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BSolver: Especialistas en PLD. Aportamos soluciones innovadoras y eficientes para cumplir con las obligaciones normativas y proteger tu negocio.

17/07/2025

🏢 Inmobiliarias Modernas: Adopta tecnología que optimice tu negocio y asegure cumplimiento.

17/07/2025

Ya fue publicada la reforma a la Ley Antilavado:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763161&fecha=16/07/2025 .tab=0

16/07/2025

📌 CNBV multa a CIBanco, Intercam y Vector por más de 185 mdp

La CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por diversas omisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

🔍 Resumen:

Vector: $26.4 millones por fallas en prospectos de inversión y manejo de órdenes de clientes.

Intercam: $92 millones por no contar con sistemas automatizados de alertas, no clasificar clientes por riesgo y alertar a terceros sobre investigaciones.

CIBanco: $66.6 millones por no reportar transferencias internacionales, recibir dólares en efectivo por encima del límite y deficiencias en identificación de clientes.

Las multas se suman a señalamientos internacionales por presunto lavado de dinero.

🔎 Mantente informado.

14/07/2025

🚨 ¿Sabías que un mal contrato puede costarte más que una demanda?
En un mundo donde todo cambia rápido, tu empresa necesita estar blindada desde lo legal.

En BSolver te ayudamos a construir una estructura jurídica sólida con nuestros servicios de asesoría legal corporativa:

✔️ Redacción y revisión de contratos.
✔️ Constitución y reestructuración de empresas.
✔️ Defensa en litigios corporativos.

📌 No pongas tu negocio en riesgo por falta de prevención. Protege lo que has construido.

11/07/2025

🚨 ¿Tu empresa está lista para enfrentar sanciones millonarias por incumplir la Ley Antilavado?

Ignorar la LFPIORPI puede costarte más que dinero: pone en riesgo tu operación, reputación y relaciones comerciales.
✅ En BSolver te ayudamos a cumplir con la norma, evitar multas y proteger tu negocio con soluciones efectivas y automatizadas.

11/07/2025

💳 Tu negocio maneja tarjetas de crédito... ¿y tu sistema está a la altura del riesgo?

Las tarjetas de crédito son actividad vulnerable ante la Ley LFPIORPI. Con DIASO, detecta transacciones sospechosas, automatiza tu cumplimiento y protege lo que más importa: tu reputación y a tus clientes.

10/07/2025

🔎 ¿Por qué Estados Unidos otorgó una prórroga a CIBanco, Intercam y Vector?

Tras las acusaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con pagos de cárteles mexicanos hacia empresas chinas, el Departamento del Tesoro de EE.UU. concedió 45 días adicionales antes de aplicar la prohibición de transferencias con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
📆 La nueva fecha límite es el 4 de septiembre de 2025.

📉 A pesar de la moratoria, el daño reputacional ya ha generado ruptura de relaciones comerciales con empresas en México y EE.UU., además de la intervención temporal por parte de la CNBV.

📌 Mantente enterado

10/07/2025

🔍 Sofomes refuerzan controles ante designación de cárteles como grupos terroristas

Tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de EE.UU., las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) comenzaron a fortalecer sus políticas internas, especialmente en materia de financiamiento al terrorismo y verificación de listas de sanciones como la OFAC.

El presidente de ASOFOM, explicó que más del 50% de las Sofomes afiliadas han asumido compromisos para mejorar sus sistemas de gestión de riesgo y cumplimiento normativo.

📌 En BSolver ayudamos a instituciones financieras a cumplir con estándares nacionales e internacionales en PLD/FT.

09/07/2025

🔍 La nueva era del cumplimiento ya está aquí.

La reforma a la Ley Antilavado exige un enfoque basado en riesgos y sistemas automatizados para detectar operaciones sospechosas.

En BSolver te ayudamos a implementar estas herramientas y mantener tu operación alineada con la nueva norma.

07/07/2025

🏘️ Si estás en el sector inmobiliario, cumplir con la Ley Antilavado no es opcional.
La tecnología es tu mejor aliada para hacerlo de forma segura y eficiente.

Con DIASO:
✅ Detecta operaciones sospechosas.
✅ Gestiona contratos y reportes sin errores.
✅ Automatiza tu cumplimiento con la Ley LFPIORPI.

🔍 Transparencia, control y eficiencia para la compra, venta o arrendamiento de inmuebles.

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