Slc Riobamba

31/08/2026

📢 ¡TALLER GRATUITO!

DEBIDA DILIGENCIA Y CORRECTO MANEJO DEL EXPEDIENTE DEL CLIENTE 📂🔎

¿Sabes si los expedientes de tus clientes están realmente completos y correctamente respaldados?
En este taller práctico aprenderás a realizar una correcta Debida Diligencia y a mantener expedientes preparados para auditorías y supervisiones.

📚 ¿Qué aprenderás?
✅ Qué es y por qué es clave la Debida Diligencia.
✅ Qué documentos y evidencias debe contener un expediente.
✅ Errores frecuentes y hallazgos de auditoría.
✅ Cómo mantener expedientes completos, actualizados y respaldados.

📅 Sábado 12 de septiembre
🕗 8:00 PM – Hora Ecuador
💻 Modalidad virtual
🎟️ GRATUITO | CUPOS LIMITADOS

👉 INSCRÍBETE AQUÍ:
https://forms.gle/1Rsm5tWKCQgwzXCcA

📌 Organiza: SLC – Soluciones Legales, Contables y Capacitación Profesional

¡No te quedes fuera! Reserva tu lugar y fortalece tus conocimientos en cumplimiento. 💙

Capacitacion Ecuador SLC

24/08/2026

24/08/2026

Debida Diligencia Oficiales de Cumplimiento

🚨 ¿Tienes un expediente de debida diligencia realmente completo?

Un expediente no debería ser simplemente una copia de la cédula.

🔹 Documento de identidad vigente
🔹 Información y perfil del cliente
🔹 Actividad económica
🔹 Beneficiario final
🔹 Información de representantes, socios o accionistas
🔹 Verificación de PEP
🔹 Consulta de listas restrictivas y vinculantes
🔹 Soportes del origen y destino de los recursos, cuando corresponda
🔹 Evidencia de las verificaciones realizadas
🔹 Actualización de la información

📌 Y algo clave: no basta con realizar la consulta; debes poder demostrar que la realizaste y conservar evidencia de los procedimientos aplicados. La normativa contempla expresamente la generación de evidencia en debida diligencia ampliada.

22/08/2026

🔎 Un ROI puede ir mucho más allá de un reporte.

La reciente comunicación de la UAFE muestra cómo la información obtenida a través de un ROI puede aportar elementos relevantes dentro de una investigación judicial.

Para quienes trabajamos en cumplimiento, esto deja una enseñanza clara: cada reporte, cada análisis y cada respaldo deben estar correctamente sustentados.

📚 El cumplimiento no es solo llenar formularios. Es generar información útil para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos.

¿Tu expediente está preparado para una eventual revisión de la UAFE? 👀

ROI ROS SLC SLC_Riobamba

21/08/2026

Mira, sigue y descubre más contenido popular.

16/08/2026

Lo sucedido ayer en nuestra ciudad nos ha conmovido a todos. 🤍

Desde SLC RIOBAMBA queremos expresar nuestra solidaridad con cada emprendedor, comerciante, trabajador, propietario y familia afectada.

Sabemos lo que cuesta empezar, construir un negocio, formar un capital y tener un trabajo que permite llevar el sustento a nuestros hogares.

Hoy quedan cenizas, pero también quedan las ganas, la fuerza y los sueños para volver a empezar.

De las cenizas también nacen nuevos comienzos. 🤍

Con mucho cariño,
SLC RIOBAMBA

Riobamba

16/08/2026

Lo sucedido ayer en nuestra ciudad nos ha conmovido a todos. 🤍

Desde SLC RIOBAMBA queremos expresar nuestra solidaridad con cada emprendedor, comerciante, trabajador, propietario y familia afectada.

Sabemos lo que cuesta empezar, construir un negocio, formar un capital y tener un trabajo que permite llevar el sustento a nuestros hogares.

Hoy quedan cenizas, pero también quedan las ganas, la fuerza y los sueños para volver a empezar.

De las cenizas también nacen nuevos comienzos. 🤍

Con mucho cariño,
SLC RIOBAMBA

12/08/2026

Humor contable 😂📚
Aquí no solo aprendemos, también nos reímos. 🤭

30/07/2026

🚨 ¡Atención sujetos obligados y oficiales de cumplimiento!

El certificado de homónimos ya no se solicita en la UAFE. Ahora el trámite se realiza a través del Consejo de la Judicatura.

Si no sabes cómo obtenerlo o necesitas asesoría para tus trámites UAFE, en SLC te enseñamos paso a paso y te brindamos acompañamiento.

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💡 Síguenos para más actualizaciones sobre UAFE, prevención de lavado de activos y normativa ecuatoriana

29/07/2026

📢 ¡Estamos contratando! Asesor(a) de Ventas

En DAFELH buscamos una persona dinámica, con facilidad de comunicación y pasión por las ventas para formar parte de nuestro equipo.

Requisitos:
✅ Facilidad de palabra y buena atención al cliente. ✅ Actitud proactiva y orientada a resultados.
✅ Manejo de WhatsApp y redes sociales.
✅ Experiencia en ventas (mínimo 2 años)
✅Manejo de plataformas moodle.

Ofrecemos:
✔ Sueldo + comisiones.
✔ Capacitación constante.
✔ Oportunidad de crecimiento profesional.
✔ Excelente ambiente laboral.

📍 Modalidad: Presencial

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