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Lavotek Srl

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Asesoría, auditoria y entrenamientos en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y asesoría financiera.

09/03/2026

Otro paso más en nuestro compromiso con la prevención y el fortalecimiento del sector cooperativo. 🤝

Nuestro Gerente General ha obtenido la acreditación para brindar asesoría, auditoría y capacitación en prevención de lavado de activos para cooperativas.

Seguimos trabajando para aportar conocimiento y buenas prácticas al sector.

04/02/2026

⚖️ ¿La ley de prevención de lavado NO funciona… o la estamos sobreaplicando?

Cuando pedimos más documentos de los necesarios, no fortalecemos el sistema ❌
👉 Creamos retrasos en las operaciones
👉 Incomodamos al cliente
👉 Y terminamos creyendo que la ley es el problema

La clave no es pedir más, sino pedir mejor.
✔️ Riesgo
✔️ Proporcionalidad
✔️ Criterio

Una mala aplicación puede hacer parecer ineficiente una buena ley.

💬 Te leemos:
¿Alguna vez sentiste que te pidieron información de más en un proceso?

16/01/2026

Agradecidos por la invitación al III Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento 2026. 🙌

Estaremos conversando sobre los retos actuales, los avances más relevantes y recomendaciones prácticas para fortalecer los programas de cumplimiento en un entorno en constante evolución.

🗓️ ¡Nos vemos del 17 al 19 de febrero!

03/11/2025

¿Conocías este caso?

👉🏼 Uan red criminal de narcotráfico entre Sudamérica, El Caribe y Europa. 🌎

30/09/2025

¿Sabías que el lavado de dinero no solo ocurre en bancos o paraísos fiscales?

Hoy se camufla en lugares mucho más cercanos:

👤 Influencers que compran seguidores para simular fama y blanquear capital.

🎤 Conciertos donde inflan la venta de boletos para justificar ingresos.

⚽ Clubes de fútbol usados para mover dinero mediante préstamos ficticios.

🎾 Partidos amañados y apuestas falsas que convierten fondos sucios en premios “legales”.

💡 El crimen organizado se reinventa… ¿y tú, conocías estas nuevas formas de lavado?

24/08/2025

📢 La educación en la mira del lavado de dinero 🎓💸

¿Sabías que instituciones educativas podrían estar involucradas en operaciones financieras sospechosas? 🤯

07/07/2025

🚨 ¿Cómo una banda criminal lavó más de S$3.000 millones… y arrastró a 9 bancos con ellos?

💣 El mayor escándalo de lavado de dinero en Singapur explotó en 2023, y las consecuencias aún sacuden al sistema financiero.

13/03/2025

➡️ Gracias a la Dirección de Prevención de Lavado de Activos de la DGII por la invitación al lanzamiento del proyecto ‘Educar para Prevenir’.

Un importante paso hacia la concientización y prevención. 👏🏼👏🏼

01/01/2025

¡Feliz año nuevo! 🎆

Este 2025 nuestro objetivo es claro, seguir promoviendo las buenas prácticas para la prevención del lavado de activos.

¡La prevención es tarea de todos! 💪🏼

13/12/2024

¿Sabías que la cooperación internacional es una acción clave para la resolución de casos complejos como este? 🔍

Esta permite la colaboración e intercambio de información entre países, mejorando la eficacia en la lucha contra el crimen transnacional. 🙌🏼

29/10/2024

Hoy, conmemoramos el Día Internacional de Prevención del Lavado de Activos participando en el “Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos”.

Agradecemos a Aylin Guzmán, directora de la por la invitación y por su incansable labor en esta lucha. 👏🏼👏🏼

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