28/02/2024
🤔Что о Вас знает Налоговая?
На днях Государственной Налоговой Службе стала доступна информация о физических лицах.
🔥В этом тексте вы узнаете кто является источником этой информации и какую именно информацию предоставляют налоговой.
1. Агентство государственных услуг указывает информацию о персональных данных и о документировании транспортных средств
2. Банки информируют налоговую о всех видах банковских счетов, активных в течении налогового года, в том числе оборот по ним свыше 300 тыс. леев
3. Пограничная полиция отчитывается о пересечении государственной границы
4. Туристические компании передают информацию о продажах тур. услуг физ. лицу, в общем объеме свыше 100 тыс. леев
5. Страховые компании: информацию по договорам страхования свыше 100 тыс. леев
6. Держатели регистров владельцев ценных бумаг: информацию о сделках, совершенны в налоговом периоде свыше 100 тыс. леев
7. Национальный банк Молдовы: информацию о лицах, которые получили разрешение на открытие счетов за рубежом
8. Нотариусы: информацию о договорах купли-продажи недвижимости и ценных бумаг, также информацию о договорах займах и дарения свыше 300 тыс. леев
9. Судебные исполнители: информацию о реализации прав кредиторов предоставленным для исполнения
10. Бюро кредитных историй: информацию о дебиторских задолженностях
11. Общества с ограниченной ответственностью: информацию о продаже транспортных средств физическим лицам свыше 300 тыс. леев и информацию о полученных и выданных займах от 200 тыс. леев от физических лиц
12. Общества, выпускающие электронные деньги о сделках в совокупности свыше 100 тыс.
13. Поставщики почтовых услуг: информацию о денежных переводах в совокупности свыше 100 тыс. леев.
🗓️Сроки сдачи такого отчета 25.02 каждого года.
🔥Это косвенный метод оценки доходов физических лиц и эта информация помогает налоговым инспекторам объективно определить налоговые обязательства граждан.
⚠️Так что если у вас нет задекларированного дохода или он очень маленький, а вы купили машину или дорогой отдых, то вы в группе риска.