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Galeano Consultores es una firma de consultoría especializada en prevención de lavado de activos y

Trabajamos con un sólido equipo interdisciplinario de profesionales, atendiendo los más altos estándares de seguridad para el procesamiento de la información de nuestros clientes, dentro y fuera del país. La firma Galeano & Wilches Consultores tiene su sede principal en un lugar estratégico de la ciudad de Bogotá con amplias vías de acceso, en un moderno edificio con estándares de bioclimática y sostenibilidad

14/12/2022

CORRUPCION

La denuncia la hace su propio director, Augusto Rodríguez. No hay suficientes vehículos, muchos son viejos y están en mal estado y funcionarios utilizan la puerta giratoria

14/12/2022

LAVADO DE ACTIVOS

Su esposo también estuvo implicado y condenado por el escándalo de corrupción.

07/12/2022

CORRUPCIÓN

La actual vicepresidenta de Argentina fue investigada por su participación en un caso de corrupción ocurrido durante su presidencia.

28/11/2022

https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-funcionaba-la-red-de-narcotrafico-que-operaba-en-la-aerocivil-con-ayuda-de-los-mismos-funcionarios/202201/

SEMANA revela el escandaloso dosier de la corrupción en esa entidad. Equipos y funcionarios colaboraban para ayudar a redes del narcotráfico que operan en todo el país.

11/11/2022

NARCOPELUCAS

La Policía Antinarcóticos capturó a dos mujeres que pretendían viajar a Europa llevando co***na camuflada en extensiones de cabello.

02/11/2022

https://www.semana.com/nacion/articulo/primicia-juez-pide-investigar-a-la-primera-linea-por-lavado-de-activos-terrorismo-y-tortura/202245/

Este martes se conoció la condena contra los tres integrantes del Portal Resistencia Américas por los delitos de tortura y concierto para delinquir.

25/10/2022

GAFI

En caso contrario, el GAFI y el resto de jurisdicciones reforzarán la supervisión, lo que supodría más restricción en negocio y las transacciones

22/10/2022

PEP's y la importancia de la debida diligencia intensificada.

SEMANA revela en exclusiva el documento con el que la Corte Suprema le pide al fiscal general investigar ingresos injustificados de 13 miembros del núcleo familiar de la senadora. También rastrean empresas, firmas y bienes.

21/10/2022

ESTAFA - LAVADO?

La Unidad de Lavado de Activos prepara los resultados de una investigación, tras miles de denuncias sobre una millonaria estafa con una moneda digital, promocionada ampliamente por reconocidos influenciadores, y la cual, según las víctimas, terminó convertida en una pirámide, en la que presunta...

07/10/2022

ODEBRECHT - SOBORNO

El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña

27/09/2022

CORRUPCIÓN

Mientras el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sortea el escándalo que se desató por la contratación presuntamente irregular de Emcali, le acaba de s...

27/09/2022

FRAUDE FISCAL

La fecha del juicio de la cantante colombiana se definirá en los próximos días.

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