AsesoRisk

16/04/2021

¿𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗥 𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗘𝗦𝗚𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗟𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗦𝗣𝗔𝗖𝗛𝗢 𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗕𝗟𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗘𝗦?
El riesgo, principal elemento en las políticas de prevención de blanqueo de capitales. Para elaborar unas políticas eficaces es imprescindible basarlas en el riesgo 360º, es decir, el estudio de la empresa desde sus elementos más significativos: clientes, geografía y actividad/operaciones.
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15/04/2021

➡️ 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑳𝑰𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑷𝑬𝑵𝑨𝑳 - 𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝘼𝙎𝙀𝙎𝙊𝙍𝙀𝙎, 𝙂𝙀𝙏𝙊𝙍𝙄𝘼𝙎, 𝘼𝘽𝙊𝙂𝘼𝘿𝙊𝙎, 𝘾𝙊𝙉𝙎𝙐𝙇𝙏𝙊𝙍𝙀𝙎𝙔 𝘿𝙀𝙎𝙋𝘼𝘾𝙃𝙊𝙎 𝙋𝙍𝙊𝙁𝙀𝙎𝙄𝙊𝙉𝘼𝙇𝙀𝙎 𝓭𝓮𝓼𝓭𝓮 39 € 𝓪𝓵 𝓶𝓮𝓼
Incluye:
✅𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗕𝗟𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗘𝗦
✅𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗖𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗧𝗢𝗦
✅𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗖𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗧𝗢𝗦
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"𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒖 𝒂𝒔𝒆𝒔𝒐𝒓í𝒂 𝒔í 𝒔𝒆 𝒑𝒖𝒆𝒅𝒆 𝒚 𝒅𝒆𝒃𝒆 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒓"

14/04/2021

PERO…¿QUÉ ASESOR DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL?
Que no te confundan, la cosa está clara.
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13/04/2021

¿𝑬𝒓𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝑨𝑺𝑬𝑺𝑶𝑹𝑰𝑨?
💡𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙤𝙧𝙖 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙙𝙖 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚 𝙧𝙞𝙚𝙨𝙜𝙤𝙨 𝙥𝙚𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙨𝙥𝙖𝙘𝙝𝙤𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨
✅En 𝐀𝐒𝐄𝐒𝐎𝐑𝐈𝐒𝐊asesoramos e implantamos procedimientos de cumplimiento normativo para la 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑬𝑵𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶𝑺 𝑷𝑬𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 bajo el diseño de las necesidades de cada cliente, con un 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑼𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶 𝑨 𝑴𝑬𝑫𝑰𝑫𝑨 𝑫𝑬𝑳 𝑽𝑶𝑳𝑼𝑬𝑴𝑵 𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑻𝑼 𝑫𝑬𝑺𝑷𝑨𝑪𝑯𝑶 profesional, realizando seguimiento y auditorias anuales e informando a nuestros clientes de futuros cambios de normativa como se va a realizar en el presente año.
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08/04/2021

“ASESOR… ¿Conoces los riesgos penales de tu despacho? ¿Conoces el alto riesgo que asumes cuando asesoras a tus clientes desconociendo la procedencia del dinero con el que te paga?”
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21/08/2020

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18/08/2020

¿𝑬𝒓𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝑨𝑺𝑬𝑺𝑶𝑹𝑰𝑨?
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✅𝑪𝒐𝒏𝒗𝒊𝒆𝒓𝒕𝒆𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒆𝒔𝒐𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍
✅𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒕𝒖 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 𝒚 𝒕𝒖𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
✅𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒇𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒚 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐
✅𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒕𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐 𝒚 𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒖𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
✅𝑭𝒊𝒅𝒆𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒂 𝒕𝒖𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
✅𝑬𝒗𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂 𝒕𝒊 𝒚 𝒕𝒖𝒔 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
✅𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇í𝒄𝒊𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐𝒔 𝒚 𝒔𝒊𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂𝒔
✅𝑷𝒍𝒂𝒕𝒂𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒂 𝒕𝒊

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22/07/2020

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