25/09/2026
Эстонское Бюро по борьбе с отмыванием денег (RAB) обновило руководство по управлению рисками и применению мер должной осмотрительности.
В новой версии уточнены принципы риск-ориентированного подхода, добавлены практические примеры, контрольные вопросы и поясняющие схемы, которые помогут при составлении оценки рисков и определении достаточности мер due diligence.
Обновлённое руководство распространяется на всех обязанных лиц, указанных в RahaPTS.
Обучение по AML, FIU, санкционному контролю, происхождению средств, наличным операциям, проверке контрагентов и внутренним процедурам.