23/01/2023
📅 SAGRILAFT: Si tu empresa pertenece al sector real y obtuvo ingresos o activos totales iguales superiores a 40.000 SMMLV con corte al 31 de diciembre de 2022 está obligada a implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, conocido como SAGRILAFT. Así mismo, si tu empresa pertenece a los sectores de agentes inmobiliarios, comercialización de metales y piedras preciosas, construcción, obras de ingeniería civil, servicios jurídicos y contables; el umbral de los requisitos en ingresos totales o activos totales se disminuye a los 30.000 SMMLV. El plazo para esta implementación del SAGRILAFT vence el próximo 31 de mayo de 2023.
📅 PTEE: Si tu empresa pertenece al sector real y al 31 de diciembre de 2022, obtuvo ingresos totales o activos totales iguales o superiores 30.000 SMMLV, debe implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial, conocido como PTEE. Así mismo, si tu empresa ha realizado i) transacciones internacionales, ii) contratos con el estado, iii) o pertenece a los sectores establecidos por la norma. El plazo para esta implementación del PTEE vence el próximo 31 de mayo de 2023.
Además, las empresas deberán designar un Oficial de Cumplimiento idóneo e independiente para cumplir con las funciones previstas por la norma.
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