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Empresa proveedora de listas y de consultoría SARLAFT y SAGRILAFT para prevenir lavado de activos.

08/01/2025

[ESTUDIO] ¿cuáles son los sectores más vulnerables a la en los países de ?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat publicó un nuevo reporte en el que hace referencia a “algunos sectores más propicios para las acciones sistemáticas, y en gran escala de corrupción”.

Se trata de un documento muy interesante por cuanto expone que la corrupción es, al mismo tiempo, una amenaza y una vulnerabilidad para los sistemas nacionales de prevención del .

https://www.infolaft.com/cuales-son-los-sectores-mas-vulnerables-la-corrupcion

17/12/2024

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de suelen tener errores graves.

En este artículo especial hacemos una recopilación de las fallas más frecuentes: https://www.infolaft.com/reportes-de-operaciones-sospechosas-errores-comunes

12/09/2024

El Gobierno Nacional de emitió nueva regulación para promover Programas de y Pública en las instituciones del , y de esta manera combatir la .

Se trata del Decreto 1122 de 2024, el cual impone dicha obligación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal. https://www.infolaft.com/ptep-programa-transparencia-etica-publica

10/09/2024

Consejo del día: ¿qué debería hacer un oficial de que encuentra a una de sus contrapartes (por ejemplo, un ) en alguna lista de sanción?

Usualmente el paso a seguir en este tipo de situaciones se define en el procedimiento de análisis de coincidencias en listas.

En caso de no tenerlo, es común que las empresas convoquen reuniones multidisciplinarias entre áreas ( , o ) para analizar las implicaciones de la información negativa sobre la contraparte, su potencial impacto en contra de la empresa (por ejemplo, reputacional) y la decisión a tomar.

https://www.infolaft.com/15-claves-para-consultar-listas-10-establecer-un-procedimiento-de-analisis-de-coincidencias

27/08/2024

[ATENCIÓN] la nueva Circular Externa 003 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio estableció varias instrucciones sobre para los representantes legales y miembros de de empresas.

Este conjunto de personas, así como todos aquellos que ejerzan funciones administrativas en las organizaciones, deben verificar que allí se acaten y respeten las disposiciones vigentes sobre .

Además, la norma precida que las políticas de habeas data deben tener “un componente de gestión de " que permitan identificar las vulnerabilidades en esta materia.

https://www.infolaft.com/representantes-legales-y-miembros-de-junta-responder-por-habeas-data

20/08/2024

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat publicó una versión actualizada de su Informe de Amenazas Regionales de y Financiamiento del .

Dentro de las principales tipologías identificadas se destacan el uso de , la creación y uso de estructuras jurídicas, y el transporte ilícito de dinero por fronteras, entre otras. https://www.infolaft.com/principales-amenazas-de-lavado-de-activos-en-latinoamerica-segun-gafilat

06/08/2024

Una de ocupa la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional y su mandato se extenderá hasta el año 2026. Se trata de Elisa de Anda Madrazo, quien se viene desempeñando también como Directora General en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de .

La Presidenta se ha fijado varios objetivos, cuyo propósito es fortalecer la red internacional contra el y la financiación del . Aquí le contamos cuáles son. https://www.infolaft.com/peru-proveedores-de-criptoactivos-tendran-que-prevenir-lavado-de-activos

01/08/2024

Más de 1200 officers y profesionales con funciones de prevención de y financiamiento del de toda se reunirán este mes de agosto en .

El encuentro se llevará a cabo durante el 23° Congreso para la Prevención del , organizado por la ABPanamá y que tendrá lugar en el Panama Convention Center.

El equipo de Infolaft entrevistó a Julio Aguirre, presidente de la firma Aguirre & Schwarz y miembro del equipo organizador del evento, para conocer todos los detalles de esta importante actividad académica.

https://www.infolaft.com/congreso-hemisferico-de-panama-proxima-cita-en-eventos-de-compliance

31/07/2024

¿Se aproxima la regulación de los en ? La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado para probar operaciones entre algunos establecimientos de crédito y proveedores de servicios de activos virtuales. https://www.infolaft.com/finalizo-proyecto-de-transacciones-controladas-con-criptoactivos-en-colombia

18/07/2024

¿Tiene dudas respecto al diligenciamiento del Informe 75? En Infolaft hemos diseñado una herramienta tecnológica que le apoya en el cumplimiento de esta obligación para y . Descárguela sin costo. https://marketing.infolaft.com/informe-75-sagrilaft/

17/07/2024

[NOVEDAD] según el , las actividades y profesiones no financieras designadas –que incluyen , notarios, y agentes inmobiliarios– pueden facilitar la , consciente o inconscientemente, debido a su acceso privilegiado al sistema financiero.

Por esa razón, el máximo organismo internacional contra el y la financiación del acaba de publicar una guía detallada sobre los riesgos identificables en estas actividades.

https://www.infolaft.com/varios-paises-deben-mejorar-regulacion-en-apnfd-gafi

15/07/2024

El Grupo de Acción Financiera Internacional , máximo organismo global contra el , publicó un e-book que exalta las historias de vida de varias líderes en la lucha contra este delito.

Se trata de una iniciativa que busca promover la dentro de la red global e inspirar a la próxima generación de mujeres, cuyo rol es fundamental para preservar la integridad y en los países, instituciones y organizaciones.

https://www.infolaft.com/gafi-destaca-el-rol-de-las-mujeres-en-la-lucha-contra-el-laft

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