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Firma especializada en Compliance y Derecho penal corporativo

04/02/2026

Una nueva jornada para hablar sobre el panorama normativo y actualidad de las regulaciones que potencian el Compliance en Colombia; hoy con el área de Posgrados de la Universidad Católica de Colombia, a cargo de Jorge Andrés Amézquita T, dentro del marco de conferencias "DERECHO EN TIEMPO REAL Y TEMAS ACTUALES".

Les invitamos a conectarse en:

https://www.youtube.com/watch?v=kAIsxIQclC8

30/01/2026

¿Sabían que en la Superintendencia de Sociedades está en curso la modificación de su Circular Básica Jurídica y, con ello, el SAGRILAFT y el PTEE?

En este webinar, tendremos la oportunidad de abordar los principales aspectos relacionados con este profundo cambio para las corporaciones / organizaciones en Colombia y cómo prepararnos para ello.

Inscripción gratuita en:

https://www.worldcomplianceassociation.com/1111668/evento-el-futuro-del-sagrilaft-y-el-ptee-claves-de-la-nueva-circular-basica-juridica-de-la-superintendencia-de-sociedades.html

19/01/2026

En Cumplimiento todo se conecta: El caso Scotiabank, recientemente sancionado por la SIC, constituye un claro ejemplo de cómo la actividad delictiva de un colaborador, en este caso de "violación de datos personales", puede derivar en la imposición de millonaria sanción a la entidad por indebida aplicación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales.

Todo sobre este caso y la conexión entre riesgo penal y datos en el presente webinar, a desarrollar el próximo jueves 22 de enero a las 10:00 AM (hora Col.).

Inscripción gratuita en el siguiente link:

https://www.worldcomplianceassociation.com/1111669/evento-ingenieria-social-ia-y-responsabilidad-penal-lecciones-de-la-resolucion-sic-70035-de-2025-sobre-proteccion-de-datos.html

08/09/2025

El próximo jueves 11 de septiembre estaremos presentes en el I CONGRESO DE DERECHO PENAL CORPORATIVO & COMPLIANCE. Conozca los detalles del evento e inscríbase ingresando en el siguiente link:

https://www.eventocompliance.com/index_v3.php?id_congreso=164&autoriza=true

Además de prestar soporte a la World Compliance Association en sus actividades en Colombia, participaremos a través de nuestro socio-fundador, Jorge Andrés Amézquita T, mediante el taller "Arquitectura del riesgo penal: Diseño práctico del mapa y la matriz de riesgos penales", a desarrollar mañana martes 09 de septiembre. Inscripciones en: https://www.worldcomplianceassociation.com/1111606/evento-arquitectura-del-riesgo-penal-diseno-practico-del-mapa-y-la-matriz-de-riesgos-penales.html

¡Cordialmente invitados!

27/08/2025

📣 Se acerca la fecha deI I CONGRESO DE DERECHO PENAL CORPORATIVO & COMPLIANCE de World Compliance Association en Medellín, con auspicio y colaboración de la Universidad EAFIT:

🗓️ Jueves 11 de septiembre.

🌎 Medellín, Colombia (campus central Universidad EAFIT).

🏢 Programación, expertos, inscripciones, etc.: https://lnkd.in/gaY58f7f

💻 Taller precongreso online el día 9 de septiembre (https://lnkd.in/erdDqwxQ).

Desde ya agradecemos a los expertos confirmados que, con su conocimiento y experiencia, posibilitarán un gran avance en la discusión de trascendentes problemas que afectan la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las organizaciones

Aún estás a tiempo de participar, presencialmente u on Line. Inscríbete aquí 👇 :

https://lnkd.in/gaY58f7f

Mayor información en:
✉️ [email protected]
📱 +57 3004281816

01/08/2025

🧐 ¿Te interesa profundizar en figuras jurídicas, dogmáticas y metodológicas necesarias para la gestión de riesgos penales y el desarrollo de las herramientas requeridas para ello?

📘 “Arquitectura del riesgo penal: Diseño práctico del mapa y la matriz de riesgos penales”, es un taller de orientación eminentemente práctica que permitirá a los participantes adquirir las bases necesarias para formular una gestión idónea del riesgo penal y construir el correspondiente mapa y matriz de riesgos penales.

🗓️ Fecha: 09 de septiembre
⏰ Hora: 09:00 AM a 12:00 AM
💻 Formato: Streaming

Inscripción en el siguiente link 👇 :

https://lnkd.in/erdDqwxQ

Jorge Andrés Amézquita T. será el encargado de desarrollar este taller, en el que condensará la metodología de gestión de riesgos penales planteada en su obra “CRIMINAL-RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE” de la editorial Tirant lo Blanch.

Este taller se ha previsto como antesala y parte del I CONGRESO DE DERECHO PENAL CORPORATIVO & COMPLIANCE a desarrollarse el día jueves 11 de septiembre en formato híbrido. Para conocer los detalles de este último evento y efectuar su inscripción, ingrese aquí 👇 :

🌎 https://lnkd.in/exTuReX6

Mayor información: [email protected]

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24/07/2025

📣 Próximo martes 29 de julio:

"Data-Gobernance & Compliance: Protección de Datos, Ciberseguridad y Accountability".

Un taller desarrollado por el Capítulo Colombia de World Compliance Association que permite efectuar una comprensión apropiada de las figuras y mecanismos necesarios para la gestión de datos personales y la configuración de los programas requeridos para dicho propósito.

Inscríbete aquí 👇 :
https://lnkd.in/ejE9VWnh

✉️ Mayor información: [email protected]

02/07/2025

El moderno ejercicio del Derecho en entornos corporativos y en el mundo de los negocios no puede escindirse de las actuales dinámicas del Compliance en las organizaciones.

El próximo jueves 03 de julio veremos en este webinar cómo el Compliance viene transformando la labor jurídica en dichos contextos y cómo estas nuevas realidades del Derecho facilitan la gobernanza, la gestión de riesgos legales y el cumplimiento normativo.

Inscripción gratuita en:

https://www.worldcomplianceassociation.com/1111558/evento-derecho-corporativo-en-la-era-del-compliance-nuevos-enfoques-para-la-gestion-juridica-y-el-cumplimiento-en-las-organizaciones-del-sxxi.html

12/06/2025

El próximo 18 de junio tendremos otra oportunidad de conversar sobre Compliance con Jorge Andrés Amézquita T en el marco de las actividades de formación sobre esta materia, desarrolladas por ADEN Business School en el contexto latinoamericano. En esta ocasión, se abordará el tópico: “Compliance: Pilar estratégico para la dirección y gestión corporativa moderna”.

Un evento presencial en Bogotá con inscripción previa en:

https://landings.aden.org/html2019/ev/481/?utm_source=redesasesores&utm_medium=social

21/05/2025

📣 Interesante conversatorio sobre sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, orientado bajo una comprensión integral que comprende sus delitos fuente. Modera nuestro socio-fundador, Jorge Andrés Amézquita T.

Fecha: 05 de junio.
Hora: 09:00 AM (Hora Colombia).

Les invitamos a sumarse gratuitamente en el siguiente link:

https://lnkd.in/eCsy9vEu

04/04/2025

Ayer tuvimos la oportunidad de presentar dentro del Diplomado de Prevención de Lavado de Activos de la Universidad del Rosario una visión poco atendida en torno a los sistemas AML: la verdadera integración metodológica de los delitos fuente al cliclo de gestión de riesgos de LA. Seguimos trabajando para optimizar estos y otros modelos de cumplimiento desde la academia y las organizaciones en las que tenemos oportunidad de apoyar.

01/04/2025

El próximo 22 de abril dará inicio la 2da edición del Diplomado "COMPLIANCE PROFESSIONAL" desarrollado por World Compliance Association.

Un programa conformado por 10 módulos fundamentales en COMPLIANCE dirigido a todos aquellos profesionales que desean impulsar su carrera en este campo. El módulo "Criminal-Compliance" estará a cargo de Jorge Andrés Amézquita T

Les invitamos a inscribirse en el siguiente link:

https://complianceprofessional2025.eventocompliance.com/index_v3.php

Dirección

Carrera 46 52-140/OFICINA 1210/EDIFICIO BANCO CAJA SOCIAL
Medellín
050015

Página web

http://www.controlc3.com/

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