Líderes APLA

Name: Líderes APLA
Address: Latinoamerica, Puerto Quito, EC
Telephone: +593985831008

Casa
Ecuador
Puerto Quito
Líderes APLA

Especialistas en temas de aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y FT

05/05/2026

𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗮𝗶𝘀𝗹𝗮𝗱𝗼.

Es una 𝘁𝗶𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴í𝗮 que muchas empresas no logran identificar a tiempo:

Contrabando, empresas fachada
y operaciones que aparentan ser normales.

El problema empieza cuando confías…
sin validar.

👉 Si quieres profundizar en estas tipologías y ejercer tu rol como Oficial de Cumplimiento:

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗢𝗖
𝗜𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮
𝗨́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗽𝗼𝘀 Link en la Bio.

01/05/2026

Hoy reconocemos a quienes, con su trabajo diario, fortalecen organizaciones más íntegras, seguras y transparentes.

En prevención de LA/FT, cada acción cuenta: desde la debida diligencia hasta la gestión de riesgos.

Porque cumplir también es proteger.

Su trabajo hace la diferencia.

28/04/2026

¿𝗤𝘂𝗲́ 𝗵𝗮𝗿í𝗮𝘀 𝘀𝗶 𝘁𝗲 𝗮𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻 𝗲𝗹 𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼?

Muchos improvisan.
Y ahí empiezan los errores.

Nuestro especialista Víctor Salinas recomienda empezar por lo más importante:
👉 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝘆𝗮 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮.

Porque en prevención de LA/FT, no saber… sí cuesta.

Formación práctica, aplicada y enfocada en la realidad.

𝗨́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗽𝗼𝘀, ¡𝗜𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗮!

23/04/2026

🎥 Queremos presentarle a quien estará 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀⁣
⁣
En este video conoce a 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁í𝗻𝗲𝘇, quien le mostrará cómo sustentar la matriz de riesgo ante el regulador de forma clara, práctica y sin reprocesos.⁣
⁣
💡 Porque hoy no se trata solo de tener la matriz…⁣
se trata de demostrarla con evidencia real.⁣
⁣
📅 𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹⁣
⏰ 𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟯:𝟮𝟬 𝗣𝗠⁣
⁣
🔗 Regístrate aquí: https://linktr.ee/lideresapla
⁣
𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝘃𝗶𝘃𝗼. 🚀

22/04/2026

Hoy, 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹, nos unimos a la 𝗰𝗼𝗻𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗗í𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́. Esta fecha no solo honra a las víctimas y defensores de nuestra democracia, sino que nos recuerda la importancia de construir un 𝗽𝗮í𝘀 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺í𝗮𝘀 𝗶𝗹í𝗰𝗶𝘁𝗮𝘀.⁣

⁣

𝗘𝗻 𝗟í𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗘𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗔𝗣𝗟𝗔, reafirmamos nuestro compromiso con el 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝘆 𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀. Creemos firmemente que la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos es nuestra mayor contribución para garantizar un entorno empresarial seguro y transparente.⁣

⁣

🛡️ 𝗣𝗼𝗿 𝘂𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘂́ í𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗼 𝘆 𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘇.⁣

⁣

🔗 𝗖𝗼𝗻𝗼𝗰𝗲 𝗺𝗮́𝘀 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀: link en la bio

18/04/2026

¿Eres Oficial de Cumplimiento y aún no tienes claras tus funciones?

No es teoría… es saber actuar frente al riesgo para prevenir el LA/FT.

🎓 Formación práctica en LA/FT
📈 Alta demanda laboral
⚠️ Evita sanciones

📩 Escríbenos ahora
Fecha de inicio: 6 Mayo
🔗 Link en bio

16/04/2026

🚨 ¿𝗧𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶𝘇 𝗱𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼… 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗮𝗯𝗲 𝗰𝗼́𝗺𝗼 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗱𝗼𝗿?
ㅤ
El problema no es tenerla, es demostrarla con evidencia.
ㅤ
🎯 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿í𝗮 𝗔́𝗴𝗶𝗹: 𝗖𝗼́𝗺𝗼 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗿𝗶𝘇 𝗱𝗲 𝗥𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼
ㅤ
Aprenda a:
1. Enfoque del regulador.
2. Debilidades comunes en la sustentación de la matriz de riesgo.
3. Auditoría ágil aplicada a la gestión de riesgos.
4. Uso de la tecnología para generar evidencias y reportes automáticos.
ㅤ
💡 Menos reprocesos, más control.
ㅤ
📅 𝗝𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹
⏰ 𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟯:𝟯𝟬 𝗣.𝗠
ㅤ
🔗Inscríbete aquí: https://linktr.ee/lideresapla
ㅤ
ㅤ
ㅤ

15/04/2026

Atención, sujetos obligados: 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗟𝗔/𝗙𝗧 𝗲𝗻 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿⁣
⁣
La 𝗨𝗔𝗙𝗘 ha emitido la 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗡𝗼. 𝗨𝗔𝗙𝗘-𝗗𝗚-𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟬𝟬𝟬𝟱, incorporando a los 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗻𝗼́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 como sujetos obligados dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de otros delitos.⁣
⁣
¿Qué implica esto?⁣
⁣
✔️ Reporte de operaciones inusuales y sospechosas⁣
✔️ Implementación de sistemas de gestión de riesgos⁣
✔️ Designación de Oficial de Cumplimiento⁣
✔️ Registro ante la UAFE⁣
⁣
📊 Esta decisión responde al crecimiento del sector y al uso de plataformas digitales, que pueden ser vulnerables al ingreso de recursos ilícitos.⁣
⁣
💡 Mensaje importante para estos nuevos sujetos obligados: Ya no es opcional. La gestión del riesgo para 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗲𝗹 𝗟𝗔/𝗙𝗧 debe ser estructurada, trazable y alineada a la regulación.⁣
⁣
👉 Si tu organización hace parte de este sector, es momento de evaluar su nivel de cumplimiento en prevecion de LA/FT.⁣
⁣
En 𝗟í𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗘𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗔𝗣𝗟𝗔 te asesoramos. Escríbenos para más información.⁣
⁣

08/04/2026

¿Sigues perdiendo horas actualizando matrices de riesgo en Excel? 📉

Sabemos que la gestión de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) no debería ser un dolor de cabeza administrativo. Es hora de dejar atrás las hojas de cálculo estáticas y dar el salto a la automatización.

Con APLASQFT, obtienes:
✅ Mapas de riesgo dinámicos y en tiempo real.
✅ Evidencias centralizadas para auditorías.
✅ Todo el cumplimiento normativo en un solo lugar.

¡No más errores manuales! 🚀 Solicita tu DEMO GRATIS hoy mismo y transforma tu gestión de riesgos.

Link en la bio.

06/04/2026

⚠️El 30 de mayo es la fecha límite.⌛
ㅤ
📢La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2024-0005 es obligatoria y el plazo⏰ para presentar el informe de Auditoría Externa del Sistema de Prevención de LA/FT está corriendo.✅
ㅤ
👨‍💻Evite sanciones de último minuto y asegure su informe con expertos en la normativa ecuatoriana. 🎯

📲Contáctenos: https://wa.link/vu78dy
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ

03/04/2026

🚨¿Aún no contrata la Auditoría Externa del Sistema de Prevención de LA/FT?⏰
ㅤ
El 𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗼 es el límite para evitar multas de hasta 💸10 salarios básicos ante la SCVS.
✅En 𝗔𝗣𝗟𝗔𝗨𝗗𝗜𝗧 somos los expertos calificados que su empresa necesita para una auditoría externa efectiva.
ㅤ
¡Escríbanos ya y deje la auditoría del 𝗦𝗣𝗔𝗥𝗟𝗔𝗙𝗧𝗗 en manos expertas! 🕵️‍♂️
📲 https://wa.link/vu78dy
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ

02/04/2026

¿Sigues revisando listas de control en 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗟𝗔/𝗙𝗧 como en los años 90? 🛑
ㅤ
Revisar listas de control de forma manual es cosa del pasado. Optimiza tu tiempo y el de tu equipo con 𝗔𝗣𝗟𝗔𝗦𝗢𝗙𝗧.
✅Consultas rápidas y seguras 100% documentadas.
ㅤ
🚀Rapidez: Procesa consultas masivas al instante.
🔍Precisión: Informes de 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 detallados y con evidencias.
🛡️Seguridad: Cero errores humanos, cero sanciones
ㅤ
Protege tu empresa y evita sanciones hoy mismo. 👇
📲Solicita una demo ahora: https://wa.link/03ypzr
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ

Dirección

Latinoamerica
Puerto Quito

Teléfono

+593985831008

Página web

https://www.lideresapla.com/

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Líderes APLA publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.