Alkance

24/10/2023

He aquí diez años después de aquella taza de café que dio inicio a un gran sueño…

06/05/2021

⚠ ¿Conoces sobre los cambios en la normativa vigente en Prevención de Lavado de Activos emitida por la Superintendencia de Compañías?

⚠ ¿Sabes cómo calificarte como Oficial de Cumplimiento?

⚠ ¿Cuentas con tu Manual de Prevención de Lavado de Activos actualizado?

🚨 Si tu respuesta a estas preguntas fue un NO, Tranquil@; el lunes 10 de mayo te invitamos a un taller TOTALMENTE GRATIS, en el cual responderemos estas preguntas y adicionalmente reforzarás tus conocimientos sobre:

📕 Requerimientos del organismo de control Superintendencia de Compañías y UAFE.

📕 Cómo crear el código de registro de la empresa y del oficial de cumplimiento.

📒 Estructura del manual de prevención.

📒 Tipologías de lavado de activos.

📗 Tratamiento de personas políticamente expuestas.

📗 Consulta de listas mínimas para el expediente.

🎯 Solo tienes que dar like a la página Escuela de Oficiales de Cumplimiento y registrarte en el formulario 👉 https://forms.gle/bZ2o8uXFbAcbrPTL7 👈

😉 No olvides compartir esta publicación para llegar a más Oficiales de Cumplimiento.

19/03/2021

⚠️MUCHAS PERSONAS AÚN ME SIGUEN PREGUNTANDO ¿QUÉ ES UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?
📌 Si también te pasa a ti, comparte el siguiente concepto en tu muro o en diferentes grupos, así vamos posicionando en la mente de la sociedad la importancia de tus actividades.
🖋 “EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Es la persona responsable que, con base a criterios técnicos y de idoneidad, lidera los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en una entidad; y, vigila la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención de Riesgos”.

07/12/2020

🚨 ¿ERES OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?🚨

🎯 EVITA SANCIONES Y NO DEJES PARA ULTIMO MOMENTO, más información en el siguiente Link 👉 https://bit.ly/2XOXem7

🚦 Recuerda que la Superintendencia de Compañías establece que los Oficiales de Cumplimientos deben mantener un mínimo de 25 horas de capacitación, hasta el 31 de Diciembre de cada año, las mismas que deben estar comprendidas en 10 horas con UAFE o Superintendencia de compañías y al menso 15 horas con Empresas Registradas en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos.

Así mismo la resolución especifica que el no contar con estas capacitaciones pueden ser causal de suspensión del cargo...

18/11/2020

🚨¿Tienes listo tu Sistema de Gestión de Riesgo?🚨
👨‍💻 La reforma al Reglamento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, establece que los Oficiales de Cumplimiento deben actualizar su Sistema de Gestión de Riesgos en 120 días, es decir hasta la primera semana de diciembre...
😲 ¡SI!, como lo escuchaste, hasta la primera semana de diciembre
😎¡Pero no te preocupes, nosotros te ayudaremos¡😎
📌Solo por este mes nuestras capacitaciones se enfocarán 100% en que logres actualizar tus herramientas de prevención de lavado de activos de acuerdo a los últimos cambios y como si eso fuera poco, también cumplirás con el requerimiento mínimo de horas de capacitación establecido por la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (25 horas mínimo).
🎯 Recuerda son 40 horas de estudio, 3 certificaciones y mucho material de apoyo dentro de nuestra plataforma Moodle.
🚦 Pero eso no es todo, con tu inscripción tendrás de forma Gratuita un taller de creación de Matrices de Riesgos.
🚨 No lo dudes y reserva tu cupo, INICIAMOS EL 30 DE NOVIEMBRE. 🚨
👉 https://bit.ly/2XOXem7

10/07/2020

Hoy analizaremos la Resolución N° SCVS -INC-DNCDN-2019-0020 de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos

Les esperamos a las 19:00 pm

Para unirte a la videollamada, haz clic en este enlace:

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

09/07/2020

Charla N° 3

Seminario de Compliance y Gestión de Riesgos Aplicado a la Prevención de Lavado de Activos.

Ecuador, Julio 2020

Charla N° 3 Seminario de Compliance y Gestión de Riesgos Aplicado a la Prevención de Lavado de Activos. Ecuador, Julio 2020

09/07/2020

Charla N°2

Seminario de Compliance y Gestión de Riesgos Aplicado a la Prevención de Lavado de Activos.

Ecuador, Julio 2020

Charla N°2 Seminario de Compliance y Gestión de Riesgos Aplicado a la Prevención de Lavado de Activos. Ecuador, Julio 2020

22/06/2020

03/05/2020

El mundo cambió, entramos en una etapa en la cual debemos aprovechar los recursos y cuidar cada centavo.

La entrega tardía en reportes ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico puede generarte sanciones económicas, al igual que el incumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos.

No tardes más y revisa que tus Herramientas de Prevención y tus obligaciones se encuentren al día. Hoy más que nunca debemos evitar sanciones y esto solo puedes hacerlo mediante el cumplimiento.