Mantelcoa Servicios Tecnológicos

12/09/2023

Matriz de Riesgo Institucional

Curso Virtual 100 % práctico

Cupos limitados

10/02/2023

En el Taller de Riesgo Institucional PLA/FD, aprenderás a diseñar y utilizar adecuadamente la Matriz de Riesgo PLA/FD.

Es un taller 90% práctico y 10 % teórico 📝

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10/03/2022

| Los cárteles mexicanos blanquean $25 mil millones al año utilizando criptomonedas y otras plataformas digitales 😱. Detalles 👉🏼 https://bit.ly/3tJQIfv

18/10/2021

💸 Se estima que el esquema movió $ 2.000 millones de 2012 a 2013. 👉🏽 bit.ly/2YXstP9

15/10/2020

Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, destacó que de acuerdo a los estudios del GAFI, el intercambio de criptomonedas, así como de las stablecoins, debe de contar obligaciones antilavado tales como la debida diligencia del cliente, la identifica...

28/08/2020

De acuerdo con un informe de la Administración para el Control de Dr**as de Estados Unidos (DEA), cárteles como el de Sinaloa, el CJNG y Los Zetas recurren al

03/08/2020

18/07/2020

Primera asamblea general de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de cooperativas.... Muchos éxitos a la primera directiva temporal Felicitaciones

11/06/2020

🔴 VIDEO | Esta es la estrategia que usan los delincuentes para disfrazar sus hechos ilícitos y darles la apariencia de legales: https://bit.ly/2MSXpql

14/12/2019

Según estimaciones del Foro Económico Mundial, unos 4.000 millones de dólares de dinero ilícito circularían cada año en el país.
El informe►http://bit.ly/2RKrk85