Risk Group, Gestión de Riesgos

17/01/2026

🚀 Da el primer paso hacia una formación de alto impacto y alta rentabilidad 🔍🧠
🎓 PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNACIONAL EN POLIGRAFÍA FORENSE
📜 Certificado y con Aval Académico Universitario en los Estados Unidos
Una de las áreas más demandadas en seguridad, investigación criminal y selección de personal, con alta proyección profesional y retorno real.
🖥️ Modalidad híbrida: 90% virtual | 10% presencial
📅 Inicio de clases: 20 de febrero de 2026
🌎 Prácticas presenciales 2026:
📍 Medellín y Bogotá – Colombia
📍 Miami – Estados Unidos
📍 Quito – Ecuador
📍 Lima – Perú
📍 Ciudad de México – México
📲 Cupos limitados | Cohorte 1 – 2026
👉 Más información:
🔗 https://www.riskgroupinstitute.com/curso-de-poligrafista

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04/01/2026

🔁 Recomendado | Análisis estratégico para empresarios – Salario mínimo 2026

Nuestro CEO ha preparado un análisis técnico y práctico sobre el impacto del aumento atípico del salario mínimo en 2026 y las decisiones que hoy deben tomar las empresas para proteger la continuidad del negocio, la caja y la estabilidad operativa.

📌 El artículo aborda, sin sesgos políticos:
✔️ Estructura tarifaria en servicios
✔️ Impacto indirecto en la industria manufacturera y materias primas
✔️ Ajustes transitorios responsables
✔️ Criterios para decisiones sostenibles en escenarios de incertidumbre

El inicio de 2026 encontró al empresariado colombiano ante uno de los escenarios más complejos de la última década: un incremento del salario mínimo cercano al 23,7%, fijado por decreto tras la falta de concertación. Más allá del debate político, miles de empresas, especialmente pymes, debi...

06/10/2025

🎓✨ Cerramos con éxito el VII Encuentro Latinoamericano de Auditoría – AteneA ✨🎓

Un honor haber participado como ponente y patrocinador junto a grandes organizaciones que impulsan la excelencia en auditoría, cumplimiento y ética empresarial: BDO, PwC, KPMG, RSM, Grant Thornton, HP, UPB, Postobón, GIT, Haceb, Stradata AML, Risk Group International® y muchas más.

Desde Risk Group International®, reafirmamos nuestro compromiso con la innovación en la gestión del cumplimiento normativo, promoviendo la integración de la tecnología, la ética y la transparencia como pilares de una auditoría moderna y sostenible.

Agradecimiento especial a AteneA – Centro de Pensamiento en Auditoría, a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y a los miembros fundadores y adherentes (Grupo SURA, Suramericana, Éxito, EPM, Argos, Haceb, Solla) por liderar espacios que fortalecen la cultura de integridad y confianza en América Latina.

🔹

02/10/2025

En RISK GROUP INTERNATIONAL compartimos con orgullo el más reciente artículo de nuestro CEO & Founder, Mtro. Juan Carlos Echeverrí Garcés, titulado “RegTech y Cumplimiento Automatizado: Reinventando la conformidad en la era digital”.
Este trabajo aporta a la literatura académica y profesional sobre compliance, auditoría y gestión de riesgos, integrando estándares internacionales y normativa colombiana.

20/09/2025

🔎 Sistemas de Cumplimiento Integral: Más Allá del Cumpli-miento
En Colombia y América Latina aún persiste la cultura del cumpli-miento: programas de papel diseñados solo para evitar sanciones. Sin embargo, los riesgos actuales exigen un modelo integral y estratégico.
En mi artículo académico “Sistemas de Cumplimiento Integral: Más Allá del Cumpli-miento” propongo un enfoque que articula delitos financieros como LA/FT/FPADM, riesgos de integridad como Corrupción, Soborno Transnacional y Fraude, y dimensiones sociales y tecnológicas como Derechos del Consumidor, Competencia Económica y Protección de Datos Personales.
Este modelo se soporta en normas internacionales como ISO 37301 e ISO 31000, que permiten unificar metodologías y anticipar riesgos. El compliance no es burocracia: es sostenibilidad, reputación y continuidad del negocio.
La diferencia está en contar con oficiales de cumplimiento capacitados, herramientas tecnológicas y una alta gerencia comprometida con liderar una auténtica cultura de integridad corporativa.
🌐 Más en:
www.juancarlosecheverri.com
www.riskgroupinternational.com

Ver Articulo en:

https://juancarlosecheverrigarces.academia.edu/research

16/09/2025

📢 ¡Atención sector de vigilancia y seguridad privada!

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada acaba de expedir la Circular del 16 de septiembre de 2025, mediante la cual se emiten los lineamientos sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTTE) para las empresas del sector:
✔ Transportadoras de valores
✔ Empresas de vigilancia con armas y sin armas
✔ Cooperativas y servicios especiales
✔ Escuelas de capacitación y entrenamiento
✔ Blindadoras y arrendadoras de vehículos blindados
✔ Empresas de asesoría, consultoría e investigación en seguridad
✔ Fabricantes, comercializadores y usuarios de equipos de vigilancia
✔ Departamentos de seguridad empresarial

Con esta circular, la Superintendencia refuerza la obligación de adoptar metodologías de gestión basadas en riesgos, fortaleciendo la cultura de integridad, la transparencia, la confianza y la legalidad como pilares para prevenir Corrupción, Soborno y Fraude en el sector.

👉 Es el momento de que todas las compañías ajusten sus Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTTE, alineados a estándares internacionales y al marco legal colombiano.

🔗

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada acaba de expedir la Circular 20251000000035CS del 16 de septiembre de 2025, mediante la cual se emiten los lineamientos sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTTE)

08/09/2025

🔒 ¿Tu línea ética protege realmente el anonimato?

Muchos canales corporativos siguen usando formularios, correos o WhatsApp, pero estas herramientas dejan rastro: IP, metadatos, números de teléfono… y con ello, la identidad del denunciante queda en riesgo.

En www.lineaetica.tech ofrecemos una tecnología económica, segura y especializada que garantiza:
✔️ Anonimato real
✔️ Protección frente a represalias
✔️ Cumplimiento con ISO 37002
✔️ Fortalece los programas LA/FT/FPADM/C/ST
✔️ Un entorno independiente para cada empresa, diseñado para asegurar máxima confianza y confidencialidad.

💡 Una línea ética no puede ser un simple buzón: es un pilar de confianza.
Con nuestra plataforma, tu organización demuestra compromiso con la integridad y la transparencia.

🔗 Mira el demo y descubre cómo sería tu propio entorno: www.lineaetica.tech/denuncias/demo

DEMO cuenta con su LÍNEA ÉTICA como recurso esencial para reportar conductas indebidas y asegurar que todos los miembros de nuestra organización se adhieran a los más altos estándares éticos.

23/08/2025

🔎 Las Verdaderas Listas Vinculantes para Colombia: Diferencia con Restrictivas, Inhibitorias y de Control.

En cumplimiento de la Ley 1121 de 2006 y de los compromisos internacionales, nuestro país no debe limitarse a contar listas como si la cantidad fuera el diferenciador, sino reconocer y aplicar las 4 familias de listas vinculantes que realmente son obligatorias:

1️⃣ Naciones Unidas → 5 listas principales (Al Qaeda, ISIS, Talibanes, Corea del Norte, Irán).

2️⃣ Estados Unidos → 2 listas: la FTO con 66 organizaciones y la SDN de OFAC.

3️⃣ Unión Europea – Organizaciones → 1 lista con 13 grupos, entre ellos Hamas, Hezbollah, ELN y Sendero Luminoso.

4️⃣ Unión Europea – Personas → 1 lista con 14 individuos identificados como terroristas.

📊 Total: 9 listas vinculantes = 98 elementos obligatorios que deben consultarse dentro de los sistemas de cumplimiento en Colombia (SAGRILAFT, PTEE, SARLAFT transporte, entre otros).

⚠️ Importante: Las listas vinculantes son obligatorias por ley. En cambio, las restrictivas, inhibitorias y de control no tienen carácter obligatorio, pero sí generan alertas clave en un enfoque basado en riesgo, ayudando a determinar si es prudente o no establecer relaciones comerciales, contractuales o personales con determinadas contrapartes.

💡 En nuestro blog explicamos en detalle estas diferencias y cómo gestionarlas para fortalecer la integridad corporativa y la prevención de delitos financieros:

es fundamental distinguir entre listas vinculantes, listas restrictivas, listas inhibitorias y listas de control, e identificar cuáles son las verdaderas listas que Colombia debe aplicar de manera obligatoria en virtud de sus compromisos internacionales y de su legislación interna, sin dejar de la...

11/08/2025

💼 Más allá de la obligación: el deber del buen hombre de negocios

📜 La Ley 222 de 1995 va más allá de las formalidades.
Exige que los administradores actúen con diligencia ⚖, anticipando y previniendo riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio que puedan comprometer la empresa.

🔍 En este contexto, los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE no son solo exigencias regulatorias 🏛, sino herramientas estratégicas que materializan el deber fiduciario y fortalecen la integridad corporativa.

🚀 En nuestro nuevo artículo exploramos cómo alinear estos sistemas con el estándar del buen hombre de negocios para lograr una gestión íntegra, sostenible y resiliente.

📖 Lee el artículo completo aquí:
👉 https://www.riskgroupinternational.com/post/mas-alla-de-la-obligacion-el-deber-del-buen-hombre-de-negocios-en-la-ley-222-de-1995-y-su-conexion

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La Ley 222 de 1995 exige que los administradores actúen con diligencia, previniendo riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio. Más allá de obligaciones formales como SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, el compliance es un deber inherente. Implementar controles proporcionales y documentar l...