03/05/2024
AFIP, estableció que todo aquel traspaso de dinero de una cuenta bancaria a otra que supere los $400.000, y que haya sido realizado por una persona humana, deberá ser justificado.
Debido a los cambios en la tecnología y las innovaciones que se implementaron en el ámbito financiero, la forma más común de pasarse dinero entre personas es con transferencias bancarias. Ahora bien, que sucede si estas no tienen su debida justificación:
De no realizarse el requerimiento por AFIP en una transacción que supere ese monto, la institución puede aplicar sanciones o multas como por ejemplo retener la plata o rechazar el movimiento. Además, podrían cerrar la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF.
Por el otro lado, para aquellas personas que estén inscriptas en el Monotributo 2024 y realicen esta falta, se pueden aplicar sanciones, multas e incluso recategorizar de oficio. Este último punto sucede si se exceden los límites del régimen debido a esa transferencia.
¿Cómo podemos justificar en AFIP el dinero de una transferencia?
En la página oficial de la AFIP, se especifica que para justificar el dinero de una transferencia, “la presentación de la información deberá suministrarse hasta el día 15 del mes siguiente al período mensual informado mediante alguna de las siguientes opciones”:
- Transferencia electrónica de datos mediante el servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos.
- Intercambio de información mediante “webservices” denominado “Presentación de DDJJ - perfil contribuyente”.
La documentación que se necesita para justificar en AFIP el dinero de una transferencia son:
- Recibos de sueldo y/o haberes jubilatorios
- Facturación de los últimos meses
- Certificado de fondos emitido por un Contador Público
- Declaratoria del heredero
- Documentos que acrediten la venta de acciones o empresa
- Boletos de compraventa, por ejemplo, en el caso de la venta de un vehículo
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