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Soluzioni per i professionisti

http://www.vedaformazione.it/ Siamo un gruppo che lavora nell'ambito delle discipline legate alla conformità normativa.

Ci occupiamo con grande passione di sviluppare contenuti legati all'antiriciclaggio come sistema di prevenzione negli studi professionali dei professionisti. Abbiamo maturato importanti riconoscimento con moltissimi ordini professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti e di associazioni di categoria, grazie alla condivisione di importanti progetti formativi. Assistiamo negli adempimenti antiri

ciclaggio gli studi professionali nelle seguenti regioni:

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Guarda qui cosa facciamo:
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27/02/2024

Titolare effettivo: guardo ai piani alti o al primo piano?

In queste ultime settimane l'argomento del è esploso ed anzi par proprio che in molti abbiano scoperto questa entità.Ultimo beneficiario e...

20/05/2022

Nuove indicazioni di rischio per i sul visto di conformità per la normativa

Negli ultimi mesi le Autorità ci hanno informato che nell'ambito della circolazione dei crediti fiscali vi sono state frodi miliardarie.I destinatari della n...

08/02/2022

Il titolare effettivo nel trust e nella trust company è un tema molto particolare ed in questo video ti spieghiamo alcune cose importanti che riguardano la normativa
Prima di tutto se sei un destinatario della legge antiriciclaggio e vuoi sapere come si individua il titolare effettivo nei trust in questo intervento troverai tutte le risposte.
Ma la cosa importante e che affrontiamo l'argomento delle trust company che gestiscono i trust.

💡 Il titolare effettivo nel trust e nella trust company è un tema molto particolare ed in questo video ti spieghiamo alcune cose importanti che riguardano l...

03/01/2022

Se sei un dottore destinatario della legge e vuoi sapere come effettuare una segnalazione di operazioni sospette, in questo video troverai ciò che ti serve per la tua attività professionale in modo gratuito da

La segnalazione di operazioni sospette per il è anonima con il portale AS SOS del CNDCEC.Se sei un dottore commercialista destinatario della ...

12/12/2021

💡tutte le regole per gli incarichi nell’’ organismo di vigilanza previsto dalla #231 illustrati dal dott. Antonio Fortarezza

💡 Quali sono gli obblighi antiriciclaggio per l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2007?Se sei un dottore commercialista destinatario della legg...

11/10/2021

Con le Regole Tecniche per i è stato introdotto un nuovo obbligo .
Questo video ti sarà molto utile per capire come preparare l’autovalutazione del rischio di
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✅ Con le regole tecniche del CNDCEC sono state definite le modalità su come preparare l'autovalutazione del rischio per i dottori commercialisti.L'autovaluta...

16/09/2021

In questo intervento illustriamo un tema fondamentale relativo alla normativa .
Il Dott Fortarezza Antonio analizza l’obbligo di segnalazione delle operazioni di riciclaggio e delle vicende estintive dei reati presupposti.

La segnalazione di operazioni sospette prevista dalla normativa antiriciclaggio è un'obbligo molto importante per prevenire il riciclaggio dei proventi illec...

06/09/2021

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO – 15/09/2021 - Ore 14,30 – 18,30

Vi ricordiamo il nostro webinar "ANTIRICICLAGGIO
in pratica per dipendenti e collaboratori degli studi professionali"
Gli argomenti trattati saranno:
- I concetti fondamentali per l’osservanza degli obblighi
- La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare
- Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione
- L’organizzazione dello studio
- Come riconoscere attività a rischio

Se sei interessato a partecipare, effettua l'acquisto sul nostro sito web www.vedaformazione.it nella pagina relativa all’evento, tramite il seguente percorso:
FORMAZIONE - Elenco corsi in programma
Ti aspettiamo!

Corsi di formazione antiriciclaggio per Avvocati e Dottori Commercialisti, Milano, Vicenza, Padova, Bergamo, Brescia, Treviso, Venezia.

18/08/2021

Siamo sempre in movimento con la diffusione dei temi relativi alla normativa .
Qui su youtube https://lnkd.in/d2rNgjv
l'unico canale youtube antiriciclaggio con la programmazione di dirette con i nostri esperti, che saranno trasmesse verso la fine della giornata.
Iscriviti al nostro canale così sarai informato di quando effettuiamo le nostre dirette.

Siamo sempre in movimento con la diffusione dei temi relativi alla normativa antiriciclaggio.Nessuno fa di più e meglio, ecco perchè siamo gli specialisti ne...

04/08/2021

Il Nord Est contro le infiltrazioni criminali delle mafie e il ruolo di prevenzione dei Commercialisti.
Intervento di:
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano

Guarda tutti i contributi dell'evento su https://www.youtube.com/channel/UCB4HmpR_L1NNg9wjPbAtJ-A

Il Nord Est contro le infiltrazioni criminali delle mafie e il ruolo di prevenzione dei Commercialisti.Intervento di:Dott. Antonio FortarezzaDottore Commerci...

04/08/2021

Nella sezione dei video del nostro sito www.complianceantiriciclaggio.it abbiamo una ricca sezione di tutorial sui vari temi legati all'applicazione della normativa .
Oltre al tutorial sulle segnalazioni di operazioni sospette e sull'identificazione del titolare effettivo abbiamo inserito anche dei tutorial su quando e come compilare i modelli antiriciclaggio del CNDCEC.
Tia spettiamo per offrirti tutta la nostra esperienza e professionalità.

Nella sezione dei video del nostro sito www.complianceantiriciclaggio.it abbiamo una ricca sezione di tutorial sui vari temi legati all'applicazione della no...

03/08/2021

Video pillole – 21 sessioni di video autonomi che affrontano tutti gli argomenti della !

Ecco la nostra prima, ed unica, libreria di su antiriciclaggio e regole Tecniche del CNDCEC. 21 video, ognuno con focus su un singolo argomento, accompagnati dalle nostre schede che compongono la biblioteca multimediale, a supporto della tua formazione.

Scopri di più sul nostro sito!

In un percorso di formazione completo, con le videopillole antiriciclaggio abbiamo suddiviso la normativa antiriciclaggio in 21 argomenti, ognuno dei quali fruibile in maniera autonoma. Si parte dall’analisi del modello relativo all’analisi dei processi organizzativi e la scansione nel tempo del...

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