27/07/2026
Colombia cambia su modelo más relevante de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción local y soborno transnacional (LA/FT/FP-C/ST).
Entre otros requisitos, el nuevo modelo de autocontrol y gestión de riesgos de LA/FT/FP-C/ST de la Superintendencia de Sociedades establece una intensidad mínima de formación para el Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente. No obstante, el verdadero desafío es que esa formación desarrolle las competencias necesarias para diseñar e implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP-C/ST conforme con esta nueva normativa.
En respuesta a este nuevo escenario que implica la transformación inmediata de los salientes SAGRILAFT y PTEE, WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COLOMBIA presenta el Diplomado "Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP-C/ST", un programa académico de 100 horas, fundamentado en estándares internacionales de Gestión del Riesgo y Compliance, que no solo cumple con la intensidad horaria exigida por el nuevo Capítulo IX, sino que brinda una formación práctica orientada al diseño e implementación del sistema.
📅 Inicio: 28 de agosto de 2026
💻 Modalidad: 100 % online
🎓 Dos rutas de aprendizaje con enfoque práctico.
Condiciones preferenciales para asociados de WCA, inscripciones grupales y por pronto pago hasta el 31 de julio.
📌 Inscripciones abiertas. Cupos limitados.
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