCDOFT en los Sectores: Bancario, Asegurador, Mercado de Valores, Bingos, Casinos, Turismo y otras APNFD).

​📅 Fecha: Martes, 29 de Septiembre de 2026

⏰ Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

🌐 Modalidad: 100% Online (En vivo)

​💰 Inversión: $20,00 + IVA (o su contravalor a la Tasa de Cambio Oficial del del día de pago).

​📲 Inscripciones e Información:
​✉️ Correo: [email protected]

​📞 Teléfonos de Oficina: 0212-7612962 / 0212-7614987
​💬 WhatsApp: 0414-3359005

​¡Cupos limitados! Asegura tu lugar y fortalece la Cultura de Cumplimiento en tu institución. 🚀

19/09/2026

¿ALGUNA VEZ HAS VISTO UN NEGOCIO SIN CLIENTES QUE. NUNCA CIERRA SUA PUERTAS? 🤔🚪

​El video nos muestra de forma didáctica un fenómeno muy común en el ámbito de los Delitos Financieros y la prevención del LC/FT/FPADM (Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva): la utilización de Empresas Fachada / Negocios Intensivos en Efectivo.

​🔍 Análisis y Puntos Clave del Video:
​1️⃣ Etapa de Mezcla / Integración (Legitimación de Capitales):
​Mecánica: El video ejemplifica cómo un negocio (en este caso, un restaurante) es para justificar fondos de origen ilícito mezclándolos con ingresos de operaciones inexistentes.

​Tipología: Modificación y abultamiento de libros contables, facturación de ventas inexistentes, propinas ficticias y reservas falsas.

​2️⃣ Señales de Alerta Identificadas:
​📉 Incongruencia Operativa: Establecimientos con escasa o nula afluencia de clientes que reportan altos volúmenes de ingresos.
​💵 Uso Masivo de Efectivo: Predominio absoluto de transacciones en efectivo sin pasar por mecanismos de bancarización previa.
​🏢 Sectores Vulnerables (Ventas en Efectivo): Restaurantes, casinos, bares, lavanderías y tiendas de bienes de lujo.

​3️⃣ Implicaciones en la Prevención de Riesgos (AR/LC/FT/FPADM):
​Debida Diligencia: Los sujetos obligados deben verificar la coherencia entre la actividad económica declarada y el volumen transaccional real de los clientes.

​Monitoreo de Transacciones: Detección de depósitos fraccionados o volúmenes de ventas que no corresponden al perfil ni al tamaño físico del establecimiento.

​💬 ¿Qué opinas?
En tu sector o profesión, ¿cuáles son las señales de alerta más comunes que te ayudan a detectar negocios o transacciones sospechosas? 👇

​👇 Comenta la palabra "PREVENCIÓN" si quieres seguir aprendiendo sobre gestión de riesgo, tipologías de Legitimación y cumplimiento regulatorio.

Jesús Mora
​
​ FPADM GestionDeRiesgos DelitosFinancieros DebidaDiligencia SujetosObligados