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Auditoria Externa, Consultoría Financiera, de Riegos y Control Interno para organizaciones de la Economía Popular y Solidaria.

Asesoría Financiera Contable y Tributaria para empresas y personas naturales.

19/08/2026

Y esta versión acortada:

Nueva norma antilavado para el mercado de valores: la Resolución SCVS-DNPLA-2026-00016282 deroga el régimen de 2022 y fija las reglas del PARLAFT para bolsas, casas de valores y administradoras de fondos y fideicomisos.

Matriz de riesgo 5 × 5 obligatoria, perfil reforzado del oficial de cumplimiento, beneficiario final desde el 10%, conservación por 10 años y estándares certificables para el proveedor tecnológico.

El plazo: 6 meses desde la publicación para actualizar el Manual de Prevención y presentarlo a la DNPLA.

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