ETIC VIMOL Associats S.L.

08/07/2016

A la presentación han asistido como ponentes Pedro Martín Molina, socio-fundador de Legal y Económico y director del curso; José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional; Fermín Echarri Casi, magistral de la Audiencia Nacional,

06/07/2016

Seguimos actualizándonos para dar un mejor servicio:

20/06/2016

¿qué y cómo lo hacemos?
1.- Realizaremos un análisis premiliminar de tu
organización para determinar las características
que definirán el canal de denuncias, atendiendo a las especificidades.
2.- Nos encargaremos del seguimiento
continuo y de la gestión rigurosa de
toda la actividad del canal de denuncia.
3.- Realizaremos un puntual reporting de
toda la información obtenida y propondremos un plan de acción de la mano de la reputada Detective Elisenda Villena.
4.-Gracias al apoyo de nuestros especialistas,
tenemos la posibilidad de desarrollar una
propuesta que permita establecer mejoras en el MPD para evitar
futuras irregularidades.

06/06/2016

El TS establece que establece que la imposición de una pena a una person

06/06/2016

ELISENDA VILLENA HA FINALIZADO SU MASTER EN LA UIC DE COMPLIANCE OFFICER. GRACIAS A ALOS ACUERDOS ALCANZADOS CON PROFESIONALES DEL DERECHO PENAL Y MERCANTIL, ETIC VIMOL OFRECE AHORA TAMBIEN LA ELABORACION DE MODELOS DE PREVENCION DE DELITO O MPD

06/06/2016

Diario de Gipuzkoa
Sábado, 30 de Abril de 2016
El modelo plantea crear un canal de denuncias

donostia - Una de las figuras que contempla el modelo de gestión ética de una empresa es la creación de un canal de denuncias para que los trabajadores puedan comunicar una mala práctica de la firma en la que desarrollan su actividad en caso de detectarla.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/04/30/economia/el-modelo-plantea-crear-un-canal-de-denuncias

donostia - Una de las figuras que contempla el modelo de gestión ética de una empresa es la creación de un canal de denuncias para que los trabajadores

03/05/2016

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-05-02/el-software-que-trae-de-cabeza-a-hacienda-asi-facturan-en-b-los-restaurantes_1193340/

así facturan en B los restaurantes que pueden con ello perjudicar los intereses de los socios mercantiles, quienes también serán responsables de delito fiscal. Los MPD y el Canal de Denuncias, puede ser un medio de prevención efectivo

21/04/2016

https://www.facebook.com/eticvimolassociats.sl/?ref=stale_email&scroll_to_composer=1

Canal Ético (ETIC VIMOL Associats S.L.) tiene el objetivo de minimizar las consecuencias que pueden surgir de la aplicación del código penal a las empresas

12/04/2016

http://www.expansion.com/empresas/industria/2016/03/27/56f42c7946163f0e7e8b4639.html

La proporción de empresas españolas que cuentan con canales éticos o de denuncia como mecanismo de control para prevenir delitos supera la media...

09/03/2016

Los 5 departamentos de una empresa donde se producen más casos de fraude interno (y cómo evitarlos)

Posts about Canales de denuncia written by G*T Intelligence

08/03/2016

1/2016 Fiscalia General del Estado

Un canal ético o canal de denuncia es el más efectivo y eficaz control de entre los que, según prevé el Código Penal, deben formar parte de los modelos de compliance, a fin de prevenir y evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En este sentido, la reciente Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (FGE) se refiere a los canales de denuncia del modo siguiente:
“La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevención.”
“Muchas de ellas (actividades de la función de cumplimiento) resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre con la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncias, más utilizados (por los empleados) y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad”.C

29/02/2016

En España la proporción de empresas que disponen de canales de denuncia (Speak Up Systems) como mecanismos de control para la prevención de delitos, está por encima de la media europea.

La proporción de empresas cotizadas en España que disponen de canales de denuncia está por encima de la media europea, aunque su nivel de madurez es relativamente menor, según se desprende del informe 'Speak Up. Elevando el tono en integridad empresarial', presentado este martes por Forética en la s…