Gestión de Riesgos

14/07/2014

El uso del Buró de Entidades Financieras es benéfico. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-uso-del-buro-de-entidades-financieras-es-benefico.html

El Buró de Entidades Financieras se convertirá en una herramienta que le indicará a las personas qué banco es mejor otro para así llegar al objetivo de la Condusef, que es proteger a los usuarios a través de la información, indicó su titular Mario Di Costanzo.

18/06/2014

Los beneficios de tener una línea de crédito "amplia" http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/los-beneficios-de-tener-una-linea-de-credito-amplia.html

El uso disciplinado del crédito nos aleja de problemas y también puede traernos ventajas. Tener un buen historial crediticio nos abre la puerta a mejores condiciones de crédito, como plazos mayores y tasas más bajas. Sin embargo, especialistas recomendaron mantener la disciplina en el uso del crédit…

28/05/2014

Compara antes de contratar una hipoteca. http://www.diariodemorelos.com/content/condusef-recomienda-compara-antes-de-contratar-una-hipoteca

Un crédito hipotecario implica tomar una decisión muy importante, quizá una sola vez en nuestra vida, pues es un compromiso de largo plazo, de ahí que debemos tomarnos el tiempo suficiente para comparar distintas alternativas de las ofertas que hay en el mercado. ¿Cómo decidir cuál es el crédito que…

26/05/2014

atiende 8 mil casos, 70 por ciento por buró de crédito. http://www.sexenio.com.mx/chiapas/articulo.php?id=10135

De los casos atendidos en Chiapas, dos mil son reclamaciones que los usuarios hicieron a instituciones financieras por las malas prácticas en asignación de productos financieros.

20/05/2014

delegación Oaxaca previene sobre empresas que ofrecen préstamos sin ser entidades financieras. http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/86414-condusef-delegacion-oaxaca-previene-sobre-empresas-que-ofrecen-prestamos-sin-ser-entidades-financieras

CONDUSEF delegación Oaxaca previene sobre empresas que ofrecen préstamos sin ser entidades financieras

13/05/2014

08/05/2014

Hoy.com.py / El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Sepralad), Óscar Boidanich, anunció que prevén una reglamentación con respecto al alquiler de cajas de seguridad, tras el sonado caso de Maxton S.A. que sufrió un robo y se supo que las personas no declaraban lo que guardab…

05/05/2014

Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet. http://antilavadodedinero.com/riesgos_det.php?id=175

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02/05/2014

Aprobado el Reglamento de desarrollo de la ley de prevención de blanqueo de capitales. http://www.lexdiario.es/noticias/227605/aprobado-el-reglamento-de-desarrollo-de-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales

La reunión de la mesa interministerial dio luz verde el pasado miércoles al Reglamento que desarrolla la Ley de prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril).

24/04/2014

Evasión fiscal equivale a 3.1% del PIB, alerta el SAT. http://www.reporteinformativo.com.ar/web5/Nota3.aspx?key=c51fd3f3252b4015ba9e66464bf4f183

24/04/2014

2 mil 500 millones de dólares se "lavan" http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/9274574/edicion+arequipa/2-mil-500-de-dolares-se-lavan

En el Perú se estima queanualmente US$1,500 millones a US$ 2,500 millones se "lavan" en el circuito económico nacional (sistema financiero y no financ

23/04/2014

Banca elevará medidas contra el lavado de dinero. http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/04/22/banca-elevara-medidas-contra-lavado-dinero

Derivado de la reforma financiera y en cumplimiento a los acuerdos internacionales que tiene México —con el Consejo de Seguridad de la ONU y con el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI)—, en breve los bancos que operan en el país tendrían que reforzar sus medidas de prevenció…