Compliance Spain

09/02/2021

La denuncia señala que "tanto el señor Iglesias como a señora Montero, con desprecio a las normas internas del partido, se presentan a esa segunda candidatura, a pesar de las limitaciones establecidas en el Código Ético para el ejercicio de mas de una función pública o de más de un cargo interno".

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido remitir a sus compañeros del Tribunal Supremo una denuncia presentada el pasado julio contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad,

01/02/2021

,

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo impuesta a una trabajadora, guía de...

31/01/2021

El peligro de esconder quien eres
Nota del editor: esta charla fue grabada en un evento curado por TED en asociación con State Street.

Morgana Bailey has been hiding her true self for 16 years. In a brave talk, she utters four words that might not seem like a big deal to some, but to her have been paralyzing. Why speak up? Because she's realized that her silence has personal, professional and societal consequences. In front of an a...

21/12/2020

17/12/2020

La obligatoriedad de las empresas por implementar un canal de denuncias viene arropada por las primeras sentencias que resuelven casos relacionados con este asunto. La más reciente fue dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 6 de febrero de 2020 (STS 35/2020, rec. 2062/2018) por la que daba por válidas las denuncias anónimas de un empleado como origen de una investigación para destapar un fraude.

La obligatoriedad de las empresas por implementar un canal de denuncias viene arropada por las primeras sentencias que resuelven casos relacionados con este asunto. La más reciente fue dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 6 de febrero de 2020 (STS 35/2020, rec

29/11/2020

En España, la palabra lobby sigue teniendo una connotación maloliente. Sigue evocando una habitación anónima, con poca luz, en la que un hombre trajeado y sin rostro, preferiblemen

22/11/2020

Hay un dicho en el refranero chino que deja claro cuál ha sido el pilar que ha sostenido el negocio del licor más famoso del gigante asiático: “Quienes compran Moutai, nunca lo beben; quienes lo beben, nunca lo compran”. No en vano, este potente destilado de sorgo de 53 grados, que tiene estatus de “licor nacional”, es una pieza clave del mundo empresarial chino: raro es el acuerdo que no se cierra con un chupito de Moutai, cuyas botellas de medio litro cuestan un mínimo de 200 euros y han llegado a alcanzar en subasta un precio de 12 millones de euros. Desafortunadamente para la empresa de bebidas espirituosas con mayor valor bursátil del mundo (160.000 millones de euros), el licor también ha sido uno de los productos que más se han utilizado para sobornar a las autoridades.

El arresto del presidente supone un duro golpe para la ambición global de la empresa de bebidas espirituosas más valiosa del mundo

22/09/2020

"No está claro cómo Facebook, en estas circunstancias, podría seguir proporcionando los servicios de Facebook e Instagram en la Unión Europea", advierte la compañía

El gigante tecnológico Facebook ha abierto la puerta a dejar de prestar servicio en la Unión Europea en caso de que se haga efectiva una prohibición sobre la transferencia de datos

14/09/2020

"Ahora la revelación pública de la comisión de un delito, que constituya a su vez una infracción del Derecho de la Unión, deja de ser una obligación para convertirse en un derecho fundamental"

El nuevo ordenamiento jurídico nos exige un enorme esfuerzo de reinterpretación de los textos legales patrios que también afectan a la Constitución misma.

07/09/2020

«La fundamos con el objetivo de crear aplicaciones que puedan ayudar a salvar vidas y en este caso está claro que este arco cumple esa función, ya que reduce el riesgo de contagio del virus en los accesos a los edificios públicos y privados», argumenta Martínez.

Una empresa con sede en Badajoz. Patentan una maquina que toma la temperatura, lava las manos, desinfecta los pies, recuerda el uso de mascarilla y controla el aforo

26/08/2020

La filial francesa de Facebook confirmó a los medios "haber llegado a un acuerdo con la Administración Tributaria e relación con los años 2009 a 2018, por el que realizará un pago de 106 millones de euros"

La red social ha llegado a un acuerdo con las autoridades francesas por el que se compromete a abonar 106 millones de euros para zanjar la investigación abierta en 2012 en el país galo contra la compañía por los impuestos no pagados en Francia entre los ejercicios 2009 y 2018, según ha adelanta