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25/10/2021

El requisito para pedir fondos UE que traerá de cabeza a muchas empresas

Una orden procedente del Ministerio de Hacienda requiere que las compañías cuenten con un programa de 'compliance'. Debido a los breves plazos de las convocatorias, muchas pueden no llegar a tiempo

26/08/2019

Violación de Secretos Empresariales y Confidencialidad.

Qué necesitas saber de la Violación de secretos empresariales e información confidencial. Cuándo se considera violación y cuándo es legal su difusión. Abogados

21/08/2019

Bruselas reprende a España por limitar el delito de corrupción a empresas y no a las organizaciones no lucrativas.

Los gobiernos están obligados a tomar las medidas necesarias para penalizar el hecho de prometer, ofrecer o entregar una ventaja indebida de cualquier naturaleza a cambio de que una persona, con responsabilidades directivas o laborales, realice o se abstenga de una acción en contra de sus obligaci...

21/08/2019

Normativa contable y delito societario de falsedad contable.

23-7-2019 El Tribunal Supremo condena a dos exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y absuelve a otros dos por falsedad de cuentas. La Audiencia Nacional consideró acreditado que los do…

21/08/2019

La ética empresarial necesita espacio, reflexión y lenguaje.

Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que la empresa ha de ser un espacio ético, sin embargo, cabría preguntarse si, de verdad, hay espacio para la ética en la empresa. Y es que, antes de nada, convendría tener muy claro lo que es la ética y a

31/07/2019

10 Novedades de la Directiva 2016/943 sobre Secretos Comerciales.

De qué hablamos cuando hablamos de “Secretos comerciales” La Directiva se refiere (de forma poco afortunada, en mi modesta opinión) como “secretos comerciales” al know-how e información empresarial no divulgada. En mi modesta opinión

09/07/2019

Los abogados rechazan el plan de Hacienda para que denuncien sospechas de fraude fiscal en sus clientes.

El pasado 2 de julio, la Agencia Tributaria y nueve asociaciones de profesionale...

05/07/2019

Tres prácticas a evitar en su empresa para no acabar en la cárcel.

La del administrador es una profesión, cada vez, de mayor riesgo. De hecho, la lista de empresarios a los que sacan de sus despachos para...

04/07/2019

Engaño suficiente en el delito de estafa.

El engaño suficiente en el delito de estafa es el adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno

04/07/2019

y terceras partes.

Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene en el tráfico mercantil y se relaciona con terceras partes, lo que provoca que su responsabilidad penal pueda producirse no sólo por los delitos que cometan sus representantes legales o

04/07/2019

El tech ya está aquí.

Entre todos los ‘tech’ que envuelven nuevos modelos de negocio, quizás el RegTech (Regulatory Technology) es todavía el menos conocido en nuestro país. Pero calma, si no os suena lo hará pronto, porque es la respuesta tecnológica para domar la montaña regulatoria que ha generado MIFID y MI...

03/07/2019

El tributario y los Códigos de Buenas Prácticas.

En los últimos meses una idea parece haber emergido intensamente en los foros tributarios desde distintos frentes, con diversas presentaciones o, incluso, distintos productos para canalizarla. Se habla con profusión de “la era del compliance tributario” o “la era de las buenas prácticas”,

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