Resquon

22/01/2024

La Direttiva Europea Corporate Sustainability Reporting Directive disciplina l’obbligo per alcune di comunicare le informazioni non finanziarie tramite la redazione di un Bilancio di sostenibilità [leggi tutto https://www.resquon.com/2024/01/22/csrd-e-il-bilancio-di-sostenibilita/]

26/09/2023

- Sicurezza finanziaria & AML - https://www.resquon.com/2023/09/26/lotta-antiriciclaggio-aml-sicurezza-finanziaria-osint-italia/

La lotta all’ ( ) , così come della lotta al finanziamento del ( ) , è un aspetto fondamentale della che richiede un impegno costante e una collaborazione globale.

Le iniziative concrete dovrebbero mirare a migliorare le esistenti, utilizzare avanzate e coinvolgere il settore pubblico e privato per garantire la sicurezza finanziaria a livello globale.

23/08/2023

pubblicazione 23 agosto, https://www.resquon.com/2023/08/23/gestione-del-rischio-controparte-osint-italia/,
Gestire adeguatamente il rischio controparte è un’esigenza essenziale da presidiare non solo per salvaguardare il valore della propria attività, ma anche per tutelare la propria immagine e reputazione.

02/08/2023

UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel [https://www.resquon.com/2023/08/01/infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nelle-imprese-italiane-osint-italia/]
La UIF è una conferma delle numerose indagini Antimafia che riguarda le aree economicamente più forti del Paese: a , e si sta intensificando la presenza di una rete di imprese legate a doppio filo alla criminalità finanziaria, soprattutto quella di matrice .

21/06/2023

Scienza Comportamentale per una Efficace https://www.resquon.com/2023/06/20/compliance-efficace-rischi-aziendali-osint-italia/ dal

L’approccio tradizionale ignora la questione cruciale dell’efficacia, ovvero capire se le e la loro enunciazione effettivamente garantiscano un Compliance e di , che è ciò che conta per la maggior parte delle .

08/06/2023

Ai reati ci pensa "Detective Giove” l'ultimo software di polizia predittiva destinato alle questure di tutta Italia per «prevenire e reprimere» una serie di reati.
Leggi l'articolo >>>https://www.resquon.com/2023/06/08/detective-giove-software-di-polizia-predittiva-prevenzione-reati-intelligenza-artificiale-osint/

30/05/2023

Misure adeguate per mitigare i rischi [ ] https://www.resquon.com/2023/05/17/fenomeni-criminali-e-misure-adeguate-per-mitigare-i-rischi-della-societa/

La dei rischi con società legate a fenomeni criminali richiede un approccio rigoroso. È importante essere consapevoli dei e adottare adeguate a mitigarli nel contesto specifico di ciascun progetto o collaborazione.

28/04/2023

Rischio reputazionale e due diligence sulla supply chain.
Alle società l'obbligo di svolgere attività di due diligence sulla supply chain al fine di prevenire e mitigare violazioni di diritti umani e di norme ambientali.

Alle società l'obbligo di svolgere attività di due diligence sulla supply chain al fine di prevenire e mitigare violazioni di diritti umani e di norme ambientali.

18/04/2023

La dimostra che tutti, quando prendono decisioni, specie in campo finanziario, rischiano di comportarsi in modo non del tutto razionale cadendo in errori legati all’istinto e alle emozioni [...] continua a leggere https://www.resquon.com/2023/04/18/frodi-e-corruzione-economia-comportamentale-neuroeconomia-gestione-dei-rischi/

06/04/2023

: secondo i servizi di intelligence c’è un’area grigia di facilitatori a disposizione del business criminale https://www.resquon.com/2023/04/06/antiriciclaggio-business-criminale-intelligence-fonti-aperte-analisi-reputazionale/
www.resquon.com

31/03/2023

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19/03/2023

Criptovalute e le organizzazioni criminali https://www.thinktankanticorruzione.com/criptovalute-organizzazioni-criminali/19/2023/03/articoli-anticorruzione/

Una potente organizzazione criminale aveva preso il controllo di un istituto di credito in Ungheria per investire in criptovalute e riciclare i soldi della droga. Questo è un esempio dell'uso sempre più diffuso delle criptovalute da parte di organizzazioni criminali per nascondere le loro attività illecite e fare transazioni finanziarie al di fuori dei circuiti ufficiali.