15/09/2026
La Implicación Criminal
(2ª. Parte)
¿Cuáles son las Fases de la Investigación Criminal?
La Investigación Criminal es un Proceso Metodológico que busca Esclarecer un Hecho Delictivo, Identificar a sus Autores y reunir los Medios de Prueba.
Se Divide en Tres Etapas Principales:
1. Investigación Inicial (o Preliminar):
Comienza cuando la Autoridad tiene Conocimiento del Hecho (Denuncia o Flagrancia).
El Primer Respondiente acude, Protege y Procesa la Escena del Crimen para Preservar los Indicios.
En esta Fase se levanta el Acta Inicial, se realizan las Primeras Entrevistas y se comienza a Integrar la Carpeta de Investigación.
2. Investigación Complementaria (o Formalizada):
Una vez Judicializado el caso ante el Juez de Control, el Ministerio Público y los Peritos profundizan en el Análisis de las Pruebas.
En esta Fase se formulan Hipótesis, se realizan Peritajes de Laboratorio y se recaban Datos de Prueba que sustenten la Acusación Formal.
3. Etapa de Juicio Oral:
Es la Fase Final donde las partes (Fiscalía y Defensa) exponen sus Argumentos y presentan las Pruebas Recabadas ante un Tribunal.
Los Peritos y Testigos Desahogan su Testimonio para que, finalmente, el Juez o Jurado determine la Inocencia o Culpabilidad del Imputado.
¿Cuáles son las 7 Preguntas Basicas?
Las 7 Preguntas Básicas, también conocidas como la Fórmula Universal de Investigación o Periodismo, son: Qué, Quién, Cuándo, Dónde, Por Qué, Cómo y Cuánto.
Sirven para Obtener los detalles Completos de cualquier Situación, Evento o Problema.
Las 7 Preguntas Esenciales
¿Qué?: El Hecho, Suceso o Problema Principal que Ocurrió.
¿Quién?: La Persona, Personas, Víctimas o Involucrados en la Situación.
¿Cuándo?: El momento exacto, la Hora, el Día o la Fecha en que Pasó.
¿Dónde?: El Lugar o Sitio Físico exacto donde Sucedió el Evento.
¿Por qué?: La Causa, el motivo o la razón que Originó el Hecho.
¿Cómo?: La forma o el Método en que se Desarrollaron los Acontecimientos.
¿Cuánto?: La Cantidad, la Magnitud, el Costo o la Medida relacionada con el Problema.
¿Cuáles son las Disciplinas de la Criminalística?
Las principales son Balística Forense, Documentoscopia, Toxicología, Antropología Forense, Odontología Forense, Psicología Forense, Análisis de Evidencia Física y Reconstrucción de Escenas del Crimen.
¿Quién llega Primero a la Escena de un Crimen?
Los Agentes de Policía suelen ser los Primeros en llegar al Lugar de los Hechos, donde pueden Detener un Delito en Curso y Arrestar a los Delincuentes o Sospechosos.
Si el Delito ya se ha Cometido, las Fuerzas del Orden intentan Reconstruir con Exactitud lo Sucedido.
¿Cómo se Inicia un Delito?
Todo Inicia con la Presentación de tu Denuncia (o Querella) de Forma Oral o Escrita, ante un/a Fiscal o Agente del Ministerio Público.
¿Cuántas Etapas tiene un Delito?
El Documento Analiza las Etapas de la Comisión de un Delito según la Legislación.
Describe cuatro etapas: 1) intención, 2) preparación, 3) tentativa y 4) comisión.
La Intención por sí sola no Constituye un Delito, ya que los Pensamientos no pueden probarse.
¿Cuáles son los 3 Tipos de Delitos?
Los Delitos se Dividen según su Gravedad en Tres Tipos Principales:
Delitos Graves, Delitos Menos Graves y Delitos Leves.
Delitos según su Gravedad Graves: Son las Infracciones más Serias.
Ejemplos: El As*****to, el Secuestro y el Tráfico de Dr**as.
Tienen las P***s de Cárcel más Largas.
Menos Graves: Son Infracciones Medianas.
Ejemplos: El Daño a la Propiedad o el Vandalismo.
Tienen Castigos Intermedios. Leves: Son las Faltas de Menor Importancia.
Ejemplos: Los Robos Pequeños sin Violencia (Hurtos) o las Amenazas Leves.
Tienen Multas o Castigos Suaves.
¿Qué se considera un Delito?
Tipos de Delito. Delitos contra la Persona; Delitos Contra la Propiedad; Delitos Sexuales ·
¿Cuáles son los Dos Tipos de Delincuencia?
Tipos de Delincuencia Juvenil
La Delincuencia Individual se refiere a los Actos que un Menor Comete por su Cuenta, Argumentando que dichos Actos son Consecuencia de Problemas familiares.
La Delincuencia Grupal se produce cuando Varios Menores se reúnen y Cometen Actos Delictivos en su Vecindario.
¿Qué quiere decir Criminal?
Criminal es una Persona que Comete un Delito Grave, un Acto Contrario a la Ley o una Conducta Antisocial.
También Funciona como un Adjetivo para referirse a todo lo que pertenece o se relaciona con los Crímenes y las Leyes Penales.
Persona que rompe una ley mayor o causa daño grave a la sociedad.
¿Cuántos Años puede Durar un Caso Penal?
133 del CPP, el cual establece que todo Proceso tendrá una duración máxima de Tres Años, contados desde el Primer Acto del Procedimiento, vencido el cual, el Juez o Tribunal del Proceso, de Oficio o a Petición de Parte, Declarará Extinguida la Acción Penal.
¿Cuál es el Caso Penal más Común?
Uno de los Delitos más Comunes de los que se Acusa a las Personas es el Robo .
A veces puede ser difícil probar un Caso de Robo, pero con toda la Tecnología y las Medidas de Seguridad que se utilizan hoy en día, también puede haber Pruebas Irrefutables.
¿Qué es una Causa Criminal?
Una Causa Criminal es un Proceso Judicial que se abre para Investigar y Juzgar un Delito, y definir si una Persona es Culpable.
También es el Expediente con todos los Documentos del caso.
Etapas del Proceso
Investigación: La Policía y el Fiscal buscan Pruebas y Datos sobre el Hecho.
Acusación: El Juez Revisa los Cargos Formales Contra la Persona Sospechosa.
Juicio: Se Presentan las Pruebas ante un Juez o Tribunal para tomar una Decisión.
Sentencia: El Juez decide si la Persona es Inocente o Culpable y fija un Castigo.
¿Qué diferencia hay entre un Criminal y un Delincuente?
La Principal Diferencia radica en el Ambito Legal: El Delincuente es quien Comete un Acto Tipificado y Penado por el Código Penal, mientras que el Criminal suele Asociarse con un Infractor que Comete Delitos Graves, Violentos o de Gran Impacto Social.
A Nivel Técnico y Criminológico, las Diferencias se Desglosan así:
Delincuente Enfoque Legal: Es la Persona que realiza una Acción u Omisión Prohibida por la Ley (Delito) y que ha sido Declarada Penalmente Responsable por ello.
Gravedad: Abarca todo el Espectro de la Ley.
Incluye tanto Delitos Menores y Faltas (como Robos Menores o Daños a la Propiedad) como Delitos Graves.
Ámbito de Aplicación: Se utiliza Estrictamente en el Derecho Penal para referirse a la Persona que ha quebrantado un Tipo Penal Específico.
Criminal Enfoque Criminológico: Es un Concepto más amplio que se centra en el Daño Social y en la Conducta Antisocial, sin importar siempre si el Acto está Tipificado en un Código. Gravedad: El Término "Criminal" suele Reservarse para Actos más Severos, Atroces o Violentos Contra las Personas, como el Homicidio, el Secuestro o el Narcotráfico.
Ámbito de Aplicación: Se utiliza comúnmente en el Lenguaje Cotidiano, en Series o Literatura (Ej. Perfilador Criminal), y en la Criminología para Estudiar la Personalidad y el Entorno del Autor de Actos Antisociales Graves.
Para comprender mejor cómo el Entorno y la Psicología influyen en el Desarrollo de estas Conductas.
Las 7 Preguntas de Oro
¿Qué?: El hecho o suceso material que ocurrió (delito, accidente o muerte natural).
¿Quién?: La identidad de la víctima y del presunto responsable o autor.
¿Cómo?: La forma o la dinámica en que se desarrolló y consumó el acto.
¿Cuándo?: El tiempo, fecha y hora exacta del acontecimiento.
¿Dónde?: El lugar exacto de los hechos o del hallazgo de los indicios.
¿Con qué?: Los instrumentos, armas, objetos o vehículos utilizados en el hecho.
¿Por qué?: El móvil, la causa o el motivo que originó la acción.
¿Cómo actúa un Criminal?
La Conducta del Delincuente es un Comportamiento Humano Voluntario que quebranta las
Leyes de la Sociedad, impulsada por Factores Psicológicos, Sociales y Biológicos.
Se Caracteriza Principalmente por la Impulsividad, la Falta de Empatía y el Aprendizaje en
Entornos Violentos.
Impulsividad: Dificultad para Controlar los Propios Actos y buscar premios rápidos sin medir el
peligro.
Falta de Empatía: Incapacidad de sentir o entender el Dolor que se Causa a Otras Personas.
Aprendizaje Social: Imitación de Modelos Agresivos y Costumbres Delictivas Vistas desde la
Infancia.