04/09/2026
¿Conoces las nuevas obligaciones y riesgos de la Ley Antilavado (LFPIORPI) en el sector inmobiliario? ⚖️🛑 Omitir la identificación correcta de tus clientes puede derivar en sanciones millonarias del SAT e incluso implicaciones penales.
En esta clase muestra de nuestra Certificación para Asesores Inmobiliarios, el especialista senior en prevención de lavado de dinero, Carlos Pallares Escartín, analiza los cambios de la reforma. Aprenderás:
-Por qué ya no basta con preguntarle al cliente si hay un Beneficiario Controlador: a ley ahora te exige identificarlo.
-Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP) y cómo detectar señales de alerta por corrupción o soborno.
-La importancia del enfoque basado en riesgo para blindar tus operaciones de compraventa y arrendamiento.
-Cumple con la normativa oficial y blinda tu actividad profesional de la mano de expertos.
🗓️ Agenda tu sesión de diagnóstico gratuita aquí: 👉 https://meetings.hubspot.com/consultoria21/calendario-asesores-inmobiliario