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Lavotek Srl

Información de contacto, mapa y direcciones, formulario de contacto, horario de apertura, servicios, puntuaciones, fotos, videos y anuncios de Lavotek Srl, Asesoría, Santo Domingo.

Asesoría, auditoria y entrenamientos en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y asesoría financiera.

09/03/2026

Otro paso más en nuestro compromiso con la prevención y el fortalecimiento del sector cooperativo. 🤝

Nuestro Gerente General ha obtenido la acreditación para brindar asesoría, auditoría y capacitación en prevención de lavado de activos para cooperativas.

Seguimos trabajando para aportar conocimiento y buenas prácticas al sector.

04/02/2026

⚖️ ¿La ley de prevención de lavado NO funciona… o la estamos sobreaplicando?

Cuando pedimos más documentos de los necesarios, no fortalecemos el sistema ❌
👉 Creamos retrasos en las operaciones
👉 Incomodamos al cliente
👉 Y terminamos creyendo que la ley es el problema

La clave no es pedir más, sino pedir mejor.
✔️ Riesgo
✔️ Proporcionalidad
✔️ Criterio

Una mala aplicación puede hacer parecer ineficiente una buena ley.

💬 Te leemos:
¿Alguna vez sentiste que te pidieron información de más en un proceso?

16/01/2026

Agradecidos por la invitación al III Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento 2026. 🙌

Estaremos conversando sobre los retos actuales, los avances más relevantes y recomendaciones prácticas para fortalecer los programas de cumplimiento en un entorno en constante evolución.

🗓️ ¡Nos vemos del 17 al 19 de febrero!

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