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Jaera si occupa di consulenza aziendale in ambito compliance (GDPR, Antiriciclaggio, 231/2001 e Sicur

07/09/2023

Riciclare denaro attraverso una delle più celebri piattaforme di streaming musicale? Secondo un’indagine condotta dal quotidiano svedese Svenska Dagbladet è pratica consolidata. Vediamo come 👇

Spotify e Riciclaggio

06/09/2023

Il via all’iter legislativo è stato ufficializzato il 30 agosto. Entro il 2024 la Svizzera si doterà di nuove regole in ambito AML. Vediamo quali saranno le principali novità 👇

Svizzera Nuove Misure Antiriciclaggio

31/08/2023

Con il nuovo Provvedimento della Banca d’Italia, pubblicato in G.U. lo scorso 16 agosto, la massima Autorità bancaria nazionale istituisce una nuova figura AML: l’Esponente Responsabile Antiriciclaggio. Ad una prima lettura del Provvedimento ci sovviene una riflessione: anche voi avete notato una certa similitudine con una figura chiave nel mondo Privacy?
Cosa ne pensate?

AML Il nuovo Provvedimento della Banca d’Italia

07/08/2023

La nuova Autorità europea, che diverrà operativa a partire dal 2025, sarà incaricata, tra le altre cose, di vigilare e supervisionare sulle Financial intelligence Units (FIU) dei singoli Stati membri. Ogni Stato, infatti, dovrebbe istituire nel proprio Ordinamento un’Autorità di intelligenza finanziaria operativamente indipendente e autonoma, al fine di prevenire, segnalare e reprimere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo. Come si stanno muovendo gli stati dell'UE? La Germania sembra essere la prima ad aver anticipato i tempi 👇

AML e UE prove di armonizzazione?

04/08/2023

SOS dal 15 settembre nuovo canale per i commercialisti 👇

SOS nuovo canale per i commercialisti che sono stati informati della novità con l’Informativa n. 104 del 2 agosto 2023

03/08/2023

Blocco immediato dei siti pirata e tracciamento dei pagamenti. Con il DDL S. 621 approvato all’unanimità dal Senato italiano il 30 Luglio 2023 , che entrerà in vigore l’8 Agosto, la vita per i pirati si fa davvero dura 👇

La legge “antipezzotto” entra in vigore. Dall'8 Agosto la vita dei pirati si fa più complicata

27/07/2023

L'Autorità per la privacy della Bassa Sassonia (LfD) interviene contro il modello Paywall utilizzato da un celebre sito di notizie. Questo approccio offriva agli utenti la possibilità di scegliere tra l'abbonamento mensile e il consenso al trattamento dei loro dati personali per fini pubblicitari e di marketing. Un metodo che ha preso piede un po' ovunque, Italia compresa. Che scenari apre questa decisione, in un certo senso storica, del Garante sassone? 👇

Paywall? La bassa Sassonia dice no

20/07/2023

La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, ha pronunciato un’importante sentenza, la 29346/2023 del 6 luglio 2023, riguardante il reato di riciclaggio e la responsabilità dei soggetti che mettono a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro. Il caso è strettamente legato alle frodi informatiche. Il nostro approfondimento 👇

Conti correnti e riciclaggio La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, ha pronunciato una importante sentenza sul tema C/C e riciclaggio

19/07/2023

L’Anac, con delibera n.311/2023, ha pubblicato le Linee Guida in materia di Whistleblowing: si tratta di preziose indicazioni operative per le imprese e le PPAA per adeguarsi alla nuova normativa. Quali sono le principali novità? Quali sono le indicazioni dell’Autorità? 👇

Whistleblowing nuove Linee guida Anac

14/07/2023

Indagine del Garante su Pornhub. L’ennesimo monito a un colosso del web 👇

Indagine del Garante su Pornhub

12/07/2023

Arriva la decisione di adeguatezza per gli Stati Uniti d’America da parte della Commissione Europea. Tutto risolto quindi? Finita la saga infinita? Pensare di sì pare quantomeno irrealistico, Schrems già annuncia azioni contro la decisione e visti i precedenti…

USA-UE Luce verde (?) la Commissione Europea ha dato l'ok al Data Privacy Framework fornendo parere di adeguatezza nei confronti degli USA

07/07/2023

Il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati Pasquale Stanzione, presentando alla Camera la relazione sulle attività del 2022, ha messo in risalto molti aspetti legati alle sfide che le Autorità dovranno affrontare. Un intervento complesso che ha attraversato temi come la solitudine digitale, la regolamentazione della IA, i nuovi regolamenti 👉

Relazione annuale Garante privacy presentata dal presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati alla Camera

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