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Willians Rivera

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Economista_Consultor_Formador en Diseño de estrategias para Gestionar los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo LC/FT, enfocado en la Gente que trabaja en el Area de Cumplimiento de las Instituciones Financieras y APNFD.

23/04/2024

Los riesgos de la legitimaciondecapitales se pueden gestionar adecuadamente, cuando identificas y reconoces los factoresderiesgos asociados a tu modelo de negocio.

13/04/2024

La legitimacion de capitales es un crimen, la prevención es una tarea compartida entre los sujetos obligados, reguladores y organos encargados del cumplimiento de la Ley.

11/04/2024

Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos para cualquier modelo de negocios. La brecha de cumplimiento te muestra la desviación entre las medidas adoptadas para PLC y las observaciones del regulador.

08/04/2024

La legitimación de capitales no tiene limites ni fronteras. Toma acción antes de hacer negocios con terceros.

06/04/2024

La Debida Diligencia del Cliente DDC. Es el pilar mas importante en la Politica Conozca su cliente, para gestionar los riesgos de legitimacion de capitales en cualquier organización.

04/04/2024

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03/04/2024

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29/03/2024

El Área de Cumplimiento y la Prevención del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo se enfrentan a un gran desafío. El Reporte de Actividad Sospechosa.

27/03/2024

El Oficial de Cumplimiento se enfrenta a un desafio que demanda, mas que información, conocimiento del modelo de negocio donde se desempeña.

25/02/2024

Tipologias Regionales de Lavado de Activos - GAFILAT

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