17/09/2025
Rahanpesulaki - Miksi kysymme? 💛
Jotta voimme suojella sinua asiakkaanamme, yritystämme sekä koko yhteiskuntaa, FOREX suhtautuu erittäin vakavasti rikollisen toiminnan estämiseen, esimerkiksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Vaikka tiedämme, että useimmilla asiakkaillamme on hyvät aikomukset, esitämme samoja kysymyksiä kaikille.
Rahanpesu on prosessi, jossa rahan tai varojen alkuperä peitetään, jotta rikollisesta toiminnasta peräisin oleva raha tai varat saadaan näyttämään laillisesti ansaituilta. Rahanpesulaki (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444) on olemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Se perustuu EU:n direktiiviin, joka tarkoittaa, että kaikki EU-alueen finanssialan yritykset ovat velvollisia estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.
Noudattaaksemme rahanpesulakia, esitämme kysymyksiämme, jotta ymmärrämme asiakkaitamme ja kuinka tuotteitamme ja palveluitamme käytetään. Saavuttaaksemme ymmärryksen olemme velvollisia kysymään tapahtuman tarkoituksesta, mistä rahat ovat peräisin, mihin rahat käytetään ja niin edelleen. Kaikkien asiakkaidemme pitää vastata kysymyksiimme ennen kuin voimme tarjota tuotteitamme tai palveluitamme. Toisinaan meidän pitää myös nähdä tositteita, kuten sopimuksia, kuitteja tai muita asiakirjoja.