16/07/2026
NEW Notre formation TRACFIN/LCB-FT
27 mai 2026 : un réseau de mandataires condamné à 210 000 € d'amende et 4 interdictions d'exercer par la Commission nationale des sanctions.
Ce dossier vise tout le monde, pas seulement les mandataires :
- Vous êtes mandataire ou agent commercial ? Vous êtes personnellement assujetti TRACFIN. La cartographie ou l'e-learning fourni par votre réseau ne suffit pas.
- Vous êtes titulaire de la carte et vous employez des agents commerciaux ? Vous restez responsable : CHACUN d'eux doit être formé et ses dossiers clients (pièces d'identité, origine des fonds) doivent remonter jusqu'à vous. Dans l'affaire jugée, c'est justement l'absence de remontée des pièces qui a coûté cher au dirigeant.
Personne ne peut se reposer sur l'autre : deux niveaux d'obligation, deux responsabilités distinctes.
Risque : jusqu'à 5 M€ d'amende, interdiction d'exercer, retrait de carte - à titre personnel pour l'agent comme pour le dirigeant.
Notre formation TRACFIN/LCB-FT couvre les deux profils.
En visio ou en présentiel : 4 heures pour se mettre à jour
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