07/09/2016
Sie kennen Ihr Geschäft.
Aber wie gut kennen Sie Ihre Geschäftspartner?
In einem digitalen Zeitalter, in dem Milliarden Euro, Finanz- und Produktangebote eingereicht werden, mit weniger als einer Email Geschäfte getätigt werden, ist es entscheidend für Sie zu wissen, WER Ihre Geschäftspartner wirklich sind.
DETEKTIV NALI hat Kunden rund um den Globus und stellt umfassende Tools zur Verfügung um Risiken im nationalen und internationalen Geschäftsverkehr zu minimieren. Wir erhöhen Ihre Wachstumschancen und festigen Ihre Position auf dem Markt und das seit mehr als 20 Jahren.
Betrug und Geldwäsche – Wir untersuchen kriminelle Machenschaften und minimieren Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten.
Mitarbeiterüberprüfung - neue Mitarbeiter prüfen wir bis aufs Mark, wie den Lebenslauf, Konkurse, auf Straffälligkeit, sowie fragwürdige Geschäftspraktiken.
Forensische Rechnungsprüfung- wir ziehen der internen Korruption die Wurzel. Decken Finanzbetrug auf. Darüber hinaus bieten wir interne und externe Audits an die Ihre strategische oder taktische Akquisitionen unterstützen.
Wissen wer der Kunde ist – wir führen Ermittlungen über Ihren Kunden durch. Dabei sind wir sehr sorgfältige und diskret auch bei dem Check Ihres Geschäftspartners. Wir gewährleisten, dass Ihre Geschäftspartner, Lieferanten und Kunden gesetzeskonform agieren und tragbar sind.
Sicherheitsberatung - wir bewerten Ihre vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen, falls nötig implementieren wir zusätzliche sicherheitsrelevante Maßnahmen und verwalten diese, um interne und externe Risiken zu minimieren.
Wir ermitteln bei Versicherungsbetrug, bei Diebstahl des geistigen Eigentums / Urheberrechte, Vertragsverletzungen, Warenzeichen- und Patentverletzungen, sowie Fälschungen.
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