13/12/2016
Великобритания открыла список бенефициаров компаний. Без паники!
С апреля 2016 года Великобритания стала вести реестр бенефициаров. С этого года, все компании Великобритании будут обязаны предоставлять информацию о бенефициарах раз в год. При регистрации новой компании, сведения о бенефициарах должны быть поданы сразу.
Великобритания сделала первый шаг среди стран G20 в данном вопросе, что должно привести к улучшению обмена, прозрачности и контроля информации. Скорее всего, в ближайшее время, некоторые страны последуют примеру «туманного Альбиона» и тоже обяжут раскрывать информацию о конечных бенефициарах, если опыт окажется удачным.
Это плохо или хорошо?! Смотря для кого. Уменьшаться риски проведения сомнительных сделок, реестр позволит отслеживать ведение личного бюджета, вполне возможно, что и налоговый сбор увеличиться. Бенефициары станут более аккуратны в ведении бизнеса – уровень ответственности повыситься. Компании смогут проверить потенциального партнёра. В прозрачности много плюсов, включая ответственность, уровень которой повышается при наличии фактора прозрачности. Конечно существуют и минусы, начиная с того, что на основании домыслов можно будет обвинить бенефициара и подорвать работу компании, и заканчивая закрытием бизнеса в Великобритании и его переносом в страну, которая ещё не пришла к решению сделать бизнес настолько прозрачным.
Стоит ли паниковать тем, у кого есть бизнес в Великобритании? Время покажет. На данном этапе Международная неправительственная организация Global Witness провела исследование в целях рассмотрения работы нового реестра и поисках недочётов.
Это исследование выявило, что есть несколько вариантов, при которых, компания официально не обязана раскрывать бенефициаров:
- если деятельность компании может подвергать их директоров, лиц с значительным контролем над компанией или их близких риску насилия или запугиванию (в данном случае такую угрозу нужно доказать, отмечены некоторые отрасли, в которых данный риск приемлем). На данном этапе, заявку на защиту информации по этому пункту подали 30 человек;
- если компания не имеет или не может определить бенефициара. В данном случае, если в компании ни одному из владельцев не принадлежит более чем 25% долей, то считается, что он не осуществляет влияния на компанию.
В отличии от первого пункта, где риски, которым могут подвергнуться бенефициары при разглашении информации, нужно доказывать, второй пункт выглядит гораздо проще и доступнее, когда доли компании разделяются на мелкие части и обязательство раскрытия имён уже становиться не актуально.
Так же, исследование указало на множество недочётов в связи с большим количеством открытых вопросов, когда компания может указать разные вариации национальности или ввести недействительную дату рождения. Некоторые компании даже открыто указали как бенефициаров иностранную компанию, что является прямым нарушением закона.
На данный момент информацию о бенефициарах раскрыли только около 89% от всех компаний, около 8% воспользовались первым или вторым пунктом, который разрешает не раскрывать имена лиц, управляющих компаниями. И около 3% ещё не определились в какую группу они попадают – столкнулись с трудностями в поиске бенефициаров.
Предполагаем, что с течением времени, статистика в данном вопросе изменится, и количество компаний, которые не готовы раскрыть бенефициаров или найдут легальный путь этого не делать, увеличится, но кардинальных изменений не стоит ожидать.
К тому же, пока система не будет доработана, и все ошибки не будут исправлены, пройдёт долгий период времени перед тем, как, возможно, можно будет получит реальную статистику по данному реестру, соответственно, и работа с данной статистикой, со стороны государственных служб, начнётся ещё не скоро.
