Voici ce que fait le Cabinet WACHOU & ASSOCIATES, dans sa branche Expertise Criminelle en intelligence économique, Criminalistique et Cybercriminalité. I- Management Public/Management Privé
- Techniques d’optimisation fiscale ( faire payer moins d’impôt ou pas du tout dans la légalité, accroitre ses investissements en franchise d’impôt ou en payant moins d’impôts, délocaliser ses investissemen
ts dans une perspective d’éluder l’impôt, opérer des constructions juridiques sophistiquées financières ou commerciales aux fins de payer moins d’impôt voire l’éluder etc..).
- Expertise criminelle de gestion des entreprises privées et entreprises publiques
- Expertise criminelle de gestion des comptes d’entreprises privées ( analyse de l’authenticité des documents produits au soutien d’une demande de crédit ou de financement, recherche des crimes de comptabilité et de gestion fiscale, examen criminel des actes de gestion du manager, décisions de dépenses, actes de gestion des caissières et mécanismes criminels , contrôle des contrôleurs, expertise criminelle des contrôles de gestion, activités de crédit et crime, financements des projets assis sur le crime, blanchiment de capitaux etc..) ;
- Expertise criminelle de gestion de deniers publics (Juricomptabilité) ;
- Ingénierie des mécanismes criminels de détournement de deniers publics ;
- Contre enquête pénale économique ( au niveau de la police, du parquet , de l’instruction et du Jugement) ;
- Expertise criminelle de gestion des procédures de passation des marchés de travaux ;
- Régies d’avances , gestion du budget , gestion de la dépense et activités criminelles ;
- Accords secrets entre Ordonnateurs , gestionnaires des fonds publics et personnes nommées ou anonymes.
- Ingénierie criminelle des montages juridiques et financiers destinés à la distraction des fonds ;
- Avantages financiers excessifs fondés sur le crime ;
- Œuvres de charité et activités criminelles ;
- Faux documents ;
- Ingénierie des mécanismes de blanchiment de l’argent noir ;
- Enquête de moralité avant recrutement , profilage pyschocriminologique du postulant à l’emploi ;
- Traces et écritures
- Vol ;
- Droit financier public
- Procédures État/Bailleurs de fonds dans le cadre de financement des grands travaux et activités criminelles ;
- Procédures de financement des infrastructures et activités criminelles ;
- Partenariat Public/Privé et activités criminelles
- Techniques de l’économie souterraine ;
- Critères et catégories de l’argent noir ;
- Corruption et pots de vin
- Droit pénal des affaires ;
- Droit public pénal des affaires ;
- Prise illicite d’intérêt ;
- Contrebande de billets ;
- Argent sale issu d’activités délictuelles ou criminelles
- Criminalité organisée ;
- Ingénierie des méthodes générales de blanchiment de l’argent noir ;
- Ingénierie des méthodes de blanchiment de l’argent noir dans les circuits bancaires et financiers ;
- Techniques de lutte contre le blanchiment de l’argent sale ;
- Activités clandestines internationales ;
- Infractions à la législation sur les valeurs mobilières ;
- Escroquerie ;
- Contrebande des pierres précieuses ;
- Fraude fiscale ;
- Blanchiment des biens ou des revenus de l’auteur d’un trafic de stupéfiants ;
- Blanchiment des produits de délits douaniers ;
- Blanchiment des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ;
- Financement du terrorisme ;
- Dispositif anti-blanchiment et droit bancaire de la CEMAC ;
- Procédures de rapatriement des fonds détournés ;
FISCALITÉ ET FRAUDE
II - Paradis fiscaux
- Identification des personnes et des biens
- La résidence à l’étranger (départ définitif, situation provisoir, situation intermédiaire)
- La société écran
- La possession d’un compte anonyme
- Paradis fiscaux par Zone dans le monde
- Les destinations diverses
CONTREFACON ET CONCURRENCE
III - Contrefaçon/ Concurrence
- Inspections de concurrence
- Ingénierie des méthodes et techniques de contrefaçon dans les secteur automobile, pharmaceutique, agroalimentaire, bancaire, microfinance, vins et liqueurs, services etc..
- Expertise criminelle et droits de propriété industrielle
- Action légale criminelle
- Enquêtes de concurrence
- Ingénierie des techniques de concurrence déloyale, concurrence illicite, parasitisme, ententes illicites etc.. FAUX ET USAGE DE FAUX
IV- FAUX = mis en œuvre des techniques particulières qui concourent à confirmer ou infirmer l’authenticité d’une pièce en litige
- Manuscrits dactylographiés ou imprimés, simplement altérés ou entièrement forgés.
- Fausse monnaie
- Fausses œuvres d’art
- Falsifications et contrefaçons ( analyse des soustractions, additions et substitutions)
- Faux dactylographiés
- Faux imprimés
- Falsifications par ordinateur
- Documents altérés par accident
- Documents latents
- Faux billets de banque
EMPREINTES
V- Dactyloscopie
- Empreintes digitales
- Méthodes de détection des empreintes
- Empreintes digitales de cadavres brulés, en état de décomposition, ayant séjourné longtemps dans l’eau etc..
- Recherche d’empreintes sur les lieux du crime
- Recherche de la scène de crime et protection. DROGUES
VI - Stupéfiants
- Toxicomanie et milieu carcéral
- Enquête de toxicomanie
- Interpellation d’un drogué
- Dissimulation et fouille
- Établissement et conservation de la preuve
- Constatation d’un délit de possession ou de vente de stupéfiants
- Toxicomanie en milieu pharmaceutique
TECHNIQUES POLICIÈRES
VII- Techniques policières
- Analyse des traces
- Méthodes pour relever les traces
- Les victimes sur les lieux de délit
- Les taches de sang
- Recherche d’excréments et de liquides organiques
- Traces de verre
- Traces sur les documents
- Empreintes de pneus
- Traces sur les lieux d’incendie
- Traces sur le suspect, victime décédée
- Traces sur les lieux de délits sexuels, Traces d’armes à feu etc.. FILATURES ET SURVEILLANCES
VIII- Filatures et surveillance
- Surveillance fixe et mobile
- Surveillance par les indicateurs ( indics)
- Infiltration
- Etude des conditions du tir
- Les procès-verbaux
- Armes et balistiques
- Typologie des armes
- Les munitions et les tirs
- Cartouches à b***e
- Expertise balistique
- L’identification des armes
- Les plans de situation. DÉMARQUE INVISIBLE
IX- Démarque invisible
- Types de voleurs
- Le vol par les collaborateurs
- Le vol domestique
- Autres formes de délinquance
- L’arrestation
- Changement d’étiquettes et de produits
- Les indélicatesses des cadres
- Les chapardages du personnel
- Le vol organisé
- L’électronique et les erreurs administratives
- Le vol par le personnel. CYBERCRIMINALITÉ
X – Cybercriminalité
- Intelligence criminelle des techniques de piratage informatique
- Intrusions, failles système et leurs conséquences
- Protection de la vie privée
- Troyens, keyloggers, Virus et vers ( les méthodes d’introduction des chevaux de troie, les alertes , les captures d’écran etc..)
- Les sniffers et le répérage de domaines
- Cryptage et décryptage de données
- Troyens
- Ingéniérie sociale ( les informations attirantes pour les espions, les informations publiques et privées, informations sensibles, informations internes etc..)
- Le harcèlement d’une personne
- Manipulation et intrusion avec un complice
- Manipulation et intrusion à distance
- Le phishing et les vulnérabilités sur Internet
- La sécurité des entreprises ( les tactiques d’attaques courantes, protéger les informations internes et implémenter le matériel etc..
- Effectuer des recherches sophistiquées sur Internet.
- Commerce électronique et fraude fiscale
- Techniques d’administration de la preuve électronique
- La signature électronique
- Techniques de protection de son ordinateur
- Nettoyage et récupération de données. Nous contacter
WACHOU & Associates
Yaoundé Cameroun
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