GIGA Risk & Compliance

10/01/2023

RISK ASSESSMENT TECHNIQUES

01. Risk matrices - a visual representation of risks that helps to prioritize them based on likelihood and impact.

02. Checklists - a list of potential risks and their corresponding controls that helps to identify and evaluate risks.

03. Questionnaires - a series of questions designed to gather information about potential risks and their likelihood and impact.

04. SWOT analysis - a technique that helps to identify an organization's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. This can be used to identify potential risks.

05. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - a technique that helps to identify potential failures and their impact on a system or process. This can be used to identify risks and implement controls to mitigate them.

06. Monte Carlo simulation - a mathematical model that helps to identify the likelihood of potential risks occurring by analyzing multiple scenarios and probabilities.

07. Risk heat maps - a visual representation of risks that helps to prioritize them based on likelihood and impact.

08. Risk registers - a document that lists and tracks identified risks, including their likelihood and impact, as well as the risk
management strategies being implemented to mitigate them.

23/08/2022

Lean vs Six Sigma vs Kaizen Complete Presentation:

25/05/2022

Glencore va payer près de 1,5 milliard de dollars pour régler ses litiges : 1,02 milliard aux États-Unis et 40 millions au Brésil 💸

Ces accords mettent fin aux poursuites engagées par ces Etats après des années d'enquêtes multiples sur les pratiques du groupe 💥

Selon l'enquête du SFO, le total des pots-de-vin versés par des agents et employés de Glencore avec l'accord de l'entreprise pour un accès préférentiel au pétrole s'élève au total à 25 millions de dollars 🤯

Source :

Le géant suisse de l'extraction minière et du négoce de matières premières était dans le viseur de la justice de plusieurs pays. Glencore va payer près de 1,5 milliard de dollars pour régler ses litiges.

21/02/2022

Leaked bank file shows how Credit Suisse helped dictators, corrupt politicians, spies and criminals hide their illicit fortunes...

This is the largest ever leak of account data from a major Swiss bank. Here are the stories we found inside.

25/01/2022

🌍 Transparency International : Index de Perception de la Corruption - 2021


- Score : 📉25
- Classement : 150

Quelle est la différence entre le classement d'un pays/territoire et son score ?

Le score d'un pays est le niveau perçu de corruption du secteur public sur une échelle de 0 à 100, où 0 signifie très corrompu et 100 signifie très propre.

Le rang d'un pays est sa position par rapport aux autres pays dans l'indice. Les classements peuvent changer simplement si le nombre de pays inclus dans l'indice change.

Le classement n'est donc pas aussi important que le score en termes d'indication du niveau de corruption dans ce pays.
---------------------
📈L'indice de perception de la corruption (IPC) 2021 révèle que les niveaux de corruption sont au point mort dans le monde.

Alors que les efforts de corruption stagnent dans le monde, les droits de l'homme et la sont également attaqués.

Ce n'est pas un hasard. La dernière analyse montre que la protection des droits de l'homme est cruciale dans la lutte contre la corruption : Les pays où les civiles sont bien protégées onbtiennent généralement un score plus élevés sur l'IPC, tandis que les pays qui violent les libertés civiles ont tendance à obtenir un score inférieur.

Consultez le rapport
https://www.transparency.org/en/cpi/2021

14/01/2022

🔵 Retenez la date ! L'indice de perception de la corruption 2021 de Transparency International sera publié le 25 janvier 2022. Ne le manquez pas !

12/01/2022

La Norme ISO 37301

La gestion des risques de conformité fait partie intégrante du rôle d'un professionnel de la conformité, les systemes de gestion de la conformité ISO 37301 fournissent un cadre clair pour démontrer une culture de conformité robuste et une référence par rapport à une norme internationale.

10/01/2022

GESTION DES RISQUES DE TIERS -
LISTE DE CONTROLE POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE FOURNISSEUR

🔶Dans le cadre de votre surveillance continue, vous devez rester au courant des contrats des fournisseurs et des dates de renouvellement.
🔶 Lorsque vous décidez de renouveler un contrat de fournisseur existant, vous devez réévaluer certains domaines particuliers.

08/01/2022

🔴 AUDIT INTERNE POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

🔰 Qu'est-ce qu'un audit des réseaux sociaux et pourquoi est-il important ?

🔶 Un audit des réseaux sociaux aide votre entreprise à recentrer votre marketing sur les réseaux sociaux sur vos objectifs commerciaux. Un audit vous montrera à quel point vous êtes performant, ce qui doit être changé, quelles doivent être vos priorités pour l'avenir et dans quelle mesure votre équipe est équipée (ou non) pour tirer le meilleur parti des médias sociaux.
🔶 Un audit des médias sociaux. Il détermine ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait mieux fonctionner si des ajustements sont apportés.
🔶 Ainsi défini, un audit des réseaux sociaux a une valeur à la fois évaluative et formative. Il est évaluatif en ce sens qu'il fournit un « instantané » de la position actuelle d'une organisation en termes de capacité ou de performance des médias sociaux. Il est formateur en ce sens qu'il indique également les domaines dans lesquels l'organisation peut renforcer sa performance.

24/11/2021

Don't miss today's AML Voices live webinar! Learn how analysts can help tailor SAR narratives to improve investigations for law enforcement as well as ...

19/01/2021

Lorsqu'il s'agit de convaincre un client potentiel, quelle est la meilleure méthode ? Vaut-il mieux axer son discours sur l'aspect rationnel ou...