05/03/2024
🔍 Wondering when your Alipay & Wechat Pay accounts might come under scrutiny? للعربية أدناه
🌟 Follow us for insights into China!
📆 Since 2004, whether it's through a bank card, WeChat, Alipay, or other third-party payment platforms, if the amount you receive exceeds a certain limit, there's a chance of investigation, or even having your account frozen.
🔒 According to the "Measures for the Administration of Large Transactions and Suspicious Transactions Reports of Financial Institutions," 3 situations will be closely monitored:
1) Cash transactions exceeding RMB 50,000 in any account;
2) Business account transfers exceeding RMB 2 million;
3) Private account transfers exceeding RMB 200,000 (overseas) or RMB 500,000 (domestic).
💡 Stay informed for more updates!
بتفتشوا على حساباتكن بالـ Alipay وWeChat Pay؟ 🤔💸
تابعونا عشان تعرفوا أكتر عن الصين! 🇨🇳
منذ عام 2004، مهما كانت القصة، سواء بطاقة بنكية أو WeChat أو Alipay، أو أي منصة دفع تابعة لجهات خارجية، إذا كان المبلغ اللي وصلكن فلوس بيتجاوز حد معين، في احتمال للتحقيق، وبالتالي قد يتم تجميد حسابكن.
بحسب "تدابير إدارة المعاملات الكبيرة وتقارير المعاملات المشبوهة للمؤسسات المالية"، في 3 حالات بيتم المراقبة بشكل كبير:
1) لو كانت المعاملات النقدية فوق 50000 يوان صيني على أي حساب؛
2) لو كانت تحويلات الحساب التجاري فوق 2 مليون يوان صيني؛
3) لو كانت تحويلات الحساب الخاص فوق 200,000 يوان صيني (خارج البلاد) أو 500,000 يوان صيني (محلي).
وفي أكتر... يعني لازم تكونوا متابعين عشان تتعلموا المزيد! 😉✨
#الصين #مالية #تحقيق #مراقبة
# مراقبة