ABC LTD.

26/05/2026

عيد اضحى مبارك كل عام وأنتم بخير

25/06/2025

دورة (أثر النزاعات المسلحة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط)

تقيم شركة ABC دورة تدريبية بعنوان (أثر النزاعات المسلحة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط )
(اونلاين) للفترة من22-24تموز 2025 في تمام السادسة مساءا يومياً.

نتاجات الدورة التدريبية

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراحلهما.
- تمييز أساليب وطرق ومخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- تحديد أثر النزاعات المسلحة على جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

المحتويات الرئيسية

- تعريف غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- عواقب ومراحل وطرق غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- أثر الحروب والنزاعات المسلحة على جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- التحديات التي تواجه غسل الاموال وتمويل الارهاب في زمن النزاعات المسلحة .
- علاقة التجسس بموضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب في مناطق النزاعات المسلحة .
- كشف مصادر الاموال الناتجة عن أنشطة التجسس من خلال المصارف .
- حالات عملية.

الفئة المستهدفة:
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب وموظفي الارتباط في الفروع.
مدراء ومعاوني القسم الدولي وموظفيهم
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الامتثال
مدراء وموظفي ومعاوني قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
مدراء ومعاوني وموظفي قسم ادارة المخاطر
مدراء ومعاوني قسم الاحتيال والجرائم المالية وموظفيهم
مدراء الفروع كافة ومعاونيهم وموظفي الفروع (فتح الحساب, موظفي التلر,موظفي الكاونتر)
موظفي شركات الصرافة مدراء الابلاغ والامتثال والتدقيق والرقابة
كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة اعلاه • كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة أعلاه.
: (طلال السليحات).
مدرب في الإمتثال وإدارة المخاطر ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، عمل في البنك المركزي الاردني، عمل في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، يعمل حاليا في معهد الدراسات المصرفية، لدية خبرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حاصل على شهادة الماجستير في القانون، أخصائي مكافحة غسل الأموال CAMS، مدرب معتمد في معهد الدراسات المصرفية والعديد من مؤسسات التدريب ، لديه خبرة في مجال التدريب حيث درب في العديد من البرامج ذات العلاقة، درب اكثر من (3000) متدرب في العديد من البلدان العربية.
-يبدأ البرنامج التدريبي باللغة العربية في مدينة بغداد/العراق(اون لاين).
-الفترة الزمنية:22-24تموز/2025.
-يبدأ التدريب الساعة السادسة عصرا ويستمر لمدة 3 ساعات عبر منصة (زوم).
-سيتم منح المشاركين شهادة دبلوم (12) ساعة تدريبية بعد انتهاء الدورة.
خصم خاص للخريجين الجدد وطلاب الكليات
للتسجيل الاتصال على الارقام :
07704843366
07825500700
اوالبريدالالكتروني:[email protected]

24/10/2024

دورة (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الحوالات)

تقيم شركة ABC دورة تدريبية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الحوالات )
(اونلاين) للفترة من27-30 تشرين الثاني 2024 في تمام السادسة مساءا يومياً.

اهداف البرنامج التدريبي:

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف الحوالات الرسمية وغير الرسمية.
- تحديد عناصر واطراف الحوالة.
- معرفة أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- تحديد مخاطر الحوالات غير الرسمية.

محاور البرنامج التدريبي

- نبذة عن جريمة غسل الاموال .
- ابرز طرق غسل الاموال .
- نبذة عن جريمة تمويل الارهاب .
- ابرز طرق تمويل الارهاب .
- تعريف الحوالة.
- عناصر الحوالة.
- اسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- مخاطر الحوالة غير الرسمية على السياسة النقدية والسياسة المالية .
- افضل الممارسات لتنظيم خدمة التحويل البديل.
- علاقة الحوالات بجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- تجارب وانظمة دول المنطقة .
- حالات عملية .

الفئة المستهدفة:
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب وموظفي الارتباط في الفروع.
مدراء ومعاوني القسم الدولي وموظفيهم
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الامتثال
مدراء وموظفي ومعاوني قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
مدراء ومعاوني وموظفي قسم ادارة المخاطر
مدراء ومعاوني قسم الاحتيال والجرائم المالية وموظفيهم
مدراء الفروع كافة ومعاونيهم وموظفي الفروع (فتح الحساب, موظفي التلر,موظفي الكاونتر)
موظفي شركات الصرافة مدراء الابلاغ والامتثال والتدقيق والرقابة
كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة اعلاه • كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة أعلاه.

: (طلال السليحات).

مدرب في الإمتثال وإدارة المخاطر ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، عمل في البنك المركزي الاردني، عمل في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، يعمل حاليا في معهد الدراسات المصرفية، لدية خبرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حاصل على شهادة الماجستير في القانون، أخصائي مكافحة غسل الأموال CAMS، مدرب معتمد في معهد الدراسات المصرفية والعديد من مؤسسات التدريب ، لديه خبرة في مجال التدريب حيث درب في العديد من البرامج ذات العلاقة، درب اكثر من (2000) متدرب في العديد من البلدان العربية.

-يبدأ البرنامج التدريبي باللغة العربية في مدينة بغداد/العراق(اون لاين).
-الفترة الزمنية:27-30 تشرين الثاني/2024.
-يبدأ التدريب الساعة السادسة عصرا ويستمر لمدة 3 ساعات عبر منصة (زوم).
-سيتم منح المشاركين شهادة دبلوم (12) ساعة تدريبية بعد انتهاء الدورة.
خصم خاص للخريجين الجدد وطلاب الكليات

للتسجيل الاتصال على الارقام :
07704843366
07825500700
اوالبريدالالكتروني:[email protected]

15/06/2024

عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير

28/04/2024

بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي العراقي وبتنظيم رابطة المصارف الخاصة العراقية وبمشاركة عدد من المؤسسات المالية والمصرفية حيث حضر الاستاذ (ياسر موفق سامي) مؤسس الشركة الفعالية المقامة في مول دريم ستي للاطلاع على الخدمات المقدمة من المصارف وشركات الدفع الالكتروني والشركات المالية التي تهدف الى وصول الخدمات المصرفية الى جميع فئات المجتمع.

26/04/2024

01/02/2024

دورة الاحد القادم
خصم خاص للخريجين الجدد

دورة (مخاطر الجرائم المالية على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

تقيم شركة ABC دورة تدريبية بعنوان (مخاطر الجرائم المالية على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
(اونلاين) للفترة من4-6 شباط2024 في تمام السادسة مساءا يومياً.

أهداف الدورة
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- معرفة دور دائرة الامتثال في مكافحة وتحديد الجرائم المالية .
- تمييز دور كل من (مجلس الادارة، الادارة التنفيذية، مسؤول الامتثال) في نشر ثقافة الامتثال في المؤسسة المالية وجعلها هدفاً اساسياً لدى كل موظف من الموظفين العاملين لديها.
- تمييز الجرائم التي يمكن ارتكابها بقصد او بدون قصد خلال ادائهم لاعمالهم ووظائفهم والاجراءات المتبعة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية .
- تمييز الاجراءات المتبعة في حال ارتكاب موظف لمثل هذه المخالفات وفقاً للقوانين المعمول بها .
- اكتساب الثقافة القانونية والاجرائية التي تسهم في الحماية من الجرائم ذات الصلة.

المحاور:
- تعريف جريمة غسل الاموال.
- عناصر ومراحل ومؤشرات وأهداف جرائم غسل الأموال .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جرائم غسل الاموال.
- أساليب غسل الأموال.
- تمويل الارهاب ومراحله ومؤشراته .
- نموج التعرف على العميل KYC.
- اعداد نظام آلي لاعداد التقارير.
- مفهوم الامتثال والهدف منه.
- مخاطر عدم الامتثال .
- مسؤوليات مجلس الادارة ودائرة التدقيق ومدير الامتثال .
- أمثلة على الجرائم المالية .
- العناية الواجبة بشأن العملاء .
- اجراءات التحقق من بيانات العملاء (طبيعي ، معنوي).
- اجراءات رفع تقارير الاشتباه .
- نبذة مختصرة عن قوائم العقوبات الدولية .
- حالات عملية حقيقية .

الفئة المستهدفة:
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب وموظفي الارتباط في الفروع
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الامتثال
مدراء وموظفي ومعاوني قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
مدراء ومعاوني وموظفي قسم ادارة المخاطر
مدراء ومعاوني قسم الاحتيال والجرائم المالية وموظفيهم
مدراء الفروع كافة ومعاونيهم وموظفي الفروع (فتح الحساب, موظفي التلر,موظفي الكاونتر)
موظفي شركات الصرافة مدراء الابلاغ والامتثال والتدقيق والرقابة
كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة اعلاه • كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة اعلاه

طلال السليحات مدرب في الإمتثال وإدارة المخاطر ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، عمل في البنك المركزي الاردني، عمل في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، يعمل حاليا في معهد الدراسات المصرفية، لدية خبرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حاصل على شهادة الماجستير في القانون، أخصائي مكافحة غسل الأموال CAMS، مدرب معتمد في معهد الدراسات المصرفية والعديد من مؤسسات التدريب ، لديه خبرة في مجال التدريب حيث درب في العديد من البرامج ذات العلاقة، درب اكثر من (1500) متدرب في العديد من البلدان العربية.
: (طلال السليحات).

-يبدأ البرنامج التدريبي باللغة العربية في مدينة بغداد/العراق(اون لاين).
-الفترة الزمنية:4-6 شباط/2024.
-يبدأ التدريب الساعة السادسة عصرا ويستمر لمدة 3 ساعات عبر منصة (زوم).
-سيتم منح المشاركين شهادة دبلوم (12) ساعة تدريبية بعد انتهاء الدورة.
-اجور الاشتراك بالبرناج التدريبي اعلاه150000 .
خصم خاص للخريجين الجدد وطلاب الكليات
-استمارة التسجيل:

للتسجيل الاتصال على الارقام :
07704843366
07825500700
اوالبريدالالكتروني:[email protected]

15/01/2024

دورة (تقرير المدقق الداخلي النموذجي وفق معايير IIA)
تقيم شركة ABC دورة تدريبية بعنوان (تقرير المدقق الداخلي النموذجي وفق معايير IIA)
(اونلاين) للفترة من11-15 شباط2024 في تمام السادسة مساءا يومياً.

اهداف البرنامج :
التعرف على المعايير التي تتناول تقرير المدقق الداخلي .
التعرف على انواع تقارير التدقيق الداخلي.
التعرف على مواصفات ومحتويات تقارير التدقيق الداخلي .
التعرف على اوراق العمل وانواعها وصفاتها وكيفية الاحتفاظ بها.
تمكين المشاركين من صياغة ملاحظات التدقيق الداخلي وفق المعايير .

محاور البرنامج التدريبي :

- معايير التدقيق التي تتناول تقرير المدقق الداخلي .

- انواع التقارير التي تصدر عن التدقيق الداخلي .

- مكونات ومواصفات ومحتويات التقارير وتقرير المدقق الداخلي .

- كيفية صياغة محتويات تقرير المدقق الداخلي واركان كل ملاحظة .

- متابعة ملاحظات التدقيق .

- اوراق العمل (ماهيتها ، الهدف منها ) .

- انواع اوراق العمل ، صفاتها ، عملية الاحتفاظ بها .

- حالات عملية تطبيقية حول كيفية صياغة الملاحظات واركان كل ملاحظة

- الفئة المستهدفة:

المدققون على اختلاف مستوياتهم, الداخليون منهم والخارجيون .
الرؤساء التنفيذيون للتدقيق الداخلي ، اعضاء لجان التدقيق ، وأعضاء مجالس الادارة المهتمون بالتدقيق الداخلي .

كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة اعلاه.

: (موسى الحجاجرة): عمل في البنك المركزي الأردني لأكثر من 34 عام ، ابتداء من وظيفة مفتش الى وظيفة رئيس مفتشين في دائرة الرقابه على الجهاز المصرفي .
، دائرة التدقيق الداخلي ، رئيسس مدققين / تدقيق العمليات لغاية الان
- عضو معهد المدققين الداخليين الامريكيين (IIA) .
- عضو اتحاد المدربين العرب . شارك ودرب داخل الأردن وخارجها بأكثر من 100 برنامج تدريبي .

يبدأ البرنامج التدريبي باللغة العربية في مدينة بغداد/العراق(اون لاين).
-الفترة الزمنية:11-15 شباط/2024.
-يبدأ التدريب الساعة السادسة عصرا ويستمر لمدة 3 ساعات عبر منصة (زوم).
-سيتم منح المشاركين شهادة دبلوم (15) ساعة تدريبية بعد انتهاء الدورة.

خصم خاص للخريجين الجدد
للتسجيل الاتصال على الارقام :
07704843366
07825500700
اوالبريدالالكتروني:[email protected]

03/01/2024

دورة (مخاطر الجرائم المالية على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

تقيم شركة ABC دورة تدريبية بعنوان (مخاطر الجرائم المالية على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
(اونلاين) للفترة من4-6 شباط2024 في تمام السادسة مساءا يومياً.

أهداف الدورة
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- معرفة دور دائرة الامتثال في مكافحة وتحديد الجرائم المالية .
- تمييز دور كل من (مجلس الادارة، الادارة التنفيذية، مسؤول الامتثال) في نشر ثقافة الامتثال في المؤسسة المالية وجعلها هدفاً اساسياً لدى كل موظف من الموظفين العاملين لديها.
- تمييز الجرائم التي يمكن ارتكابها بقصد او بدون قصد خلال ادائهم لاعمالهم ووظائفهم والاجراءات المتبعة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية .
- تمييز الاجراءات المتبعة في حال ارتكاب موظف لمثل هذه المخالفات وفقاً للقوانين المعمول بها .
- اكتساب الثقافة القانونية والاجرائية التي تسهم في الحماية من الجرائم ذات الصلة.

المحاور:
- تعريف جريمة غسل الاموال.
- عناصر ومراحل ومؤشرات وأهداف جرائم غسل الأموال .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جرائم غسل الاموال.
- أساليب غسل الأموال.
- تمويل الارهاب ومراحله ومؤشراته .
- نموج التعرف على العميل KYC.
- اعداد نظام آلي لاعداد التقارير.
- مفهوم الامتثال والهدف منه.
- مخاطر عدم الامتثال .
- مسؤوليات مجلس الادارة ودائرة التدقيق ومدير الامتثال .
- أمثلة على الجرائم المالية .
- العناية الواجبة بشأن العملاء .
- اجراءات التحقق من بيانات العملاء (طبيعي ، معنوي).
- اجراءات رفع تقارير الاشتباه .
- نبذة مختصرة عن قوائم العقوبات الدولية .
- حالات عملية حقيقية .

الفئة المستهدفة:
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب وموظفي الارتباط في الفروع
مدراء ومعاوني وموظفي قسم الامتثال
مدراء وموظفي ومعاوني قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
مدراء ومعاوني وموظفي قسم ادارة المخاطر
مدراء ومعاوني قسم الاحتيال والجرائم المالية وموظفيهم
مدراء الفروع كافة ومعاونيهم وموظفي الفروع (فتح الحساب, موظفي التلر,موظفي الكاونتر)
موظفي شركات الصرافة مدراء الابلاغ والامتثال والتدقيق والرقابة
كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة اعلاه • كل من طبيعة عمله لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدورة اعلاه

طلال السليحات مدرب في الإمتثال وإدارة المخاطر ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، عمل في البنك المركزي الاردني، عمل في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، يعمل حاليا في معهد الدراسات المصرفية، لدية خبرة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حاصل على شهادة الماجستير في القانون، أخصائي مكافحة غسل الأموال CAMS، مدرب معتمد في معهد الدراسات المصرفية والعديد من مؤسسات التدريب ، لديه خبرة في مجال التدريب حيث درب في العديد من البرامج ذات العلاقة، درب اكثر من (1500) متدرب في العديد من البلدان العربية.
: (طلال السليحات).

-يبدأ البرنامج التدريبي باللغة العربية في مدينة بغداد/العراق(اون لاين).
-الفترة الزمنية:4-6 شباط/2024.
-يبدأ التدريب الساعة السادسة عصرا ويستمر لمدة 3 ساعات عبر منصة (زوم).
-سيتم منح المشاركين شهادة دبلوم (12) ساعة تدريبية بعد انتهاء الدورة.
-اجور الاشتراك بالبرناج التدريبي اعلاه150000 .
خصم خاص للخريجين الجدد وطلاب الكليات
-استمارة التسجيل:

للتسجيل الاتصال على الارقام :
07704843366
07825500700
اوالبريدالالكتروني:[email protected]

31/12/2023

كل عام وانتم بخير سنة سعيدة مليئة بالنجاح والتقدم