Santos Consultoria

23/02/2022

08/03/2021

A Operação lava-jato está entre as maiores conquistas do Brasil contra a corrupção.
É inacreditável a decisão de hoje de anular todas as condenações de um criminoso que encabeça uma corja que roubou o país.
Isso significa jogar todo o trabalho realizado pela lava-jato no lixo e dar carta-branca para criminosos inescrupulosos continuarem nos roubando.

27/07/2020

04/06/2019

https://youtu.be/v6Eh0Vkzk74

Veja como ajudar a construir um pais mais ético e transparente.

O vídeo ressalta a importância da colaboração da sociedade, em especial dos vários setores da economia, para o sucesso do Sistema de Prevenção à Lavagem de D...

02/06/2019

Muito se tem falado sobre o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Vale conhecer a importância e atuação desse órgão na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Hoje está muito em voga por causa dos noticiários, mas quem é do setor sabe o quão importante e efetivo é o trabalho do COAF e que desde 1998 faz um importante trabalho de inteligência financeira e contribui para o trabalho da policia federal e ministério público.

Um tema árido, mas que foi tratado de forma simples e clara. O video possui uma linguagem dinâmica e esclarece didaticamente o papel do COAF.

23/10/2017

Banco Central publica Resolução nº 4.595, de 28/8/2017 que
dispõe sobre a política de conformidade
(compliance) das instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.

As instituições mencionadas no art. 1º devem implementar e manter política de conformidade compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco
e o modelo de negócio da instituição, de forma a assegurar o efetivo gerenciamento do seu risco
de conformidade.
O BC deixa claro que não só grandes bancos e conglomerados precisam dar a devida importância para a mitigação de riscos de compliance, mas sim todas as instituições por ele autorizadas a funcionar.
Mais um avanço para tornar a política de conformidade cada vez mais efetiva e abrangente.

14/10/2017

Qualquer pessoa pode fazer a diferença na luta contra a corrupção.
É imprescindível a ação do Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário, mas é com o amplo respaldo da sociedade brasileira que o combate se tornará efetivo.
Façamos cada um de nós a nossa parte.

05/04/2016

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16/03/2016

17 de Março de 2016.
2 anos da Operação Lava-Jato.
Grande avanço no combate a corrupção.

A operação iniciada há 2 anos atrás tomou rumos e proporções inimagináveis.
Assuntos como delação premiada e acordo de leniência, antes pouco comentados, passaram a fazer parte do dia a dia da população.
Apesar de ser uma época tão conturbada para os Brasileiros, diante da crise politica e econômica e total falta de credibilidade no governo, a operação deixa um legado positivo que é a efetiva aplicação da Lei Anticorrupção, a integração de vários órgãos, como Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal (RF) e Justiça Federal (JF), que trabalhando em conjunto garantem maior agilidade a operação Lava-Jato.
E sobretudo a aplicação da Lei independentemente da importância e poder tanto das empresas quanto dos indivíduos envolvidos, deixando claro que todos são iguais perante a Lei.
F**a aqui a esperança de que dias melhores estejam próximos e que possamos viver tempos onde a ética seja praticada em todos os setores e a corrupção combatida e punida severamente.
E que essa seja uma conquista do povo Brasileiro, mesmo que ainda hajam forças malignas contrárias ao combate da corrupção.