Консультации по борьбе с отмыванием денег - AML Consulting

01/03/2026

В рамках Пленарной недели ФАТФ в феврале 2026 г.
-рассмотрены отчеты об оценке систем ПОД/ФТ Австрии, Италии, Сингапура в рамках очередного раунда заимных оценок
-утвежден отчет об оценке системы ПОД/ФТ Латвии (опубликован)
-утверждено документ по влиянию новых технологий на кибермошенничества (риски ОД/ФТ)
-утверждены два отчета "Понимание и минимизация рисков, связанных с поставщиками услуг виртуальных активов, которые зарегистрированы в оффшорах" и "Стейблкойны и холодные кошельки"

01/03/2026

13.02.2026 ОБНОВЛЕНЫ СПИСКИ ФАТФ
«Черный список» без изменений. В «серый список» включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея.
С 13.02.2026 в списки включены:
"черный список" (3) - Иран, КНДР, Мьянма
"серый список" (22) - Алжир, Ангола, Болгария, Боливия, Венесуэла, Виргинские о-ва (Брит.), Вьетнам, Гаити, Йемен, Камерун, Кения, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Папуа-Новая Гвинея, Сирия, Южный Судан.

04/01/2026

Поздравляю всех работников финансовой системы с профессиональным праздником! Дорогие коллеги, желаю вам с легкостью достигать поставленных целей, стремиться к новым успехам, не бояться смелых идей и нестандартных решений.

14/11/2025

https://www.linkedin.com/posts/kaaviya-balaji_dont-share-everything-on-social-media-ugcPost-7394965396535205889-maCx?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAJ--mYB7iD7UuQ84He5NNPdp8BFhOrfelw

⚡ Dont Share Everything on Social Media❗ | 25 comments on LinkedIn

25/10/2025

24.10.2025 ОБНОВЛЕНЫ СПИСКИ ФАТФ
«Черный список» без изменений. Из «серого списка» исключены Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерия, Южная Африка.
С 24.10.2025 в списки включены:
"черный список" (3) - Иран, КНДР, Мьянма
"серый список" (20) - Алжир, Ангола, Болгария, Боливия, Венесуэла, Виргинские о-ва (Брит.), Вьетнам, Гаити, Йемен, Камерун, Кения, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Сирия, Южный Судан.

04/10/2025

Очердная Пленарная неделя ФАТФ пройдет 20-24 октября 2025 г.

07/07/2025

13.06.2025 ОБНОВЛЕНЫ СПИСКИ ФАТФ
«Черный список» без изменений. В «серый список» включены Боливия и Виргинские о-ва (Брит.), исключены - Хорватия, Мали, Танзания.
С 13.06.2025 в списки включены:
"черный список" (3) - Иран, КНДР, Мьянма
"серый список" (24) - Алжир, Ангола, Болгария, Боливия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Виргинские о-ва (Брит.), Вьетнам, Гаити, Йемен, Камерун, Кения, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Сирия, Южная Африка, Южный Судан.

02/03/2025

21.02.2025 ОБНОВЛЕНЫ СПИСКИ ФАТФ
«Черный список» без изменений. В «серый список» включены Лаос и Непал, исключены - Филлипины.
С 21.02.2025 в списки включены:
"черный список" (3) - Иран, КНДР, Мьянма
"серый список" (25) - Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Йемен, Камерун, Кения, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Сирия, Танзания, Хорватия, Южная Африка, Южный Судан.

14/02/2025

Пленарное заседание ФАТФ и заседания рабочих групп состоятся 17-21 февраля 2025 г.

05/01/2025

С Днём банковских и финансовых работников!